“三重一大”決策制度實施細則（試行）
第一章總則
第一條 為規(guī)范決策行為，強化決策監(jiān)督，防范決策風險，促進科學發(fā)展，按照《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)[2010]17 號）、《關于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》（中辦發(fā)[2015]44 號）、
等相關規(guī)定，結合《xx集團股份有限公司章程》，特制定本實施細則。
第二條 本實施細則適用于公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（簡稱“三重一大”）事項決策。
第三條 民主集中制原則是黨和國家的組織原則，也是國有企業(yè)的組織原則?！叭匾淮蟆笔马検敲裰骷兄频木唧w體現，國有企業(yè)決定“三重一大”事項，遵循以下原則：
（一）堅持集體決策。凡涉及公司“三重一大”事項決策，必須按照職責權限和議事規(guī)則，進行集體討論作出決定。
（二）堅持依法決策。遵守國家法律法規(guī)、黨內規(guī)章制度以及公司相關制度規(guī)定，遵守決策程序，保證各項決策合法合規(guī)。
（三）堅持民主決策。領導班子成員要正確處理好民主與集中的關系，嚴格執(zhí)行民主集中制，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求進行決策，保證權力正確行使。
（四）堅持科學決策。以科學發(fā)展觀為指導，結合企業(yè)實際，強化決策事前的調研、論證。堅持決策程序，加強對決策后執(zhí)行環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，有效防范決策風險，增強決策科學性，避免決策失誤。
第四條 公司黨委、董事會、經理辦公會等決策人員，對參與決策時的個人意見負責；黨委書記、董事長、總經理在自己分管事務的決策中分別承擔違反民主集中制原則、“三重一大”制度的主體責任；公司黨委對本企業(yè)內執(zhí)行民主集中制、“三重一大”制度的情況負有領導和監(jiān)督責任。
第二章“三重一大”事項主要內容
第五條重大決策事項是指依照國家法律法規(guī)和黨內法規(guī)規(guī)定的應當由黨委會、股東大會、董事會、經理辦公會和職工代表大會（或職工大會）決定的事項，主要包括：
（一）公司貫徹落實黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)以及上級重要決定、工作部署的意見和措施。
（二）公司關于黨的建設、黨風建設和反腐倡廉建設、企業(yè)文化建設的重要決定和部署。
（三）公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期發(fā)展規(guī)劃（包括總體規(guī)劃及各專項規(guī)劃）等重大戰(zhàn)略管理事項。
（四）公司年度計劃、年度工作報告、財務計劃、決算等重大運營管理事項。
（五）公司主營業(yè)務方案的審定與調整以及產業(yè)結構、資本結構的批準與調整。
（六）公司及全資、控股及行使實際控制權的企業(yè)改制、兼并、重組、破產、合并、分立、解散或者變更、對外投資、參股、國有產權轉讓、出讓或購買上市公司股票、關聯(lián)交易等重大資本運營管理事項。
（七）公司領導人員隊伍、人才隊伍及后備人員隊伍建設方針、政策和規(guī)劃的批準與調整。
（八）公司及全資、控股及行使實際控制權的企業(yè)的國有產權變更、利潤分配和彌補虧損等重大資產（產權）管理事項。
（九）公司管理機制、管控模式等重大改革方案的批準與調整。
（十）績效考核、薪酬分配、福利待遇等涉及職工切身利益的重要事項。
（十一）公司重大安全、質量等事故及突發(fā)性事件的調查處理。
（十二）公司總部內部機構設置、部室職能調整方案及重要管理制度的制訂、修改。
（十三）公司向上級請示、報告的重大事項。
（十四）其它有關公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大決策事項。第六條重要人事任免事項，是指由按干部管理權限由公司管理的
領導人員以及公司總部管理人員的職務調整事項，主要包括：
（一）公司總部主管級以上管理人員及按照干部管理權限由公司管理的中層以上管理人員。
（二）公司各級后備干部的推薦、管理。
（三）公司向上級組織推薦后備干部人選。
（四）涉及上述第（一）款人員的重要獎懲。
（五）公司領導班子成員分工、調整，聯(lián)系企業(yè)和黨建工作聯(lián)系點的確定、調整。
（六）其它重要人事任免事項。
第七條重大項目安排事項，是指對企業(yè)資產規(guī)模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排， 主要包括：
（一）公司年度投資計劃和融資項目的制訂與實施。
（二）公司對外投資項目、經營開發(fā)項目、投資計劃外追加投資項目、預算外融資，債券類融資以及其他中長期融資方案。
（三）公司大額資產處置及資產損失核銷凈值超過 200 萬元、重要設備和技術引進項金額超過 200 萬元、大宗物資（不含商品）采購及購買服務管理金額超過 200 萬元。
