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相同或相似案件，應(yīng)有一個(gè)相同或相似判決結(jié)果，無(wú)論是在英美法系，還是在大陸法系，此均應(yīng)系一種非常樸素的正義觀。但法律不可能像自動(dòng)售貨機(jī)一樣，輸入案件事實(shí)，馬上出來判決結(jié)果。法律運(yùn)用的過程，很多時(shí)候，是一個(gè)復(fù)雜過程。此其中，借鑒以往司法裁判智慧，解決當(dāng)下難題，不僅應(yīng)然，亦系必然。

類案檢索制度，在最高人民法院規(guī)定層面由來已久。早在2017年時(shí)，最高人民法院即以規(guī)范性文件形式提出“在完善類案參考、裁判指引等工作機(jī)制基礎(chǔ)上，建立類案及關(guān)聯(lián)案件強(qiáng)制檢索機(jī)制，確保類案裁判標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、法律適用統(tǒng)一”。2018年時(shí)，又在規(guī)范性文件中反復(fù)重申“同案同判”“類案同判”的原則。2019年，最高人民法院出臺(tái)《關(guān)于建立法律適用分歧解決機(jī)制的實(shí)施辦法》，其中對(duì)“類案同判”原則的落實(shí)，明確了責(zé)任主體、責(zé)任范圍。由此可預(yù)見，在未來，隨著裁判文書公開制度推行，裁判標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一及同案同判、類案同判必將成為最高人民法院及地方各級(jí)法院、各專門法院的重要目標(biāo)。我們也看到，很多法院，已明確要求當(dāng)事人或代理人提供類案檢索報(bào)告。

《關(guān)于統(tǒng)一法律適用加強(qiáng)類案檢索的指導(dǎo)意見（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）有哪些內(nèi)容，預(yù)示著未來什么樣的趨勢(shì)和行動(dòng)，法律人應(yīng)提前做什么樣的準(zhǔn)備？筆者結(jié)合多年案例整理的一些心得，談一下自己的膚淺理解和認(rèn)識(shí)。

何為“類案”？

成文法背景下的類案檢索制度具有不同于判例法的諸多區(qū)別，其中最大的區(qū)別在于判例的適用在英美法系具有非常正當(dāng)、充分的理由，而大陸法系法院受限于法律條文明確規(guī)定，引用判例并加以比較說明，在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，都會(huì)被認(rèn)為是離經(jīng)叛道之事。隨著對(duì)成文法與判例法各自優(yōu)劣及取長(zhǎng)補(bǔ)短必要性的清晰認(rèn)識(shí)，也隨著我國(guó)裁判文書公開及裁判規(guī)則統(tǒng)一的趨勢(shì)，同案同判的呼聲背后，實(shí)質(zhì)是任何民主法治社會(huì)的必然要求。

《意見》第一條：本意見所稱類案，是指與待決案件在基本事實(shí)、爭(zhēng)議焦點(diǎn)、法律適用問題等方面具有相似性，且已經(jīng)人民法院裁判生效的案件。

沒有絕對(duì)相同的案件，只有高度相似或大致相似的案件。相似性、已生效是成為類案的起碼也是必然要求，即便“同案”的表述，亦只是某種意義上，更多的相似性。我們相信，法律人目前面臨的80%到90%的案件，在過去已經(jīng)發(fā)生過。通過一審、二審甚至再審，法官對(duì)該案件的處理，已形成相對(duì)成熟的裁判規(guī)則。對(duì)代理人而言，這些裁判規(guī)則，是以后類似案件中，能說服法官的裁判邏輯及依據(jù)，是在法庭上戰(zhàn)勝對(duì)手的武器。如何在浩如煙海的權(quán)威典型類案中，找到其中一個(gè)或幾個(gè)，在以前發(fā)生，由眾人思考，而此刻正是你我求解的Key就成為關(guān)鍵——過往案例所蘊(yùn)藏的經(jīng)驗(yàn)和智慧，是我們解決當(dāng)下問題的重要參考，此亦即中國(guó)司法改革大背景下類案檢索制度的意義所在。

