2009-12-21 12:40:26
作者：沈?qū)m軒李萍王業(yè)全
來源：新華報業(yè)網(wǎng)
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新聞?wù)搲?/a>】我要評論” 民警后來才知道，沈女士老公是無錫一家大型私營企業(yè)老板，而沈女士手頭有1000多萬私房錢，除了600多萬用來炒股外，剩余的600多萬都被騙走了?！? 周天平告訴記者，為了破案，他們專案組派出了幾十位民警，奔赴全國幾十個城市，最終抓獲了詐騙團(tuán)伙在國內(nèi)的6名涉案犯罪嫌疑人，凍結(jié)了贓款800多萬。
電話騙子揚言今年要再騙10個億
市民接到騙子電話后會被自動提醒
新華報業(yè)網(wǎng)訊 今年初，全國電話詐騙錢財?shù)陌讣呌诟甙l(fā)。為了從源頭上杜絕此類案件的發(fā)生，我省警方在全國首家研制了“防范電話詐騙語音提示平臺”，在詐騙團(tuán)伙和受騙市民通話結(jié)束后，這個系統(tǒng)就會主動打來電話提示：剛才的電話，如涉及電話欠費、銀行卡消費、透支、卡號泄露或銀行轉(zhuǎn)賬等內(nèi)容，有可能是詐騙電話，請在掛機(jī)后打110或10000號。昨天，這個平臺正式在我省13個市全面推行。
深刻教訓(xùn) 富婆一次被騙走614萬私房錢
無錫女士被一個電話騙慘了
從去年年底，電信詐騙開始在全國范圍內(nèi)蔓延。犯罪分子冒充公安、電信等部門工作人員，頻頻設(shè)下騙局，不少人因此被騙。在我省無錫，有一女市民，曾在今年3月，一次就被騙走614萬，成為全國最大一宗電信詐騙案。日前，記者通過偵辦此案的警方負(fù)責(zé)人，了解到了這個特大詐騙案的始末。
今年3月9日上午，獨自一人在家的無錫市民沈女士正在家里上網(wǎng)炒股，突然家里的電話響起。“您好，請問您是沈女士嗎？我是中國電信深圳分公司，您的固定電話在深圳地區(qū)欠費了，我們先通知您一聲，請您抓緊補(bǔ)繳電話費?！薄笆裁矗课业碾娫捲谀銈兩钲谇焚M？這怎么可能，我可從來沒有在深圳辦理過什么電話業(yè)務(wù)！”接到電話后，沈女士很氣憤，可她怎么也沒有想到，這個電話其實是詐騙團(tuán)伙布設(shè)的騙局。
由于沈女士怎么也不愿意相信自己電話在深圳欠費了，“電信公司”工作人員把電話轉(zhuǎn)給了“深圳市公安局”?！拔覀兪巧钲谑泄簿置窬纳矸葑C被他人用來辦理信用卡業(yè)務(wù)，已涉及洗錢罪，請您配合我們調(diào)查?！惫簿值摹邦櫨佟鳖D時把沈女士唬住了。接下來發(fā)生的事情，大家可以想象到，按照“顧警官”的要求，沈女士把自己幾張銀行卡上的錢，全部湊在了一張銀行卡上，根據(jù)“顧警官”要求，沈女士開通了網(wǎng)上銀行功能，把賬號和密碼告訴了“顧警官”……
到了下午，沈女士感覺上午的電話有點不對頭，她急忙到銀行查詢，結(jié)果發(fā)現(xiàn)自己銀行卡內(nèi)的614萬現(xiàn)金不見了。這個時候，沈女士才發(fā)現(xiàn)自己被騙，隨即到派出所報案?！扒竽銈冓s緊幫幫我，這些錢可是我老公給我的私房錢?！?div style="height:15px;">
民警后來才知道，沈女士老公是無錫一家大型私營企業(yè)老板，而沈女士手頭有1000多萬私房錢，除了600多萬用來炒股外，剩余的600多萬都被騙走了。
花50萬破案挽回100多萬損失
一次被騙走614萬，這不但在我省是數(shù)目最大的一筆，放在全國也是最大一宗電信詐騙案。這個案件引起了公安部和省公安廳高度重視，無錫警方隨即成立專案組全力調(diào)查此案。