（四）公司重大工程和技術改造項目金額超過 200 萬元。
（五）公司或所屬公司所有對外擔保項目。
（六）其它重大項目安排事項。
第八條大額度資金運作事項主要包括：
（一）超過公司有關制度中規(guī)定資金限額的資金調度和使用。
（二）公司所有對外捐贈、贊助事項。
（三）其它大額度資金調動和使用事項。
第三章 決策方式
第九條 凡屬“三重一大”事項決策時，應根據具體內容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：黨委會、董事會、股東大會、經理辦公會、職代會等。
第十條黨委會由黨委書記主持，全體黨委委員參加，研究“三重一大”決策事項中有關貫徹落實黨和國家的方針政策以及上級黨委的重大決策、重要工作部署、重要指示精神和公司黨的思想建設、組織建設、干部隊伍建設、黨風廉政建設、及黨、政重大工作部署等進行研究決策。
第十一條 董事會由董事長主持，全體董事參加，監(jiān)事等相關人員可列席會議。會議的主要職責：按照公司章程和董事會議事規(guī)則，按照黨委會、經理辦公會研究提出的建議和意見，對全局性的重大決策事項行使決策權。
第十二條 經理辦公會由公司總經理主持，公司經理層成員及相關部室負責人參加，必要時相關所屬企業(yè)負責人可列席會議。依據公司章程和經理辦公會議事規(guī)則，研究貫徹落實黨委會、董事會的有關決議和決策部署，對公司日常經營工作中的重大問題，按程序行使決策權。
第四章 決策程序
第十三條凡屬“三重一大”事項，應按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)性事件或緊急情況外，必須經公司領導班子以會議形式集體決策，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式代替集體決策。
第十四條 “三重一大”事項決策前，黨政領導班子成員要通過多種方式對有關議題進行充分調研、醞釀，經過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，公司黨委、董事會及經理層間必須及時進行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。
第十五條 對涉及面較廣、風險性較大的決策事項，應在局部范圍內先行試點，可行后再正式決策實施。
第十六條 決策事項應當提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關材料。必要時可事先聽取反饋意見。
第十七條 公司董事會、經理辦公會研究“三重一大”事項時，必須聽取黨委的意見，黨委不同意的，不提交會議研究。集團決策“三重一大”事項應嚴格遵循《武商集團黨委會議事規(guī)則》、《武商集團董事會議事規(guī)則》和《武商集團總經理工作細則》規(guī)定的議事程序。
第十八條公司研究決定專業(yè)性、技術性較強的事項，應進行專家論證、技術咨詢、決策評估；對于與職工利益密切相關的事項，應實行公示制度，擴大職工參與，進一步征求意見和建議；對于行政后勤事務， 在決策前應充分考慮和廣泛聽取職工的意見和建議；對于重要的經營管理活動，在決策事項提交會議決策前，還應征詢法律顧問意見，進行合法性論證。
第十九條參與決策人員必須嚴格執(zhí)行回避制度。凡決策事項涉及與會決策人員本人及親屬的，本人應主動申請回避。
第二十條 “三重一大”事項決策一般要有計劃性，避免臨時動議， 嚴禁未經會議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)性事件或緊急情況不能及時集體決策的，公司主要領導可臨時處置，事后應及時與領導班子溝通并說明情況。公司主要領導對決策情況負責，應當在事后按程序予以追認。
第二十一條 決策會議符合規(guī)定人數方可召開，“三重一大”事項集體決策應堅持少數服從多數原則。會議討論決定多個事項的，應逐項表決，參與決策人員應當充分發(fā)表意見，對于意見分歧較大的事項，原則上暫緩做出決定。
第二十二條 參與決策人員和其他與會人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和有關保密規(guī)定，切實做好保密工作，不得泄密。
第二十三條 會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容，應當完整、詳細記錄并存檔備查。
第二十四條 會議決策結果應以書面形式通知相關部室。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文，并按黨務、政務公開的相關要求予以公開。
第五章 決策執(zhí)行
第二十五條 “三重一大”事項決策后，公司相關承辦部室應按有關規(guī)定要求，需上報的重大決策事項應及時上報，需經審批的決策事項必須報送批準后執(zhí)行。
第二十六條 公司領導按職責分工對“三重一大”決策事項組織實施，遇有分工和職責交叉的，由主要領導明確一名領導牽頭負責。
第二十七條 負責執(zhí)行決策的公司領導、承辦部室或企業(yè)應當切實履行職責，確保工作質量，保證決策的順利實施，任何人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。
