高額投資回報(bào)，卻是詐騙一場(chǎng)——龍馬潭區(qū)公安分局偵破一起涉案186萬元的集資詐騙案件
近日，龍馬潭區(qū)公安分局成功偵破了一起以高回報(bào)為誘餌，騙取老年人投資合作的詐騙案，該案涉案金額高達(dá)186萬元。目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲五名犯罪嫌疑人中的四人，并凍結(jié)扣押了其財(cái)產(chǎn)，另一人已被上網(wǎng)通緝。警方提醒廣大市民投資一定需要理性，切莫貪圖高額回報(bào)而陷入集資詐騙陷阱。
公司領(lǐng)導(dǎo)玩消失，受害人欲哭無淚
4月6日，龍馬潭區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)突然來了20余名老年人，老人們情緒激動(dòng)，聲稱繳納了投資款在瀘州源康商貿(mào)有限公司（下稱源康公司）后，公司負(fù)責(zé)人在前幾日突然集體消失，公司人去樓空，負(fù)責(zé)人手機(jī)也全部處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。4月7、8日陸續(xù)又有大量的群眾前來報(bào)案，稱其被源康公司以交納投資合作金的形式騙取大量錢財(cái)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案的金額已達(dá)180余萬元，受害群眾70余人，均為瀘州各地的中老年人，最小的58歲，最大的84歲。由于受害群眾都是一些老人，被詐騙的錢都為養(yǎng)老錢，所以到公安機(jī)關(guān)后情緒激動(dòng)，個(gè)別受害人還痛哭流涕，希望公安機(jī)關(guān)早日破案，將犯罪嫌疑人繩之以法。在初步掌握案情后，龍馬潭區(qū)公安分局迅速成立“4.7集資詐騙案”專案組，抽調(diào)分局經(jīng)偵大隊(duì)的精兵強(qiáng)將參與案件偵破。因?yàn)槭芎θ司鶠橹欣夏耆耍紤]到老年人情緒、身體等原因，工作專案組還專門安排民警進(jìn)行成立接待組，對(duì)報(bào)案群眾開展安撫接訪工作。
物流清單露馬腳，嫌疑人相繼落網(wǎng)
在對(duì)案件進(jìn)行調(diào)查時(shí)民警發(fā)現(xiàn)，平時(shí)在這些老年人面前自稱“鄭山、成杰、陳宣、王剛”的公司負(fù)責(zé)人均為化名，源康公司辦理的銀行卡、公司登記、電話卡、物管登記也是使用化名和假身份證進(jìn)行登記。涉案公司、涉案人員基本情況均為虛假信息，令案件的偵破一時(shí)陷入了僵局。但專案組民警并不氣餒，開始從搜查出的源康公司中的公司文件進(jìn)行信息梳理。很快，專案組民警從公司的一份物流單據(jù)上找到一個(gè)收貨人名字是“王某”，“王某”會(huì)不會(huì)就是案件中叫“王剛”的嫌疑人？在調(diào)取了“王某”的照片信息找到受害群眾辨認(rèn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)“王剛”就是戶籍地為四川達(dá)縣的“王某”。通過王某信息的進(jìn)一步深挖，迅速核實(shí)了全部涉案人員的真實(shí)身份，案情有了重大轉(zhuǎn)機(jī)。
據(jù)源康公司在瀘州本地聘請(qǐng)的工作人員交代，幾名犯罪嫌疑人均在外有出租屋，且長期在成都、廣漢、德陽、宜賓等地打工，有固定的住處，還有轎車等交通工具。根據(jù)這一情況專案組民警，將工作重點(diǎn)放在成都、廣漢、宜賓等地，一面調(diào)查犯罪嫌疑人的關(guān)系網(wǎng)，一面兵分四路核查戶籍地資料。終于，民警通過犯罪嫌疑人李某家人，摸排出了李某在成都活動(dòng)的信息。
5月2日，逃竄了28天的犯罪嫌疑人李某在成都出租屋內(nèi)被民警抓獲，交代了其伙同王某、鄭某、蔣某等人利用辦公司來詐騙老年人投資款的犯罪事實(shí)。
5月19日，將在成都錦江區(qū)某茶樓打牌的王某抓獲。王某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代所騙贓款已經(jīng)用于按揭購買房產(chǎn)和個(gè)人消費(fèi)使用，