哪些案件需要強(qiáng)制類案檢索？

《意見》第二條規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行類案檢索的案件：（一）擬提交專業(yè)（主審）法官會(huì)議或者審判委員會(huì)討論的；（二）缺乏明確裁判規(guī)則或者尚未形成統(tǒng)一裁判規(guī)則的；（三）院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)根據(jù)審判監(jiān)督管理權(quán)限要求進(jìn)行類案檢索的；（四）其他需要進(jìn)行類案檢索的。

簡(jiǎn)單而言，重大、疑難案件。具體四項(xiàng)：除了合議庭之外，還需要提交內(nèi)部法官會(huì)議或?qū)徫瘯?huì)討論的案件；無(wú)先例的案件；領(lǐng)導(dǎo)要求的案件；其他。

納入檢索的類案從哪里來？

《意見》第三條列舉了“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”“審判案例數(shù)據(jù)庫(kù)”，后面“等”字表示還可以是其他渠道。

如該條所述，能成為類案來源，“真實(shí)性、準(zhǔn)確性”是惟一標(biāo)準(zhǔn)。所謂真實(shí)性，應(yīng)系該案件真實(shí)發(fā)生過，當(dāng)事人主體信息、案件訴辯信息、案件審判信息完整，如能有刊載該案例的平臺(tái)或載體作為佐證，以體現(xiàn)其真實(shí)性，則可減少裁判者為驗(yàn)證其真實(shí)性的環(huán)節(jié)；所謂“準(zhǔn)確性”，要求除了案件是已生效裁判文書外，還需與待決案件具有相似性。實(shí)踐中，很多當(dāng)事人或代理人隨便拷貝一份網(wǎng)上的裁判文書，未對(duì)出處做更進(jìn)一步的背書或佐證，不能體現(xiàn)出該裁判文書的效力性?？上攵?，其真實(shí)性、準(zhǔn)確性是會(huì)在裁判者心中打問號(hào)的。

實(shí)踐中，有一種特殊情況：二審判決并非最后的生效判決，因嗣后通過再審改判，相應(yīng)的裁判規(guī)則發(fā)生天翻地覆的變化。如一方代理律師在提交類案檢索報(bào)告時(shí)，限于素材，僅檢索到二審判決書，并以此作為佐證自己觀點(diǎn)的武器，而對(duì)方代理人能提交再審判決書，推翻前者，則類案檢索與說服法官能力，高下立見。

比如：公司設(shè)立時(shí)，一方全資，僅持部分股權(quán)，該約定是否有效？實(shí)例是：一方以教育理念等資源作為出資享有教育公司70%股權(quán)，另一方以7000萬(wàn)元資金投入占30%股權(quán)，前者出資實(shí)際系后者配合下，形式轉(zhuǎn)賬到設(shè)立公司賬戶而成。二審高院判決書邏輯：教育資源不能成為股東出資方式。裁判者以此作為標(biāo)題，發(fā)表在2010年《人民司法》上。時(shí)隔1年，該案被最高法院提審，改判邏輯：有限責(zé)任公司股東不按實(shí)際出資比例持有股權(quán)的約定有效。該案亦分別登載于2011年的《商事審判指導(dǎo)》及2012年的《最高人民法院公報(bào)》《最高人民法院商事審判指導(dǎo)案例》上?？梢姡鎸?shí)性不代表準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確性某種意義上也是全面性的體現(xiàn)。

類案檢索的范圍一般包括哪些？

《意見》第四條規(guī)定了下述范圍：（一）最高人民法院發(fā)布的指導(dǎo)性案例；（二）最高人民法院發(fā)布的典型案例及裁判生效的案件；（三）本?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）高級(jí)人民法院發(fā)布的參考性案例及裁判生效的案件；（四）上一級(jí)人民法院及本院裁判生效的案件。并特別強(qiáng)調(diào)：除指導(dǎo)性案例以外，優(yōu)先檢索近三年的案例或者案件；已經(jīng)在前一順位中檢索到類案的，可以不再進(jìn)行檢索。

