国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

董事會授權(quán)管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范完善寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱公?司）法人治理體系和內(nèi)部控制，規(guī)范董事會授權(quán)管理行為，提高公司決策?效率，規(guī)范被授權(quán)人的職責(zé)和行使職權(quán)的具體程序，根據(jù)《中華人民共和?國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》?《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運?作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》?的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱“授權(quán)”是指董事會在一定條件和范圍內(nèi)將公司章?程和股東大會賦予董事會職權(quán)中的部分事項決定權(quán)授予董事長、總經(jīng)理等?被授權(quán)人。

第三條 本辦法所稱“下屬企業(yè)”是指公司直接或間接出資且擁有實際?控制權(quán)的企業(yè)。

第四條 授權(quán)管理的基本原則是：

（一）依法合規(guī)原則：授權(quán)事項不得超過《公司法》以及上市公司監(jiān)?管法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的范圍。董事會可將法定職權(quán)外的部分《公司?章程》規(guī)定職權(quán)進(jìn)行授權(quán)；凡屬董事會法定職權(quán)的，不得授權(quán)董事長、總?經(jīng)理等被授權(quán)人行使。

（二）審慎授權(quán)原則：授權(quán)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮風(fēng)險防范目標(biāo)的要求，從嚴(yán)?控制。董事會授權(quán)范圍內(nèi)的事項，如公司認(rèn)為可能會對公司造成重大影響?的，仍應(yīng)提交董事會審批。

（三）授權(quán)范圍限定原則：授權(quán)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限定在股東大會對董事會授?權(quán)范圍內(nèi)，不得超越股東大會對董事會的授權(quán)范圍。

（四）適時調(diào)整原則：授權(quán)事項在授權(quán)有效期限內(nèi)保持相對穩(wěn)定，并?根據(jù)內(nèi)外部因素的變化情況和經(jīng)營管理工作的需要，適時調(diào)整。

第五條　公司董事會授權(quán)過程中行權(quán)、執(zhí)行、監(jiān)督、變更等管理行為?適用本辦法。

第二章 職責(zé)分工

第六條 股東大會董事會依據(jù)以下權(quán)利/權(quán)力來源，對公司行使管理職?權(quán)：

——依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、《公司章程》賦予的權(quán)利。

第七條　股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，在法律法規(guī)和《公司章?程》規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，通過股東大會審批或?qū)徸h重大事項。董事會是股東大?會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，依據(jù)被賦予的職權(quán)，通過董事會會議審?批或?qū)徸h重大事項。

第八條　董事長負(fù)責(zé)董事會全面工作，行使《公司章程》規(guī)定的職?權(quán)，并依據(jù)授權(quán)審議、審批董事會授權(quán)事項。對董事會授權(quán)董事長決策事?項，董事長一般應(yīng)召開專題會議，集體研究討論，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人可以視議題?內(nèi)容參加或者列席。

第九條　總經(jīng)理是公司法定代表人，行使主持公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理及?《公司章程》規(guī)定的職權(quán)。對董事會授權(quán)總經(jīng)理決策事項，一般采取總經(jīng)理?辦公會等會議形式研究討論，決策前一般應(yīng)當(dāng)聽取董事長意見。因工作特?殊需要，董事長可以列席總經(jīng)理辦公會。

第十條　黨委會是黨委議事和決策機(jī)構(gòu)，依照黨對國有企業(yè)全面領(lǐng)導(dǎo)?原則及相關(guān)規(guī)定前置研究或討論、決定公司重大事項。

第三章 授權(quán)管理

第十一條　董事會根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營管理狀況、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模?與資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)負(fù)荷程度、風(fēng)險控制能力等，可將一定范圍內(nèi)的公司治?理、戰(zhàn)略管理、投資管理、經(jīng)營管理、財務(wù)管理、人力資源管理等事項授?予董事長、總經(jīng)理決策。董事會行使的法定職權(quán)、需提請股東大會決定的?事項等不可授權(quán)。

第十二條 董事會對授權(quán)采取“制度 清單”的管理模式，在保持制度?相對穩(wěn)定性的同時，通過清單的動態(tài)調(diào)整，提高決策效率，更好地滿足企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要。未在本制度和清單中進(jìn)行的授權(quán)，董事會也可?在董事會權(quán)限內(nèi)通過其他相關(guān)具體制度進(jìn)行授權(quán)。

第十三條 授權(quán)事項分為清單授權(quán)事項及專項授權(quán)事項。清單授權(quán)事?項為本辦法規(guī)定的授權(quán)事項。董事會應(yīng)當(dāng)制訂授權(quán)事項清單，經(jīng)公司黨?委會研究討論后，由董事會決定。授權(quán)事項清單實行動態(tài)管理，董事會?應(yīng)當(dāng)及時對授權(quán)事項清單進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。專項授權(quán)事項指將某一類事項?（或某一事項）以授權(quán)管理書、董事會決議的方式進(jìn)行授權(quán)，授權(quán)應(yīng)為?書面形式并載明被授權(quán)人姓名（名稱）、授權(quán)事項、權(quán)限、期限、是否?可以轉(zhuǎn)授權(quán)等內(nèi)容并由授權(quán)主體簽字或蓋章。