7月11日，民警在成都東客站將陳某（女）抓獲，經(jīng)審訊，陳某供述了其伙同丈夫鄭某某于2010年8月在瀘州設(shè)立源康公司，詐騙70余名老人集資款共計(jì)186萬元的犯罪事實(shí)，并供述其丈夫鄭某現(xiàn)在正在廣漢一出租屋內(nèi)。聞?dòng)嵑竺窬麛嗖扇⌒袆?dòng)，前往廣漢將犯罪嫌疑人鄭某成功抓獲歸案。
為了為受害群眾挽回?fù)p失，專案民警高度重視追贓工作，在抓獲嫌疑人時(shí)及時(shí)凍結(jié)犯罪嫌疑人的房產(chǎn)、銀行賬戶、涉案資金，但涉案的現(xiàn)金部分現(xiàn)金已被嫌疑人用作利息回報(bào)返還、支付聘請(qǐng)員工工資、公司日常開銷等用途，所凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)和追繳的現(xiàn)金與涉案金額存在一定的缺口。
高額回報(bào)為誘餌，小恩小惠設(shè)圈套
隨著犯罪嫌疑人的到案，一起涉案金額186萬元的集資詐騙案內(nèi)幕被揭開。瀘州源康商貿(mào)有限公司成立于2010年7月12日，個(gè)人獨(dú)資，注冊(cè)資本50萬元，該公司以銷售、維修飲水機(jī)為經(jīng)營業(yè)務(wù)。但自2010年8月份起公司的主要業(yè)務(wù)為針對(duì)60歲至80歲的老年人群進(jìn)行的吸收投資資金返利活動(dòng)，公司主要負(fù)責(zé)人王某從人才市場(chǎng)上招聘了大量業(yè)務(wù)員，分別在江陽區(qū)、龍馬潭區(qū)、納溪區(qū)等地散發(fā)傳單，邀請(qǐng)老年人參加免費(fèi)授課、聚餐活動(dòng)，并在活動(dòng)中向其鼓吹源康公司經(jīng)營的飲用水、飲水機(jī)業(yè)務(wù)，宣講其產(chǎn)品的綠色健康，積極迎合當(dāng)前群眾崇尚健康的心理，并極力推崇公司的投資優(yōu)勢(shì)、高額回報(bào)。該投資方案主要為交納“投資金”后，公司按照百分之二至百分之五的月息返利。為了取得受害群眾的信任，源康公司每月均按時(shí)以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式支付了利息。但進(jìn)入今年4月以來，前來源康公司投資的人員越來越少，而不按時(shí)支付利息就會(huì)露出詐騙馬腳，所以幾人商議后，在4月初集體關(guān)閉手機(jī)后攜款逃離瀘州。
投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，高額回報(bào)莫相信
在偵辦本案過程中專案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙其實(shí)早有預(yù)謀，嫌疑人利用老年群眾手中有一定積蓄而投資無門，卻急于把錢用作投資力圖回報(bào)的心理，對(duì)其施以小恩小惠，大肆宣講公司發(fā)展前景和豐厚的回報(bào)率，吸引投資人投入資金。嫌疑人按月支付的利息其實(shí)也是“空手套白狼”，采取在受害人投資資金中拿出現(xiàn)金以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式進(jìn)行，目的是為了吸引更多的受害者加入其中。直到最后投資量越來越小，市場(chǎng)“前景”不容樂觀，才席卷資金人去樓空。在案件偵破過程中，民警在對(duì)犯罪嫌疑人王某所扣押的關(guān)于引誘受害人上鉤的筆記本足足有6本，上面大部分記錄的是如何把握受害人的心理，引誘其投資，其中不乏欲擒故縱、金蟬脫殼等手段。
警方在此也提醒廣大市民朋友，投資理財(cái)一定要認(rèn)真考察企業(yè)情況，尤其是要對(duì)承諾的高額回報(bào)加盟投資行為，要保持高度的警惕，切莫貪圖誘人回報(bào)而陷入詐騙陷阱。比如在此案中，犯罪嫌疑人所承諾和兌現(xiàn)的利息收益收益虛高，明顯違背市場(chǎng)效益原理，應(yīng)引起廣大市民的防范和警醒
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