上述范圍描述，內(nèi)含了效力從高至低的原則：最高院發(fā)布的指導(dǎo)性案例→最高院發(fā)布的典型案例→最高院裁判生效案例→省高院發(fā)布的參考性案例→省高院裁判生效案例→上級(jí)法院裁判生效案件→本級(jí)法院裁判生效案例。

筆者認(rèn)為，前述檢索范圍確定，實(shí)際上亦貫穿了一種原則：盡量選用有代表性的權(quán)威案例。這種代表性和權(quán)威，不是簡(jiǎn)單的最高法院、生效判決、標(biāo)注案號(hào)等標(biāo)簽，而是在此基本要素之外，要有一些“身份特征”。

實(shí)踐中，會(huì)有一個(gè)痛點(diǎn)：同一類案，能檢索到的同案或類案很多。比如，通過關(guān)鍵詞“以貸還貸”或“借新還舊”檢索，無(wú)訟案例上顯示有98374篇裁判文書。如加上“借新貸還舊貸”“以新還舊”“轉(zhuǎn)貸”來檢索類案，結(jié)果會(huì)更多。如何達(dá)到類案檢索效果，如何體現(xiàn)權(quán)威性、準(zhǔn)確性同時(shí)，又能體現(xiàn)高效、便捷，筆者認(rèn)為，圈定公認(rèn)為的權(quán)威案例范圍，通過案件焦點(diǎn)問題類型化定位案件，批量提供類案參閱信息，以化繁為簡(jiǎn)的案例整理方法，方能在類案特征識(shí)別方面節(jié)省時(shí)間。這是一項(xiàng)體量龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。

類案檢索的方法有哪些？

《意見》第五條推薦了三種主要的檢索方法：關(guān)鍵詞、法條關(guān)聯(lián)案件、案例關(guān)聯(lián)。關(guān)鍵詞檢索是文本檢索最直接，也是最常見方法，幾乎所有案例平臺(tái)都可以實(shí)現(xiàn)；法條關(guān)聯(lián)案件檢索，在北大法寶、法信等平臺(tái)上，已實(shí)現(xiàn)得很好；案例關(guān)聯(lián)檢索，在無(wú)訟、北大法寶、法信等平臺(tái)上，均有體現(xiàn)。

痛點(diǎn)仍在于：運(yùn)用上述方法檢索到的案例，幾十篇，甚至成百上千、上萬(wàn)篇原始裁判文書，每篇裁判文書動(dòng)輒5000字，甚至超過1萬(wàn)字或2萬(wàn)字，從中辨識(shí)類似性，?繹出核心裁判觀點(diǎn)及邏輯，仍會(huì)陷于冗瑣。因此，有必要?jiǎng)訂T法律人力量，對(duì)中國(guó)典型、權(quán)威、生效的裁判文書進(jìn)行類似于西方鑰匙碼一樣的整理，此應(yīng)成為未來中國(guó)司法裁判知識(shí)產(chǎn)品及司法智慧傳承的一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

類案檢索報(bào)告有什么要求？

根據(jù)《意見》第六條至第八條要求，承辦法官應(yīng)當(dāng)將待決案件與檢索結(jié)果進(jìn)行相似性識(shí)別和比對(duì)，確定是否屬于類案。對(duì)本意見規(guī)定的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行類案檢索的案件，承辦法官應(yīng)當(dāng)在合議庭評(píng)議、專業(yè)（主審）法官會(huì)議討論及審理報(bào)告中對(duì)類案檢索情況予以說明，或者制作專門的類案檢索報(bào)告，并隨案歸檔備查。類案檢索情況的書面化要求，形式上是類案檢索說明或檢索報(bào)告，目的是做到有據(jù)可查，成為審判案卷材料的一部分。類案檢索說明或者報(bào)告應(yīng)當(dāng)客觀、全面、準(zhǔn)確，包括檢索主體、時(shí)間、平臺(tái)、方法、結(jié)果，類案裁判要點(diǎn)以及待決案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)等內(nèi)容，并對(duì)是否參照或者參考類案等結(jié)果運(yùn)用情況予以分析說明。

