集資詐騙系列案
2009年初至2011年6月期間，石國豹成立個(gè)人獨(dú)資公司，以投資開發(fā)房地產(chǎn)為名，以月息10%~15%的高利率，甚至最高1萬元一天150元的高利息為誘餌，采取口口相傳方式，先后通過王繼闖等人非法向社會(huì)吸納大量資金，后潛逃。石國豹非法集資合計(jì)人民幣19億余元，其中用于經(jīng)營不足1億元，歸還本息合計(jì)9.6億余元，案發(fā)時(shí)3.5億余元未能返還。
2013年6月，石國豹被判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；王繼闖被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；違法所得繼續(xù)予以追繳，返還被害人。
2 王福林、胡朋集資詐騙案
2009年7月，胡朋在王福林的安排下，成立洛陽市盛鑫農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司南京分公司，指使業(yè)務(wù)員向中老年人分發(fā)傳單或邀請券，以聽保健講座、發(fā)放小禮品為名邀至公司或參加公司的宣傳會(huì)，虛構(gòu)投資環(huán)保產(chǎn)業(yè)等事實(shí)，承諾返還年利率13%~18%的高額利息，誘使被害人簽訂書面《合作協(xié)議》，并以現(xiàn)金方式一次性支付投資款。從2009年8月至2010年5月，共有55名中老年人被騙，金額達(dá)260.212萬元人民幣。集資款項(xiàng)除少部分用于公司宣傳等開支外，其余由各被告人按事前約定比例予以分配。
2012年9月，王福林被判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；胡朋被判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元。同時(shí)，法院責(zé)令王福林、胡朋退出贓款發(fā)還被害人。
3 葉進(jìn)輝非法吸收公眾存款案
2011年3月至2012年4月期間，葉進(jìn)輝伙同他人，以公司名義招聘多名業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過開設(shè)講座、老客戶介紹新客戶等方式，向社會(huì)公開宣傳，承諾以年息24%的高額回報(bào)按季返息，向退休人員吸收資金達(dá)人民幣920萬元。案發(fā)時(shí)，尚有828萬余元沒有歸還。
2013年7月，葉進(jìn)輝被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；退賠款人民幣一萬元發(fā)還被害人，不足部分繼續(xù)追繳。
4 張朝、羅鵬等5人
集資詐騙、非法吸收公眾存款案
2011年8月，張朝向羅鵬、徐金提議共同設(shè)立快樂家園公司。2011年9月至2012年1月間，張朝、羅鵬、徐金采用虛構(gòu)養(yǎng)老投資項(xiàng)目、謊稱有高額利息回報(bào)等方法，通過散發(fā)傳單、開推介會(huì)等途徑，先后從86名被害人處騙得投資款計(jì)人民幣194萬余元，支出利息等費(fèi)用0.28萬元。2012年2月，李彥君又在張朝明確告知其公司停辦的情況下，伙同徐金以五五分成所吸收的資金方式，采用上述手法騙得9名被害人集資款16.68萬元。2011年11月至2012年1月間，李彥君、吳玉軍在受雇快樂家園公司期間，向69名被害人非法吸收公眾存款人民幣149萬余元。
2013年4月，張朝被判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬元；其他被告被分別判處二年至八年不等的有期徒刑，并處罰金；扣押在案的資金，按比例發(fā)還相關(guān)被害人；尚未追繳的贓款繼續(xù)追繳。
5 晏金牛、左圣等5人
非法吸收公眾存款案
2006年6月至2011年5月間，以造船需要資金為由，晏金牛決定在南京設(shè)立揚(yáng)州市金牛船業(yè)有限公司駐寧辦事處。左圣、李敏標(biāo)、鞏翠蘭作為駐寧辦事處的工作人員，采用口口相傳、登報(bào)宣傳等方式，承諾按半年息8%~15%的利率還本付息，先后向40余名不特定的被害人非法吸收公眾存款人民幣2012萬余元，大部分款項(xiàng)至今未能返還。
2012年9月，晏金牛被判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬元；其他被告人也分別被判處四年至六個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣五萬至二萬元不等罰金。
6 朱建美集資詐騙案
