聚 焦
“黑社會性質(zhì)組織罪辯護案例”
專題研討第一期
編 者 按
今年1月，中共中央、國務院發(fā)出《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》，在全國范圍內(nèi)拉開了開展掃黑除惡專項斗爭的序幕。2月1日，司法部召開全國律師行業(yè)黨委第二次會議，提出律師是社會主義法治工作者，依法開展涉嫌黑惡勢力犯罪案件辯護代理，把每一起案件都辦成鐵案，使掃黑除惡案件經(jīng)得起歷史的檢驗、人民的檢驗、社會的檢驗，是實現(xiàn)掃黑除惡專項斗爭政治效果、社會效果、法律效果相統(tǒng)一的必然要求。
為了主動適應以審判為中心的刑事訴訟制度改革，切實把好案件事實關、證據(jù)關、程序關和法律適用關，嚴禁刑訊逼供，防止冤假錯案，“大成辯護人”公眾號特別策劃推出了“黑社會性質(zhì)組織罪辯護案例”專題，詳細解讀辦理此類案件的核心法律問題和辯護要點。
在第一期的專題中，北京大成律師事務所高級合伙人，中國區(qū)管理委員會副主任、刑事業(yè)務專業(yè)委員會主任趙運恒率先與大家分享的內(nèi)容是：“黑社會性質(zhì)組織案件辯護策略概要”和兩則實戰(zhàn)案例分析。
理論與實踐的完美融合，經(jīng)驗與體會的無私分享，就在今天的專題內(nèi)容里。
一、對黑社會性質(zhì)組織案件辯護的
總體認識
1、黑社會案件天生帶有反社會性，在刑事政策上隨著形勢發(fā)展變化不斷調(diào)整，現(xiàn)在打擊重點有所側(cè)重，并以依法從嚴為主。
2、法律規(guī)定和辦理案件的指導性意見總體變化不大，沒有必要過于對比前后文件，只著重研究最新政策和指導意見就可以了。
3、堅持依法辯護，堅持正確適用法律，充分運用各種基本辯護方法。
二、黑社會性質(zhì)組織的四個特征
可以形象概括為：有人，有錢，有暴力，有影響。
貫穿四個特征的一條主線，是“組織性”。
就是指有穩(wěn)定的團隊，團隊呈金字塔形結(jié)構(gòu)。是為組織特征。
就是指有通過違法手段或者合法經(jīng)營、資助等得來的資金，同時又把這些資金的一部分用于違法活動。是為經(jīng)濟特征。
就是指有連續(xù)不斷的各種違法犯罪活動，但以暴力色彩為主。是為行為特征。
就是指通過暴力、威脅等手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響。是為非法控制特征。
這四個特征，被一條主線“組織性”貫穿起來，這就是指兩高兩部指導意見中提到的四個特征之間的“內(nèi)在聯(lián)系”：團隊的人員數(shù)量、穩(wěn)定性和內(nèi)部控制性等，凸顯與一般團伙不同的組織特點；團隊的錢是有組織地得來的，并且用于組織的活動；團隊的違法犯罪行為，不是指個體行為，而是指有組織地進行、符合組織利益的行為；非法控制不是指個人影響力，而是指這個組織的影響力。
三、辯護的思路和策略
運用大思維、大辯護的概念，根據(jù)基本事實、案件背景、社會影響、證據(jù)收集程度等要素，決定辯護方向。
現(xiàn)實中常見把一般惡勢力拔高為黑社會性質(zhì)組織的情況，分辨起來比較容易，可以作為辯點，從組織性方面強調(diào)僅僅是一般惡勢力。但因為普通的犯罪集團也有一定組織性，與黑社會性質(zhì)組織有時不好區(qū)分，易被混同，建議不要把犯罪集團作為辯護方向。
理論上來說，打掉四個特征中的任何一個，都可以達到辯護目的，但在新形勢下，要首先注意打掉“組織性”這條線，證明四個特征之間缺乏“內(nèi)在聯(lián)系”。這就需要在全案中尋找“組織性”的漏洞。
對于包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的指控，也主要看被告人明知自己幫助的對象是個人還是組織。