上述規(guī)定，明確了承辦法官是類案識(shí)別和比對(duì)的“經(jīng)辦人”。因?yàn)闆]有完全相同的案件，待決案件與檢索結(jié)果之間，是否可以成為類案并運(yùn)用到待決案件審判結(jié)果中，不可避免受檢索人、承辦法官主觀方面的影響。正是在此意義上，最終每個(gè)案件的裁判結(jié)果，能夠經(jīng)受法律邏輯及現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)的檢驗(yàn)，是否具有說服力，實(shí)際上是裁判智慧的體現(xiàn)，通過借鑒、參照類案裁判過程，是可以實(shí)現(xiàn)站在前人肩膀的效果的。

作為類案檢索智力成果的檢索說明或報(bào)告，客觀中立、理性及檢索的全面性、準(zhǔn)確性系基本要求。檢索條件描述中，應(yīng)對(duì)主體、時(shí)間、平臺(tái)、方法、結(jié)果作出說明。在對(duì)類案檢索結(jié)果呈現(xiàn)方式上，實(shí)質(zhì)內(nèi)容上，要做提煉，包括對(duì)爭(zhēng)議焦點(diǎn)及裁判要點(diǎn)的提煉；外在形式上，為更便捷傳遞信息，筆者認(rèn)為，承辦法官或當(dāng)事人、代理人是可以采用圖表方式將比對(duì)過程進(jìn)行呈現(xiàn)，以清晰顯示檢索案件與待決案件在類案要素上的異同點(diǎn)。

類案如何適用于待決案件？

《意見》第九條和第十條分別從訴訟參加人的裁判者和非裁判者兩個(gè)角度明確了類案適用原則。即：類案為指導(dǎo)性案例的，人民法院應(yīng)當(dāng)參照作出裁判，但與新的法律、行政法規(guī)、司法解釋相沖突或者為新的指導(dǎo)性案例所取代的除外；檢索到其他類案的，人民法院可以作為作出裁判的參考。公訴機(jī)關(guān)、案件當(dāng)事人及其辯護(hù)人、訴訟代理人等提交指導(dǎo)性案例作為控（訴）辯理由的，人民法院應(yīng)當(dāng)在裁判文書說理中回應(yīng)是否參照并說明理由；提交其他類案作為控（訴）辯理由的，人民法院可以通過釋明等方式予以回應(yīng)。

指導(dǎo)性案例作為法定應(yīng)當(dāng)參照適用的案例，具有優(yōu)先適用的正當(dāng)性。訴訟參與者的裁判者一方對(duì)類案中的指導(dǎo)性案例，此處規(guī)定是“應(yīng)當(dāng)參照”，屬于強(qiáng)制性要求，除非有明確依據(jù)顯示該案例已不應(yīng)適用；對(duì)于其他類案，對(duì)法院的要求是“可以參考”。需注意的是，傳統(tǒng)意義上的“指導(dǎo)性案例”，比如經(jīng)?？吹降摹渡淌聦徟兄笇?dǎo)》《民事審判指導(dǎo)》《立案工作指導(dǎo)》《執(zhí)行工作指導(dǎo)》《審判監(jiān)督指導(dǎo)》上系列“審判指導(dǎo)案例”，以及《人民法院報(bào)》過去一直專版刊載的“指導(dǎo)案例”欄目，在指導(dǎo)性案例制度出臺(tái)后，雖然不宜再被稱為“指導(dǎo)性案例”，但其因來源于實(shí)務(wù)一線，經(jīng)過嚴(yán)格的再次編輯、遴選過程，故在類案參閱價(jià)值上，仍高于一般類案。

