今年初，南京市民何先生向警方報案，他因投資83萬元做黃金期貨交易，不幸誤入一個詐騙團伙。
南京警方經(jīng)過長時間調(diào)查發(fā)現(xiàn)，和何先生受騙情節(jié)一樣的案件，全國就有66起。在掌握了大量犯罪事實后，今年6月南京警方一舉端掉了這個詐騙團伙。
? 誤入平臺被詐騙投資期貨損失重
何先生是一名資深股民，經(jīng)過網(wǎng)友推薦，在QQ上加了一個股票交流群，希望和其他股民交流。在群里很多“股民”都說他們跟著一個姓陳的指導老師炒股賺了不少錢。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警劉云：這個群有一個指導老師，微信名叫“風雨”，好像里面經(jīng)常有人跟他去討教投資的一些方法和渠道，而且群里面有很多人講，跟著這個“風雨”老師賺錢。
沒幾天，陳老師在群里推薦大家做黃金期貨交易。不久后群里有十幾個人留言說自己跟著陳老師炒黃金期貨已經(jīng)賺了不少錢。何先生心動不已，決定跟著陳老師進行期貨投資，他將83萬元存入交易平臺，然后聽從陳老師的建議進行交易，沒想到幾個月后虧損近70萬元。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警劉云：他就想把這錢取出來，不做了。大概隔了三天或者五天，才能到三萬，而且他到銀行去查了一下，并不是系統(tǒng)的退賬，而是以其他人給他匯款的形式，他就感覺不對。
何先生報警后，警方對涉案黃金期貨交易平臺和所謂陳老師的微信名稱進行搜索，發(fā)現(xiàn)全國有66起相關的警情。民警追蹤了受害人的資金流向，發(fā)現(xiàn)眾多受害人投資的金額看似匯給了期貨交易平臺，但實際卻是進入兩家沒有實際經(jīng)營地址的皮包公司賬戶里。
所謂的交易平臺就是騙子集團自導自演的一個虛擬“游戲”，所有受害人匯款后在平臺上顯示出的資金數(shù)據(jù)變化，全都是騙子們敲敲鍵盤隨意修改的。
詐騙團伙巧掩飾 90多個是“演員”
經(jīng)過幾個月的調(diào)查，2018年6月13日，南京警方的專案人員，分赴湖南長沙和廣東深圳，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，一舉抓獲191名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣大量用于作案的電腦、手機、銀行卡、賬本等證據(jù)。
這個詐騙團伙對外是一家投資咨詢公司，已經(jīng)具有相當大的規(guī)模。每個成員上班時面對著兩三個電腦顯示屏，屏幕上開著多個微信窗口，公司成員所謂的工作就是每天在網(wǎng)上“加微信”，然后把人拉入所謂的股票和期貨交流群，過濾篩選出容易受騙的人，行話叫做“洗”。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警劉云：這個詐騙公司里面分了四五個層級，其中最下面的就是組員，組員的上面有組長。這個組長是扮演指導老師的角色，五到六個組員每個人手上大概都有四十到五十個不同的微信號，互相之間加入彼此的微信群。100個人的群里面，大概就2到3個受害人。
當受害人將資金注入到虛假的黃金期貨交易平臺后，騙子公司為了以假亂真，會讓自己的交易平臺顯示當日真實的國際期貨數(shù)據(jù)，受害人在平臺上買進賣出，卻并不知道所謂的交易數(shù)據(jù)都是虛假的。萬一受害人買的黃金期貨價格上漲，騙子公司將怎么繼續(xù)地忽悠下去呢？
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警劉云：賺錢了，他們就會在群里面以指導老師的身份，發(fā)布上漲已經(jīng)到頂了，要求受害人主動把已經(jīng)賺錢的和約提前終止掉。這個受害人感覺賺了一點小錢，不想賺了，他們邊上的“媒子”就會產(chǎn)生作用：說，我跟著老師做了一個星期，我就賺了30萬或者賺了80萬，以此來打動客戶，讓這個錢不要去提現(xiàn)，而繼續(xù)放在平臺里，跟著老師賺大錢。絕大多數(shù)的受害人都是在這樣的忽悠下最終還是被虧損掉了。
目前，專案組在全國找到了274位受害人，涉案被騙資金5千多萬，有一些受害人至今都被蒙在鼓里，以為自己的巨額損失是投資失敗造成的。
南京市公安局鼓樓分局漢中門派出所民警劉云：進行大金額的投資交易和理財?shù)臅r候，一定要在國家指定認可的機構(gòu)，比如相關的證券公司、銀行進行投資，不要相信QQ、微信群里所謂的民間牛人、指導老師。
