為維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融安全，嚴(yán)厲打擊“熱錢”，從2010年2月開(kāi)始，中國(guó)國(guó)家外匯管理局在部分外匯業(yè)務(wù)量較大的省市組織開(kāi)展了應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)。該局于10月28日對(duì)外通報(bào)了已處罰的銀行外匯違規(guī)案例，同時(shí)還通報(bào)了2月至10月間打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)中查處的案件數(shù)目和涉及資金數(shù)額，工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有銀行分支機(jī)構(gòu)，以及德國(guó)北德意志州銀行和香港東亞銀行兩家外資銀行均被點(diǎn)名并處罰，力度之大前所未有。
“熱錢”伺機(jī)而動(dòng)
最近一段時(shí)間中國(guó)及亞洲周邊國(guó)家和地區(qū)為應(yīng)對(duì)熱錢涌入相繼采取了多種舉措，與此相關(guān)的話題已成時(shí)下國(guó)際媒體關(guān)注熱點(diǎn)，各路專家學(xué)者也紛紛就此提出看法和建議。
“熱錢”(“Hot Money”或“Refugee Capital”)又被稱為“游資或投機(jī)性短期資本”，指的是一種在國(guó)際金融市場(chǎng)上迅速流動(dòng)的短期投機(jī)性資金，其所有者頻繁而迅速地將它們?cè)诟鞣N不同種類的投資形式中轉(zhuǎn)換，目的在于獲取短期高額投資利潤(rùn)，或利用不斷變化的國(guó)際匯率從中漁利。熱錢具有“四高”特征：高收益性與風(fēng)險(xiǎn)性；高信息化與敏感性；高流動(dòng)性與短期性；投資的高虛擬性與投機(jī)性。
一般來(lái)說(shuō)，某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在符合下列兩個(gè)條件時(shí)就會(huì)導(dǎo)致國(guó)際間熱錢大規(guī)模流入：首先是短期利率正處在波段高點(diǎn)，或還在持續(xù)走高，其次是短期內(nèi)本幣匯率蓄勢(shì)待發(fā)，并且伴有強(qiáng)烈的升值預(yù)期。眼下中國(guó)及其他亞洲國(guó)家和地區(qū)恰好滿足上述條件。
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