主霍某(化名)因?yàn)檩p信不法分子提供的“警方安全賬戶(hù)”而被騙走150萬(wàn)元。
順德警方昨日向本報(bào)透露，經(jīng)過(guò)連日偵查，警方成功破獲了省公安廳督辦的“10·22”特大跨境電信詐騙案，4名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。該案涉案金額高達(dá)150萬(wàn)元，是佛山市近年來(lái)告破的最大宗電信詐騙案。
涉嫌“洗黑錢(qián)”要求轉(zhuǎn)賬
“你好，我是電信局的，您開(kāi)設(shè)的固定電話(huà)欠費(fèi)2000多元，可能您的賬號(hào)被人盜用，我們將為您轉(zhuǎn)移至公安局報(bào)警。”11月21日晚上，順德人霍某突然接到一個(gè)神秘電話(huà)，電話(huà)沒(méi)有掛上就被轉(zhuǎn)接至“公安局”。
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霍某與“公安局工作人員”通話(huà)，對(duì)方不但準(zhǔn)確說(shuō)出了他的身份證號(hào)碼，還說(shuō)出他所開(kāi)設(shè)的一些賬號(hào)。令霍某不敢相信的是，“工作人員”告知他涉嫌洗黑錢(qián)，建議將賬戶(hù)款項(xiàng)轉(zhuǎn)至安全的賬號(hào)。
第二天上午9時(shí)，霍某又接到一個(gè)自稱(chēng)是“檢察院工作人員”打來(lái)的電話(huà)，告知其賬戶(hù)涉嫌洗黑錢(qián)，將對(duì)其部分賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)，建議事主將其余賬戶(hù)的錢(qián)暫時(shí)轉(zhuǎn)入到對(duì)方提供的“安全賬戶(hù)”里。
對(duì)方還提供了律師讓其進(jìn)行咨詢(xún)。兩人花了3個(gè)小時(shí)聊天后，原本還將信將疑的霍某最終同意立即將其他賬戶(hù)里的150萬(wàn)元匯入到對(duì)方提供的賬戶(hù)。事后，霍某意識(shí)到自己受騙，立即到派出所報(bào)案。
其中58萬(wàn)元已被轉(zhuǎn)走
接報(bào)后，順德區(qū)公安局刑偵大隊(duì)會(huì)同容桂刑警中隊(duì)立即凍結(jié)了嫌疑人未來(lái)得及轉(zhuǎn)出的42張涉案銀行卡里面的96萬(wàn)元人民幣，而其他的58萬(wàn)元已經(jīng)被轉(zhuǎn)走。
經(jīng)過(guò)偵查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡和犯罪分子取款地點(diǎn)涉及福建、江西、湖南、廣西、廣東五省20多個(gè)市，隨后立即兵分三路分赴涉案地省市進(jìn)行調(diào)查取證。
通過(guò)調(diào)查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)有多名境外人員、福建籍人員在幾個(gè)不同的取款點(diǎn)附近的旅店住宿過(guò)，并鎖定其中3人。
將3名嫌疑人被帶回順德后，審訊中，身上攜帶70多張銀行卡的嫌疑人簡(jiǎn)某交代自己只負(fù)責(zé)取款，其他都不知道，每天按照命令進(jìn)行取款，從10月7日入境至今已經(jīng)取款達(dá)80萬(wàn)元。10日晚上，趕赴四川的民警又在成都抓獲了另一名嫌疑人。
團(tuán)伙作案分工明確
“據(jù)抓獲的取款者交代，每個(gè)取款者的薪酬大概是拿到取款金額的6%。”據(jù)警官介紹，這個(gè)團(tuán)伙作案的手段令人聽(tīng)了咋舌，他們分工詳細(xì)，以制度化進(jìn)行管理。
據(jù)了解，這個(gè)團(tuán)伙分成電話(huà)小組、網(wǎng)絡(luò)小組、提款小組、收集銀行卡小組，他們同時(shí)展開(kāi)詐騙，其中上家和下家之間由一個(gè)指揮系統(tǒng)進(jìn)行指揮作案。針對(duì)不同的受騙者進(jìn)行心理分析，然后有針對(duì)性地去說(shuō)服被詐騙者。
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