第十四條 董事會授權(quán)清單，按照以下程序進(jìn)行調(diào)整：

（一）對于在董事會授權(quán)范圍內(nèi)的權(quán)限清單調(diào)整，由相關(guān)單位或人員?提出意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，由董事長審批。經(jīng)審批后的權(quán)限清單?報董事會備案。

（二）對于超出董事會授權(quán)范圍的權(quán)限清單調(diào)整，由相關(guān)單位或人員按照?《董事會議事規(guī)則》提出議案，提交董事會審議。

第十五條 被授權(quán)人依據(jù)授權(quán)決定重大事項，涉及公司“三重一大”?事項的，應(yīng)履行公司黨委前置研究程序。

涉及公司職工切身利益的重大事項，應(yīng)當(dāng)聽取公司職工代表大會或工

會的相關(guān)意見或建議。

第四章 授權(quán)監(jiān)督

第十六條 董事會有權(quán)對被授權(quán)人的決策過程和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，?并聽取被授權(quán)人對行權(quán)情況的報告。根據(jù)授權(quán)對象行權(quán)情況，結(jié)合公司?經(jīng)營管理實際、風(fēng)險控制能力、內(nèi)外部環(huán)境變化等條件，對授權(quán)事項實?施動態(tài)管理，及時變更授權(quán)范圍、標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保授權(quán)合理、可控、?高效。

第十七條 發(fā)生以下情況，董事會可對有關(guān)授權(quán)進(jìn)行調(diào)整或終止：

（一）授權(quán)事項決策質(zhì)量較差，經(jīng)營管理水平降低和經(jīng)營狀況惡?化，風(fēng)險控制能力顯著減弱；

（二）授權(quán)制度執(zhí)行情況較差，發(fā)生怠于行權(quán)、重大越權(quán)行為或造?成重大經(jīng)營風(fēng)險和損失；

（三）現(xiàn)行授權(quán)存在行權(quán)障礙，嚴(yán)重影響決策效率；

（四）董事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)變更的其他情形。

第十八條 如授權(quán)效果未達(dá)到授權(quán)具體要求，或出現(xiàn)其他董事會認(rèn)為?應(yīng)當(dāng)終止授權(quán)的情況，經(jīng)董事會討論通過后，可以提前終止。授權(quán)對象?認(rèn)為事項存在重大風(fēng)險、重大意見分歧或應(yīng)回避事項時，可以建議事項?提交董事會審議。授權(quán)對象認(rèn)為必要時，也可以建議董事會終止有關(guān)授?權(quán)。

第十九條 發(fā)生授權(quán)調(diào)整或終止時，公司應(yīng)及時擬訂授權(quán)決策的變更?方案，明確具體修改的授權(quán)內(nèi)容和要求，說明變更理由、依據(jù)，并提交?董事會決策。

第五章 授權(quán)責(zé)任

第二十條 董事會是規(guī)范授權(quán)管理的責(zé)任主體，對授權(quán)事項負(fù)有監(jiān)管

責(zé)任。在監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)授權(quán)對象行權(quán)不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)及時予以糾?正。

第二十一條 授權(quán)對象應(yīng)當(dāng)本著維護(hù)股東和公司合法權(quán)益的原則，嚴(yán)?格在授權(quán)范圍內(nèi)作出決定，忠實勤勉從事經(jīng)營管理工作，堅決杜絕越權(quán)?行事。

第二十二條 授權(quán)對象在決策或執(zhí)行授權(quán)事項時，未履職或未正確履?職，或者超越授權(quán)范圍決策，導(dǎo)致資產(chǎn)損失或產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的，責(zé)?任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十三條 被授權(quán)人有下列行為，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失或其他嚴(yán)?重不良后果的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：

（一）在其授權(quán)范圍內(nèi)作出違反法律法規(guī)或者公司章程的決定；

（二）未正確行使授權(quán)進(jìn)行決策導(dǎo)致重大損失；

（三）超越授權(quán)范圍作出決策；

（四）未能及時發(fā)現(xiàn)、糾正授權(quán)事項執(zhí)行過程中的重大問題；

（五）法律法規(guī)、規(guī)范性文件或《公司章程》規(guī)定的其他追責(zé)情?形。

第二十四條 授權(quán)決策事項出現(xiàn)重大問題，公司董事會作為授權(quán)主體?的管理責(zé)任不予免除。

第六章 附則

第二十五條 當(dāng)授權(quán)決策事項的外部環(huán)境發(fā)生重大變化，嚴(yán)重偏離該事?項決策預(yù)期效果時，總經(jīng)理辦公會有責(zé)任將該事項提交董事會再行決策。

第二十六條 本辦法未盡事宜或與本辦法生效后頒布、修改的法律、法?規(guī)或《公司章程》及其附件的規(guī)定相沖突的， 按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件?或《公司章程》及其附件的規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 本辦法解釋權(quán)歸公司董事會。

第二十八條 本辦法經(jīng)董事會審議通過之日起生效。