第二十八條 屬于公司全資、控股及行使實際控制權的子公司的重大項目安排事項在公司完成集體決策后，公司委派董監(jiān)事應按照公司集體決策意見在子公司董事會、股東會表決。
第二十九條 決策實施后，公司相關分管領導和承辦部室應及時向決策機構報告“三重一大”決策事項執(zhí)行進展情況。執(zhí)行中如遇特殊情況需對決策內容作出重大調整，應當重新按規(guī)定履行決策程序。
第六章 決策監(jiān)督
第三十條公司黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人，要通過梳理規(guī)章制度，建立健全“三重一大”決策流程，開展風險評估，確定相關控制措施，規(guī)范記錄文檔，促進集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。公司黨委應將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況列入年度黨委民主生活會和述職述廉的重要內容，特別是要對“三重一大” 決策程序、決策內容、決策的執(zhí)行和決策后的實施效果等環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)督。向上級黨組織和紀檢監(jiān)察機構報告時，應當將本企業(yè)領導人員執(zhí)行“三重一大”決策制度情況作為重點內容，及時發(fā)現并糾正決策中存在的問題，并提出修改和完善有關制度的意見和建議。按照分級管理原則，公司對各所屬企業(yè)的“三重一大”決策事項負有領導與監(jiān)督責任。
第三十一條公司紀檢監(jiān)察室和審計部門應當認真履行職責，按照
《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等規(guī)定，加強對“三重一大” 決策事項內容、程序、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反民主集中制等違反黨和國家組織原則的行為進行重點審查，督促領導班子成員切實履行好“一崗雙責”。有關部室應及時向公司報告監(jiān)督檢查評估情況，將其作為對有關人員和部室年度考核的依據，并自覺接受上級黨組織和紀檢監(jiān)察機構監(jiān)督檢查。
第三十二條“三重一大”事項決策按規(guī)定應當公開的，要按照黨務、政務公開要求，在一定范圍內通過局域網、公開欄等方式予以公示， 自覺接受職工群眾監(jiān)督。
第七章 責任追究
第三十三條公司領導班子及成員應自覺遵守中央關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的各項要求，嚴格執(zhí)行公司相關各項規(guī)定。對違反規(guī)定的，依照《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和《關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》以及《中國共產黨律處分條例》給予嚴肅處理。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。第三十四條參與集體決策的與會人員須對會議的決策承擔責任。
集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀律要求，給國家、公司及本公司職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的， 領導班子主要負責人應當承擔直接責任，參與決策的其他成員應當承擔相應責任。
第三十五條凡屬下列情況之一者，應進行責任追究：
（一）不遵守“三重一大”事項決策范圍、程序等規(guī)定的。
（二）非重大突發(fā)事件和緊急情況下，個人或少數人決定“三重一大”事項的。
（三）如遇重大突發(fā)事件和緊急情況確需個人或少數人臨時作出決定，但事后沒有及時報告的。
（四）決定“三重一大”事項時應予主動回避而未回避的。
（五）提供不實或者虛假信息誤導決策者，造成決策失誤的。
（六）化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策的。
（七）拒不執(zhí)行或擅自改變集體決策的。
（八）授意他人曲解執(zhí)行集體決策的。
（九）對集體決策執(zhí)行不力或錯誤執(zhí)行并造成重大損失或嚴重不良后果的。
（十）執(zhí)行決策過程中發(fā)現問題應報告而不報告的。
（十一）違反保密規(guī)定泄露集體決策事項或內容的。
（十二）篡改集體決策會議記錄的。
（十三）其它違反本實施細則的行為。
第八章 附則
第三十六條公司全資、控股子公司修訂本企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則，應報公司備案。
第三十七條本細則中涉及到公司黨委會、董事會、股東大會、總經理辦公會的，還應同時執(zhí)行相應的議事規(guī)則和程序。
第三十八條本細則經公司董事會審議通過后予以執(zhí)行。
公司“三重一大”主要事項決策分工明細表
