外匯局通報(bào)違規(guī)案例警示“熱錢”通道

　　國(guó)家外匯管理局1日對(duì)九家企業(yè)、個(gè)人違規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)處罰情況進(jìn)行了通報(bào)。通報(bào)稱，希望各企業(yè)、個(gè)人從相關(guān)案例中汲取教訓(xùn)，加強(qiáng)自我管理，嚴(yán)格依法辦事。

　　外匯局網(wǎng)站發(fā)布的通報(bào)全文稱，為維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和金融安全，嚴(yán)厲打擊“熱錢”跨境流動(dòng)，從2010年2月份開始，外匯局組織開展了應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)企業(yè)貿(mào)易外匯收支、資本金結(jié)匯以及個(gè)人結(jié)售匯等行為進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。從檢查情況看，絕大部分企業(yè)、個(gè)人能夠嚴(yán)格遵守外匯管理法規(guī)，依法辦理外匯收支和結(jié)售匯業(yè)務(wù)。但仍有少部分企業(yè)、個(gè)人采取虛假交易或欺騙手段，收取無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的預(yù)收貨款，進(jìn)行外商投資資本金虛假結(jié)匯，實(shí)現(xiàn)個(gè)人分拆結(jié)售匯，違反外匯管理及相關(guān)管理法規(guī)導(dǎo)入“熱錢”。

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　　據(jù)悉，截至10月底，外匯局應(yīng)對(duì)和打擊“熱錢”專項(xiàng)行動(dòng)共查實(shí)各類外匯違規(guī)案件197起，累計(jì)涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規(guī)案件178起。

　　通報(bào)中披露的企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)及處罰案例如下：

　　2009年，山東省青島市中佳食品有限公司在辦理貿(mào)易收付匯業(yè)務(wù)時(shí)，未依法區(qū)分進(jìn)料加工、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和一般貿(mào)易行為性質(zhì)，將各類貿(mào)易行為混淆申報(bào)，總計(jì)錯(cuò)誤申報(bào)數(shù)據(jù)13筆，金額1386萬(wàn)美元，違反了國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2008年1月至9月，遼寧省營(yíng)口市阿達(dá)尼實(shí)業(yè)有限公司收取預(yù)收貨款1106萬(wàn)美元，至今仍未辦理出口收匯核銷，經(jīng)核實(shí)屬于沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易背景的資金流入，違反出口收匯核銷管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年12月，江蘇省淮安市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦理外商投資資本金結(jié)匯1.55億港幣，申報(bào)用途為支付土地使用款，實(shí)際上結(jié)匯資金中的8000萬(wàn)元人民幣被用于提供境內(nèi)借款，違反了資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2007年2月至2009年12月，某境外公司向遼寧省營(yíng)口市尤尼特拉服裝有限公司95名員工個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶分別匯入資金，總計(jì)164筆，金額589萬(wàn)美元，員工個(gè)人結(jié)匯后將人民幣資金返給該公司。該行為屬于分拆結(jié)售匯，違反了個(gè)人外匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年1月至2010年4月，境內(nèi)個(gè)人馬某以其公司員工、親戚等146人名義從境外收取829萬(wàn)美元，并辦理了結(jié)匯，屬于分拆結(jié)售匯，違反了個(gè)人外匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)馬某做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年4月和6月，遼寧省大連市元天投資管理咨詢有限公司利用虛假合同辦理外商投資資本金結(jié)匯1.02億元人民幣，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年7月，江蘇省南通市漢氏基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司以支付工程款名義將外商投資資本金結(jié)匯，結(jié)匯資金2780萬(wàn)元人民幣輾轉(zhuǎn)劃至福建莆田葉某、陳某等個(gè)人賬戶，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。經(jīng)查實(shí)，上述外商投資資本金實(shí)際來(lái)自境外地下錢莊，旨在獲取“外資”身份，之后再將資本金結(jié)匯并歸還給地下錢莊。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年11月，遼寧省阜新市協(xié)合風(fēng)電設(shè)備制造及技術(shù)服務(wù)有限公司將外商投資資本金結(jié)匯所得310萬(wàn)元人民幣，用于申購(gòu)新股，而非正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，違反資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

　　2009年12月至2010年3月，江蘇省常州市展豐貿(mào)易公司以支付拆遷補(bǔ)償款及土地轉(zhuǎn)讓款名義，辦理外商投資資本金結(jié)匯985萬(wàn)美元，但該公司實(shí)際上未取得相應(yīng)的土地使用權(quán)，結(jié)匯資金5718萬(wàn)元人民幣輾轉(zhuǎn)劃至蘇州市盈凱鋼鐵貿(mào)易有限公司使用，違反了資本金結(jié)匯管理有關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出處以罰款的行政處罰決定。

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