這種案件，時間是最關(guān)鍵的，能在最短時間內(nèi)凍結(jié)騙子賬號，是能挽回?fù)p失的最關(guān)鍵的事情。“3月9日，我們連夜趕到農(nóng)行北京總行，凍結(jié)還沒取走的款子，這是挽回100多萬元的關(guān)鍵。”無錫公安局刑警支隊副支隊長周天平說，沈女士的614萬一進(jìn)騙子所謂的“安全賬戶”，詐騙集團(tuán)就用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，化整為零：先到7張卡，再到98張卡，最終分到300張卡?！皟商靸?nèi)，在福建、廣東等地幾十個城市，大批馬仔到ATM上，很快取走幾百萬元。”
周天平告訴記者，為了破案，他們專案組派出了幾十位民警，奔赴全國幾十個城市，最終抓獲了詐騙團(tuán)伙在國內(nèi)的6名涉案犯罪嫌疑人，凍結(jié)了贓款800多萬?！鞍讣m然破了，但沈女士還有400多萬已經(jīng)被轉(zhuǎn)移到境外，沒有辦法追回來了，而我們警方則花費了50多萬辦案經(jīng)費?！彬_局來自專業(yè)化的犯罪集團(tuán)
騙走沈女士614萬的，是個高度專業(yè)化的犯罪集團(tuán)。臺灣主犯劉某某整合了三撥人。第一撥在泰國，扮演“電信客服小姐”、“陳警官”、“熊處長”。根據(jù)公安人員、檢察官等不同職業(yè)，臺灣老板組織他們模擬訓(xùn)練，練習(xí)語言、語氣。沈女士在電話中甚至聽到“陳警官”跟“檢察官”通話，自然不再懷疑。
第二撥人號稱“取款組”，在國內(nèi)提取、轉(zhuǎn)移贓款。35歲的張某伙同兩名臺灣老鄉(xiāng)，將沈女士的186萬元在珠海提現(xiàn)，轉(zhuǎn)走157萬元，從中獲利近30萬元。
而第三撥人叫“電信組”，在國內(nèi)租用線路，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)電話平臺，提供通信服務(wù)：群呼任一地區(qū)所有固話號碼，少則千門，多則萬門，有人接聽，就播放“電話欠費”錄音，提示“轉(zhuǎn)人工”，轉(zhuǎn)向境外騙子座席；通過改號軟件，設(shè)置撥打“公檢法辦案電話”。詐騙集團(tuán)按時收費，每分鐘凈賺4毛錢。臺北人洪某，就是“電信組”老板。去年底，他開通十幾條線路，為幾十家詐騙集團(tuán)“服務(wù)”，向無錫等地打來數(shù)百萬個“欠費”電話，沈女士等多人上當(dāng)，而他賺了近300萬元。
“這個團(tuán)伙在國內(nèi)的取款組和電信組全部被我們抓了，但設(shè)在泰國的團(tuán)伙由于特殊原因，我們沒有辦法過去抓人，這個團(tuán)伙的幕后老板劉某某依然在逃?！敝芴炱浇榻B說，公安部已經(jīng)介入?yún)f(xié)調(diào)抓捕劉某某?！皠⒛衬澈芸竦?，做得也很大。去年他在我們國內(nèi)騙走了近4億，劉某某曾向國內(nèi)的手下狂言，今年他打算騙走10個億。”
詐騙團(tuán)伙成員也互相詐騙
警方調(diào)查顯示，劉某某這個詐騙團(tuán)伙之前物色提款公司時，都是依靠國內(nèi)的不法人員。而從今年開始，劉某某不再使用國內(nèi)人員幫他提款，而是雇傭臺灣的提款人員，由臺灣人進(jìn)入大陸協(xié)助他完成提款。
“提款人可以賺取18%的傭金，也就是說，幫他們提款100萬，提款人可以獲得18萬收入，這就讓許多人為此鋌而走險。但這個團(tuán)伙從今年起，只放心讓臺灣人取現(xiàn)了，理由是大陸人不誠信，曾多次騙了他們。”周天平告訴記者，他們在審訊中，來自臺灣的“取款組”負(fù)責(zé)人張某說，劉某某之前都是雇傭大陸的人提款，可后來遇到幾件事，讓他不再相信大陸人了?！按箨懱峥钊嗣看谓拥酱蠊P提款業(yè)務(wù)后，就會直接把騙來的錢卷走，不給劉某某匯去，然后人也失蹤。遇到幾個這樣的人后，劉某某就不再用大陸人取款了，而是在臺灣物色人選，讓他們進(jìn)入大陸?！?div style="height:15px;">
