以投資基金、股權(quán)為名,以高額返利為誘餌,不斷發(fā)展下線,設(shè)立虛假網(wǎng)站進(jìn)行非法傳銷、集資詐騙。近日,一起涉案十余省、市,涉案金額3億余元,涉及會(huì)員3600人的網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案被(山東)淄博周村警方偵破。
今年2月初,周村公安民警在基層走訪中了解到,王村鎮(zhèn)村民丁某在2011年8月經(jīng)人介紹,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投資6萬(wàn)余元,購(gòu)買了美國(guó)XC集團(tuán)的“XC基金”。丁某稱,該基金系美國(guó)一個(gè)大財(cái)團(tuán)做的,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投資理財(cái),投資6萬(wàn),一年后便能得到30余萬(wàn)元的回報(bào)。據(jù)稱XC集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)宣稱是美國(guó)的一家實(shí)力雄厚的投資公司,在上海成立辦事處,現(xiàn)面向大陸招募投資基金及發(fā)行原始股。得知該信息后,民警便意識(shí)到這很可能是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
3月1日,周村公安分局對(duì)“XC基金”立案?jìng)刹?。?jīng)初步調(diào)查證實(shí),所謂的“美國(guó)XC集團(tuán)”,實(shí)為以投資基金、股權(quán)為名,以高額返利為誘餌,以發(fā)展下線為手段,通過(guò)設(shè)立虛假網(wǎng)站,以合法的網(wǎng)上購(gòu)物公司支付平臺(tái)為依托,打著做電子商務(wù)的幌子,進(jìn)行非法傳銷、集資詐騙犯罪活動(dòng)的組織。
了解清楚“XC集團(tuán)”的基本發(fā)展模式和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制后,周村警方首先抓捕了丁某的直接上線譚某和王某甲,兩人均為淄博人。經(jīng)訊問(wèn),民警確定山東省的主要犯罪嫌疑人為張某(女)、侯某(男)夫婦和周某(男),三人均為青島人。民警遂前往青島開展工作,對(duì)三人的詳細(xì)情況進(jìn)行調(diào)查摸排、歸納分析。4月29日周某在深圳被抓捕歸案。
經(jīng)訊問(wèn),周村警方發(fā)現(xiàn)“XC集團(tuán)”負(fù)責(zé)開拓全國(guó)市場(chǎng)的為王某乙。警方通過(guò)加大對(duì)譚某和王某甲的審訊力度發(fā)現(xiàn),涉案人員資金都流入上海某支付平臺(tái)(第三方支付平臺(tái))。
經(jīng)過(guò)篩選比對(duì),警方確定安徽籍人王某丙為本案的重大犯罪嫌疑人,并在北京將王某丙抓獲?，F(xiàn)查明,自2011年1月份以來(lái),該團(tuán)伙非法吸納、誘騙山東、北京、河北等十余省市3600多名會(huì)員加入,騙取人民幣3億余元。
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