涉賭賬戶(hù)中轉(zhuǎn)流水金額高達(dá)4億元
大冶警方偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案
□ 本報(bào)記者 劉志月
□ 本報(bào)實(shí)習(xí)生 劉 歡
□ 本報(bào)通訊員 陳 宇
向村民“借”1700多萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)?00多萬(wàn)元。湖北省黃石大冶市公安局循跡調(diào)查，破獲一起橫跨中緬兩國(guó)的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件，其中參賭人員逾千人，涉賭資金逾4億元。
近日，《法制日?qǐng)?bào)》記者從大冶市公安局了解到案件偵辦始末。
農(nóng)村夫婦借錢(qián)賭博
現(xiàn)年50多歲的大冶人黃某和妻子左某經(jīng)營(yíng)著一家小超市，主營(yíng)煙酒副食等小商品批發(fā)，一年下來(lái)能賺個(gè)十來(lái)萬(wàn)元。
2014年開(kāi)始，左某迷上了一種叫“龍虎斗”的網(wǎng)絡(luò)賭博，很快就輸光了超市的流動(dòng)資金。
此時(shí)，左某將目光瞄向了信任她的鄉(xiāng)親們。她向200多位村民“借”了1700多萬(wàn)元，一部分用來(lái)償還賭債，剩下的錢(qián)左某寄希望翻本，沒(méi)想到又輸?shù)?00多萬(wàn)元。
在偵辦黃某、左某夫妻詐騙案的過(guò)程中，大冶警方發(fā)現(xiàn)，左某每次都是找當(dāng)?shù)匾晃恢心陭D女張某下注。
張某的上線(xiàn)是誰(shuí)？網(wǎng)絡(luò)賭博人員組織結(jié)構(gòu)如何？這些棘手問(wèn)題一一擺在辦案人員面前。
2017年7月12日，在大冶市委常委、公安局局長(zhǎng)林海峰指示下，大冶市公安局治安大隊(duì)成立專(zhuān)案組立案?jìng)刹檫@起涉眾型網(wǎng)絡(luò)賭博案。
憑借豐富的偵查辦案經(jīng)驗(yàn)，專(zhuān)案組從犯罪嫌疑人張某的銀行賬戶(hù)和上萬(wàn)條通話(huà)記錄入手，經(jīng)過(guò)仔細(xì)排查篩選、多輪分析，幾個(gè)多次出現(xiàn)的銀行賬戶(hù)進(jìn)入警方視野。
經(jīng)查，這幾個(gè)銀行賬戶(hù)及其關(guān)聯(lián)用戶(hù)正是大冶警方近年來(lái)打擊“龍虎斗”“六合彩”賭博案件篩選出的重點(diǎn)上線(xiàn)人員及其賬戶(hù)。
專(zhuān)案組初步斷定這是一個(gè)涉及境外緬甸及國(guó)內(nèi)湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，并成功確定了大冶籍犯罪嫌疑人馮某、田某、曹某等數(shù)十名骨干成員。
警方收集證據(jù)組織抓捕，并將這些犯罪嫌疑人列為網(wǎng)上在逃人員。
賭客變身代理斂財(cái)百萬(wàn)
2017年9月1日，田某在海南省三亞市落網(wǎng)，成為案件專(zhuān)班抓獲的第一個(gè)賭博團(tuán)伙骨干成員。
據(jù)田某供述，福建人李某在境外開(kāi)設(shè)了賭場(chǎng)，是黃石大冶地區(qū)的代理。
警方查明，2012年以來(lái)，李某在緬甸撣邦第四特區(qū)開(kāi)設(shè)聚凌國(guó)際賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)有業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部和車(chē)隊(duì)，內(nèi)設(shè)實(shí)體賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，其中實(shí)體賭場(chǎng)在緬甸，網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)則在我國(guó)境內(nèi)發(fā)展代理。