在警方審訊“電信組”時，“電信組”負(fù)責(zé)人洪某則坦言，雖然他們一年可以賺300多萬，但附著在他們身上的騙子也很多，主要的就是給他們提供軟件服務(wù)的公司。“這個軟件公司是開發(fā)語音播報系統(tǒng)的，知道洪某是用來詐騙，所以他們在安裝軟件時，故意植入了病毒，這樣病毒定期發(fā)作，他們?nèi)ゾS護(hù)時借機(jī)敲詐?！敝芴炱浇榻B說，在洪某交代后，他們又將這個專門研制詐騙語音系統(tǒng)的公司成員抓獲。
12月1日，無錫市錫山區(qū)法院審理后認(rèn)為，張某和洪某伙同他人利用電信等工具共同詐騙公民錢財，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成詐騙罪，且本案系涉眾型犯罪，嚴(yán)重?fù)p害不特定多人的利益，具有嚴(yán)重的社會危害性，因此分別判處兩被告十二年和八年有期徒刑。
據(jù)警方介紹，讓廣大群眾知曉和熟悉新型電話詐騙的作案手段，增強(qiáng)自我安全警示，是針對這類犯罪最好的防范措施。省公安廳有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹說，據(jù)統(tǒng)計，今年以來，全省銀行柜臺員工先后對3萬余名群眾進(jìn)行了善意提醒，防范電話詐騙案件440余起。
“我們的堵截工作做得再好，還是有些群眾上當(dāng)被騙，其中除了一些市民被詐騙團(tuán)伙洗腦外，還有的就是詐騙團(tuán)伙為了應(yīng)對我們的宣傳，修改了詐騙語音提示系統(tǒng)。”警方一位負(fù)責(zé)人介紹說，后來，一些電信詐騙團(tuán)伙，為了對付銀行工作人員勸阻市民匯款，在電話里特意告訴被騙市民，他的案件涉及銀行內(nèi)部，要求被騙群眾不要和銀行員工說匯款用途。
在無錫這起特大電信詐騙案發(fā)生后，無錫警方針對詐騙電話通過“VOIP”網(wǎng)絡(luò)電話批量自動群撥的特點，提出了技術(shù)反制的構(gòu)想和建議。
“由于犯罪分子是采用網(wǎng)絡(luò)電話進(jìn)行批量自動群撥，在接入落地運營商時，會產(chǎn)生大量帶有相同網(wǎng)絡(luò)電話字冠特征(如000190等)的數(shù)據(jù)流，如果能對該數(shù)據(jù)流進(jìn)行分析、跟蹤和反制，就可以及時防范詐騙犯罪的發(fā)生?！敝芴炱浇榻B說，今年7月下旬，他們在全國首先成功研發(fā)推出了“防詐騙語音提示平臺”。該平臺的主要功能是：通過實時分析語音呼叫流程，自動識別常見的詐騙電話字冠的號碼，一旦發(fā)現(xiàn)該類電話呼入住戶固定電話并被事主接聽，系統(tǒng)就會在住戶掛機(jī)的瞬間，即時呼入并播放語音提示：“您剛才接到的電話如有提及電話欠費，可能是詐騙電話，如有疑問請咨詢10000或110”，并且這種語音提示每3分鐘一次、連播3次。
無錫和常州的系統(tǒng)投入運行后，取得了良好的防騙效果。昨天，省公安廳舉行“全省防范電話詐騙語音提示平臺”開通儀式，這一平臺的開通啟用，將為全省電話詐騙犯罪筑起一道強(qiáng)有力的科技“防火墻”。
“這種‘防范電話詐騙語音提示平臺’里面存儲的可疑電話，除警方破獲截獲的60萬條電話號碼外，還有平時群眾接到這些詐騙電話的報警，在今后的工作中，這個平臺還將繼續(xù)搜集詐騙電話號碼?！币晃回?fù)責(zé)人說，除了本身存儲了大量詐騙團(tuán)伙使用過的號碼外，系統(tǒng)還能識別一些可疑電話，也就是一個電話號碼，在同一時段大量撥打國內(nèi)電話，也會被系統(tǒng)鎖定。“當(dāng)然，這個系統(tǒng)目前無法識別通話內(nèi)容，所以也會將一些正常通話鎖定，請市民理解，我想等以后系統(tǒng)完善后，這個問題應(yīng)該能得到解決。”