訴訟參與人的非裁判者一方，提交包括指導(dǎo)性案例在內(nèi)的類案作為控（訴）辯理由時(shí)，法院回應(yīng)方式也做了要求：對(duì)指導(dǎo)性案例，是“應(yīng)當(dāng)回應(yīng)”，且對(duì)是否參照說明理由；對(duì)其他類案，是“可以通過釋明等方式予以回”。

矛盾類案如何處理？

《意見》第十一條明確了檢索到的類案存在法律適用不一致的，人民法院可以綜合法院層級(jí)、裁判時(shí)間、是否經(jīng)審判委員會(huì)討論等因素，依照《最高人民法院關(guān)于建立法律適用分歧解決機(jī)制的實(shí)施辦法》等規(guī)定，通過法律適用分歧解決機(jī)制予以解決。

“類案不同判”，甚至“同案不同判”客觀存在，有裁判尺度問題，有裁判時(shí)社會(huì)背景、價(jià)值取向因素的影響原因，此時(shí)，需要裁判者運(yùn)用主觀能動(dòng)性，比對(duì)、識(shí)別出其中最適當(dāng)?shù)念惏覆⒄掌渲械牟门幸?guī)則以作出裁判。最高人民法院2019年9月9日發(fā)布、2019年10月28日施行的《關(guān)于建立法律適用分歧解決機(jī)制的實(shí)施辦法》確立了“最高院各業(yè)務(wù)部門、各高院、各專門法院→最高院審管辦、法研所→最高院審委會(huì)”的法律適用分歧解決機(jī)構(gòu)運(yùn)作模式。

法院落實(shí)類案檢索制度措施有哪些？

類案檢索制度有效開展是中國(guó)司法進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)“同案同判”的一項(xiàng)大工程，需要諸多基礎(chǔ)設(shè)施的建立和完善?！兑庖姟返谑l規(guī)定，各級(jí)人民法院應(yīng)當(dāng)積極推進(jìn)類案檢索工作，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用培訓(xùn)，提升類案推送的智能化、精準(zhǔn)化水平。各高級(jí)人民法院應(yīng)當(dāng)充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立審判案例數(shù)據(jù)庫(kù)，為全國(guó)統(tǒng)一、權(quán)威的審判案例數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

作為最微實(shí)務(wù)層面解決法律疑難的路徑探索，中國(guó)司法改革進(jìn)程中的類案檢索制度所要求的案例數(shù)據(jù)庫(kù)，自始至終都需要更人性化、更界面友好、更形式完美、更突破用戶心智，更需要有一種從大至微、無(wú)處不在的變革氣息。

如何管理類案檢索知識(shí)成果？

已制作的類案檢索說明及報(bào)告，作為個(gè)案裁判處理的知識(shí)成果，會(huì)隨著類案增加，相應(yīng)的裁判規(guī)則會(huì)愈發(fā)清晰，成為成熟的處理規(guī)則，由此成為指導(dǎo)同類案件的裁判規(guī)則。將這些司法裁判過程中形成的智力成果匯集、整理，不僅能發(fā)揮個(gè)案檢索成果的效能，還能為后續(xù)案件處理處理避免重復(fù)勞動(dòng)，有利于提升司法效率、節(jié)約司法資源。據(jù)此，《意見》第十三條規(guī)定，各級(jí)人民法院應(yīng)當(dāng)定期歸納整理類案檢索情況，通過一定形式在本院或者轄區(qū)法院公開，供法官辦案參考，并報(bào)上一級(jí)人民法院審判管理部門備案。

我們相信，國(guó)外的判例制度及由此衍生的鑰匙碼方法及體系，并不一定就是最好的。如同筆者在2015年版《天同碼》序言中所言：在中國(guó)，探索一種全新的類案檢索制度及案例知識(shí)編碼形式，沒有框架，沒有止境。任何一種可能的進(jìn)步，無(wú)論要走多少?gòu)澛?，都是值得向前進(jìn)的。

來源/ 天同訴訟圈

文/ 陳枝輝

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