國(guó)內(nèi)代理在各自區(qū)域內(nèi)發(fā)展下線(xiàn)招攬賭客參賭，通過(guò)專(zhuān)門(mén)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò)將投注情況傳遞到實(shí)體賭場(chǎng)。境內(nèi)賭點(diǎn)賭博方式主要有“龍虎斗”“六合彩”等，“龍虎斗”賭博通過(guò)視頻專(zhuān)線(xiàn)連接賭場(chǎng)在境內(nèi)賭場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)投注，“六合彩”則通過(guò)特定網(wǎng)址登錄境外賭博網(wǎng)站投注。
警方還查明：2014年以來(lái)，田某、馮某與李某協(xié)商后，合伙代理湖北大冶地區(qū)網(wǎng)絡(luò)賭博，由聚凌賭場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)顏某提供十幾個(gè)銀行賬戶(hù)用于賭場(chǎng)賭資流動(dòng)。
田某和馮某分別安排曹某、劉某、鄧某等人進(jìn)行管理，在大冶地區(qū)組織多人多個(gè)地點(diǎn)開(kāi)設(shè)“龍虎斗”賭場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)地下“六合彩”，向聚凌賭場(chǎng)投注。
開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)暴利驚人。按照協(xié)議，代理點(diǎn)和賭場(chǎng)三七分成，“龍虎斗”如果出現(xiàn)和局則莊家全收，代理人和賭場(chǎng)五五分成。
辦案民警透露，“龍虎斗”是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，賭場(chǎng)的管理人員通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，買(mǎi)龍的多就開(kāi)虎，買(mǎi)虎的多就開(kāi)龍，賭場(chǎng)永遠(yuǎn)穩(wěn)賺不賠。
大冶警方介紹，在黃石大冶地區(qū)10多個(gè)賭點(diǎn)中，每天僅合局的抽水就達(dá)到兩三萬(wàn)元。一般情況下，單個(gè)賭點(diǎn)每天盈利都在10萬(wàn)元以上。
“有的人一場(chǎng)就輸?shù)羰畮兹f(wàn)元?！鞭k案民警說(shuō)，有一名參賭人員因?yàn)槌撩再€博，連房子都輸?shù)袅?，后?lái)他代理了一個(gè)賭點(diǎn)，到案發(fā)時(shí)已斂財(cái)超過(guò)百萬(wàn)元。
跨國(guó)警務(wù)合作抓捕嫌疑人
實(shí)體賭場(chǎng)設(shè)在緬甸，主要犯罪嫌疑人李某、顏某也身在緬甸。當(dāng)田某等骨干分子在國(guó)內(nèi)陸續(xù)落網(wǎng)之時(shí)，專(zhuān)案組啟動(dòng)國(guó)際跨國(guó)警務(wù)協(xié)作機(jī)制，向緬甸警方發(fā)出警務(wù)協(xié)作函。
2017年9月至12月期間，在湖北省公安廳和云南省公安廳支持下，大冶市公安局與緬甸緬四特區(qū)警察局展開(kāi)警務(wù)協(xié)作。專(zhuān)案組民警克服地域差異、語(yǔ)言不通、飲食不慣等諸多困難，先后6次赴云南西雙版納勐?？h打洛鎮(zhèn)邊境開(kāi)展工作。
2017年11月15日，緬甸緬四特區(qū)警察局在緬甸一賓館將顏某抓獲。11月18日，專(zhuān)案民警遠(yuǎn)赴云南將顏某押解回大冶。
經(jīng)審訊，顏某交代，聚凌賭場(chǎng)部分賭金從其提供的十幾個(gè)銀行賬戶(hù)中轉(zhuǎn)，他通過(guò)流水資金按千分之二抽點(diǎn)從中獲利，從他賬戶(hù)中轉(zhuǎn)的流水金額高達(dá)4億元左右。
顏某的抓獲，證實(shí)了聚凌賭場(chǎng)聚眾賭博的不法事實(shí)，也徹底揭開(kāi)了案件真相。
目前，該案已采取刑事強(qiáng)制措施48人、抓獲以田某為首的犯罪嫌疑人31人，其中移送起訴23人、取保候?qū)?人，上網(wǎng)追逃17人，行政拘留53人，追繳非法所得300多萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)其他涉案線(xiàn)索50余條。
統(tǒng)計(jì)顯示，該團(tuán)伙被打掉后，今年1至5月，大冶市賭博警情下降了30%。截至目前，李某等其余涉案人員還在追捕中。
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