標(biāo)會(huì)又稱打會(huì)，是一種有悠久歷史的民間信用融資行為。2006年6月至2010年7月間，朱建美明知自己無資金應(yīng)會(huì)且得會(huì)后無力償還的情況下，仍伙同其丈夫（另案處理）先后參與姚東等63人所請的312個(gè)會(huì)，并在會(huì)上采用以會(huì)標(biāo)的30%~80%的高額“標(biāo)子”得會(huì)的手段，在泰興黃橋地區(qū)騙取會(huì)員行會(huì)資金共計(jì)人民幣1307萬余元。朱建美將所騙資金用于應(yīng)會(huì)，購買房屋、汽車、高檔消費(fèi)等。至案發(fā)時(shí)，尚有1136萬余元未能歸還。
2013年4月，朱建美被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并被沒收財(cái)產(chǎn)五十萬元人民幣。
7 陳松林、陳必時(shí)等15人
非法吸收公眾存款案
2009年10月，陳松林設(shè)立投資有限公司并擔(dān)任董事長。2009年11月至2012年3月，在未經(jīng)金融主管部門的批準(zhǔn)下，陳松林在公司設(shè)立營業(yè)窗口，要求吸儲(chǔ)員在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定的吸儲(chǔ)任務(wù)。為擴(kuò)大吸儲(chǔ)規(guī)模和范圍，陳松林于2010年1月起在各地陸續(xù)設(shè)立五家分公司或合作社，聘用相關(guān)人員為實(shí)際負(fù)責(zé)人，采取上述方法向社會(huì)不特定對象吸收存款。截至案發(fā)，松林公司及其分公司累計(jì)向2324人非法吸收存款8175萬余元，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失2037萬余元。
2013年7月，陳松林被判處有期徒刑六年，罰金人民幣三十萬元；陳必時(shí)被判處有期徒刑三年，罰金人民幣二十五萬元；其他案犯也分別被判處二年九個(gè)月至六個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣十萬至二萬元不等罰金；責(zé)令各被告人繼續(xù)退贓。
8 盛開道非法吸收公眾存款案
2009年8月至2011年5月，盛開道在承建建筑工程期間，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，采用本人直接宣傳和請中間人介紹的方式，以支付月利率3%~15%不等的高額利息，吸收公眾資金達(dá)4000余萬元。盛開道將吸收的資金部分用于建筑工程，部分用于支付高額集資利息，部分用于購置房產(chǎn)、高檔轎車以及個(gè)人消費(fèi)，致使大量集資款不能返還。盛開道于2011年5月15日逃匿外地。
2013年1月，盛開道被判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元；對被告人盛開道的違法所得依法繼續(xù)追繳。
9 張靜非法吸收公眾存款案
2011年1月至2011年7月，張靜未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，在徐州市以恒宇公司開發(fā)海南三亞山海房地產(chǎn)等項(xiàng)目融資為由，并許以月息6%、每六個(gè)月為還款周期的高額利息，向社會(huì)不特定群眾吸收資金，先后與400余人次簽訂了借款合同，非法吸收公眾存款合計(jì)人民幣6800余萬元。截至案發(fā)前，張靜已向部分投資人支付了本息900余萬元，其他大量資金無法收回，給投資人造成了重大的經(jīng)濟(jì)損失。
2013年7月，張靜被判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十五萬元；已凍結(jié)的贓款予以追繳，由凍結(jié)機(jī)關(guān)發(fā)還被害人；已查扣的被告人財(cái)產(chǎn)責(zé)令其予以退賠，由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被害人。
10 胡建華集資詐騙、趙愛國
非法吸收公眾存款案
2009年起，胡建華以其經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、經(jīng)營承兌匯票貼現(xiàn)賺錢或其開辦的工廠需要周轉(zhuǎn)資金為由，以支付月息3%~8%的高額利息的手段，騙取汪宜芳等5人共計(jì)人民幣405.5萬元，以支付利息的形式歸還78萬余元，余款327萬余元被其用于賭博或揮霍。與此同時(shí)，胡建華通過趙愛國或與其一起，許以月息3%~8%高額利息，由趙愛國吸收他人存款823萬元交于胡建華。期間，胡建華、趙愛國以支付利息的方式歸還44萬余元，其余款項(xiàng)778萬余元被胡建華賭博或揮霍，之后逃匿。
2013年4月，胡建華被判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三十萬元；趙愛國被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；對違法所得依法予以追繳。
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