其次，對四個特征的辯護不能平均發(fā)力，要確定重點突破對象。一般來說，要把重點放在第一個和第四個特征上，即組織特征和非法控制特征。
（1）組織特征比較容易打，因為要證明某個團伙是組織，就要求人數(shù)眾多、主要成員穩(wěn)定、至少三級以上的管理架構(gòu)、具有內(nèi)部的以人身依附為特點的非法控制等全部要素。常見的是，指控“以公司為依托”的黑社會性質(zhì)組織，控方通常把公司花名單、公司規(guī)章制度等簡單拿過來，作為組織特征的依據(jù)。這時辯方只要證明不存在公司正常經(jīng)營管理需要之外的“紀律”、沒有人身控制特點、人員可以經(jīng)常性自由流動等，就可以了。
（2）非法控制特征也比較容易打，因為控方的好多證據(jù)是證人證言等經(jīng)過選取的主觀材料，較少有能證明重大影響的客觀材料，甚至經(jīng)常把企業(yè)正常取得的合法資質(zhì)視為非法壟斷，把正常糾紛視為影響相關部門行使職能等情形。辯方在需要時可以主動取證，調(diào)查周圍群眾、社會輿論、被告人同行等，反駁已形成非法控制或者重大影響的指控。
比較難打的是第二個、第三個特征，即經(jīng)濟特征和行為特征。因為只要是已經(jīng)指控了的“組織”，都有錢，無論是違法來的，還是合法來的。也都多多少少用于過違法支出，比如常見的資助逃匿、賠償被害人（常被指為通過談判、威脅而迫使被害人接受賠償和同意和解）等。同時，也肯定有暴力違法行為，而且次數(shù)較多。所以不宜把這兩個特征作為辯護重點，但也可以視情況適當提出幾個辯點，配合前面的重點辯護，消弱指控。
（3）在經(jīng)濟特征方面，可以關注所有經(jīng)營收入是否合法、總體經(jīng)濟實力與用于違法活動費用的比例、成員主要生活來源是否合法收入，等等。
（4）在行為特征方面，可以關注違法犯罪活動是否有連年中斷、是否個人行為甚至損害組織利益的行為、部分行為是否已經(jīng)被公安司法機關處理過，等等。
在判斷已經(jīng)無法進行不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織的辯護時，可以重點考慮以下辯護角度。
（1）黑社會形成時間的辯護。如果能把指控的形成時間推遲若干年，則對認定組織者領導者和骨干成員的范圍、組織人數(shù)、違法財產(chǎn)認定范圍等，都會產(chǎn)生很大影響。
過去沒有具體標準，現(xiàn)在指導意見已經(jīng)明確了具體認定標準，即標志性事件的發(fā)生時間，或者組織者領導者與組織成員首次共同實施犯罪的時間。這兩種情形，在司法實踐中并不容易認定，仍有較大辯護空間，比如，何為標志性事件，其是否一戰(zhàn)成名、初步形成非法影響？黑老大與成員進行首次共同活動時，是否具備了組織特征所要求的人數(shù)較多、骨干成員基本固定等要素？后來違法行為是否長期中斷？
（2）各被告人在組織中的地位。比如，是否組織者、領導者、骨干成員，是否構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，等等。通過個人參與時間、所起作用、緊密程度、主觀心態(tài)等辯護，把組織者、領導者降為骨干成員（哪么把老大降為老二也是一種成功）、骨干成員減為一般成員，一般成員降為不是成員。
（3）涉案財產(chǎn)的辯護。通常有，查封凍結(jié)扣押程序是否合法，時間是否在雖然有個別罪名立案、但對黑社會罪名尚未立案時，是否有辦案中違法變賣、變現(xiàn)的情況；查凍扣的范圍是否正確，哪些是與案件無關的合法財產(chǎn)，哪些是案外人財產(chǎn)（如公司股東中尚有多個案外人），等等。
（本文根據(jù)2018年3月25日在安徽省律協(xié)舉辦的律師辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作培訓班上的發(fā)言整理，限于篇幅，只刊登了概要。）
