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“立案前取得證據(jù)”之采信規(guī)則研究｜附典型案例

2020.12.31

（2015年???一張老照片）

筆者說明：本文主要涉及初查（核）的證據(jù)規(guī)則法規(guī)整理，也包含較淺層面的行刑程序銜接與行刑證據(jù)轉(zhuǎn)化問題，至于具體程序中單獨(dú)程序的證據(jù)取得及采信規(guī)則不在此梳理，尤其是針對不同類型案件的不同證據(jù)類型的不同收集、運(yùn)用和審查規(guī)則，在不同類型個案中予以提煉更為清晰，此處不予贅述。

另，此篇為筆者辦案過程中的一點(diǎn)總結(jié)，雖不涉及具體個案的操作，但亦可作為質(zhì)證意見、類案檢索報告之援引。不足之處，歡迎指正！

一、“立案前取得證據(jù)”涉及的證據(jù)規(guī)則梳理

二、對上述法條的理解與評析

三、因立案前收集證據(jù)導(dǎo)致案件無罪、不訴、發(fā)回重審的典型案例

一、“立案前取得證據(jù)”涉及的證據(jù)規(guī)則梳理

二、對上述法條的理解與評析

（一）刑事訴訟法中沒有對初查進(jìn)行規(guī)定，《監(jiān)察法》中規(guī)定了初核?！侗O(jiān)察法》中的初核類似于刑事訴訟中的初查。

（二）兩點(diǎn)歸納與總結(jié)：

1.初查階段可以的調(diào)查措施只能是任意性調(diào)查措施，而不能是強(qiáng)制措施；

2.初查階段采取查詢、勘驗(yàn)等任意性偵查措施物證和書證等客觀性證據(jù)可以不經(jīng)轉(zhuǎn)化而作為刑事訴訟證據(jù)使用，但是言詞證據(jù)一般應(yīng)當(dāng)重新轉(zhuǎn)化后才能作為刑事訴訟證據(jù)使用。

（三）得出結(jié)論的理由如下：

1、《刑事訴訟法》第五十四條第二款已經(jīng)規(guī)定：“行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法和查辦案件過程中收集的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用?！?/span>（不包括言詞證據(jù)）

《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第六十五條：“行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法和查辦案件過程中收集的物證、書證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用；經(jīng)法庭查證屬實(shí)，且收集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的，可以作為定案的根據(jù)。

根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定行使國家行政管理職權(quán)的組織，在行政執(zhí)法和查辦案件過程中收集的證據(jù)材料，視為行政機(jī)關(guān)收集的證據(jù)材料?！?br>

這里已經(jīng)排除了刑事立案前的言詞證據(jù)直接作為刑事證據(jù)使用的可能性。實(shí)踐中，一直以來將公安機(jī)關(guān)刑事立案之前以及檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪偵查部門刑事立案之前的言詞證據(jù)阻擋在刑事訴訟程序之外。

陳光中教授指出“監(jiān)察體制改革以前，紀(jì)委在雙規(guī)調(diào)查后將涉嫌職務(wù)犯罪的案件移送檢察院立案偵查，移送證據(jù)的做法是: 物證、書證等實(shí)物證據(jù)移送后直接適用于偵查階段；詢問筆錄、證人證言等言詞證據(jù)不直接移送，由檢察院重新收集，轉(zhuǎn)化為合法的證據(jù)材料?！?/span>
（陳光中、邵?。骸段覈O(jiān)察體制改革若干問題思考》《中國法學(xué)》2017年第4期）：

2、言詞證據(jù)具有不穩(wěn)定，在沒有進(jìn)入立案后的程序及權(quán)利保障措施下，極容易導(dǎo)致其不真實(shí)和非自愿性，這與書證、物證的客觀性和穩(wěn)定性截然不同。

3、最高人民法院法官喻海松博士也指出，“這一規(guī)定首次明確了初查過程中收集、提取的電子證據(jù)具有刑事證據(jù)資格”。當(dāng)然，這一規(guī)定并不意味著初查過程中收集的電子證據(jù)不需要受到刑事訴訟法及其配套司法解釋關(guān)于取證規(guī)范的限制而一律具有證據(jù)能力。事實(shí)上，無論是《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》還是《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，對初查階段的調(diào)查手段都進(jìn)行了限制和規(guī)范，即初查中只能使用任意性調(diào)查措施，而不能使用強(qiáng)制性調(diào)查措施，技術(shù)偵查就更不能在初查中使用了。最高人民法院法官喻海松指出，“需要特別注意的是，強(qiáng)制偵查措施、技術(shù)偵查措施只有在刑事立案后才能采取，故而，初查過程中采取上述偵查措施收集、提取的電子數(shù)據(jù)不具有合法性，應(yīng)當(dāng)依法排除。”
（參見喻海松：《網(wǎng)絡(luò)犯罪二十講》法律出版社2108年版，第135、144頁）。

三、因立案前收集證據(jù)導(dǎo)致案件無罪、不訴、發(fā)回重審的典型案例

（一）無罪案例

（二）不訴案例

（三）發(fā)回重審案例

（四）其他（減輕處罰）

參考文獻(xiàn)：
1、李勇：《刑事證據(jù)法規(guī)寶典》（法律出版社2019年）；
2、陳光中、邵?。骸段覈O(jiān)察體制改革若干問題思考》《中國法學(xué)》2017年第4期；
3、喻海松：《網(wǎng)絡(luò)犯罪二十講》法律出版社2108年版，第135、144頁；
4、上述裁判文書、不起訴文書。

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