證券代碼：600230 股票簡稱：滄州大化 編號：2015-26號
滄州大化股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
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滄州大化
滄州大化股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2015年8月13日下午2：30在公司辦公樓五樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事4人，董事武洪才、張健分別授權(quán)委托董事謝華生、錢友京出席會議，獨立董事楊寶臣、姚樹人、郁俊莉以通訊方式參加表決；監(jiān)事于偉、平殿雷、劉增、總經(jīng)理劉華光列席了會議；本次會議符合公司章程規(guī)定要求。會議由董事長謝華生主持。
本次會議已于2015年8月3日以書面（郵件）形式通知全體董事、監(jiān)事。
會議審議并通過了以下議案：
1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《公司2015年半年度報告》全文及摘要的議案。
《公司2015年半年度報告》全文及摘要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于提取2015年上半年資產(chǎn)減值準備的議案》。
公司2015年上半年共計提資產(chǎn)減值準備8,172,549.22元，轉(zhuǎn)銷存貨跌價準備4,191,729.38元，轉(zhuǎn)銷壞賬準備6,415.24元，共計調(diào)減2015年上半年利潤總額3,974,404.60元。
3、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》；
為了進一步規(guī)范公司治理，更加完善公司職能，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司董事會對公司內(nèi)部組織機構(gòu)進行了相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)圖見附圖。
4、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于調(diào)整董事會成員的議案》；
因工作調(diào)整的原因，公司董事蔡文生、張健、武洪才先生不再擔任公司第六屆董事會董事職務(wù)。董事會對蔡文生、張健、武洪才先生在擔任公司董事期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。現(xiàn)提名劉華光、董培毅、常萬凱先生為公司第六屆董事會董事。
董事候選人簡歷如下：
董培毅，男，1966年3月出生，大學(xué)專科學(xué)歷，高級工程師。曾任滄州大化股份公司聚海分公司總經(jīng)理助理兼光化車間主任，滄州大化TDI公司副總經(jīng)理、滄州大化TDI公司總經(jīng)理兼黨總支部書記、滄州大化股份有限公司聚海分公司總經(jīng)理。現(xiàn)任滄州大化股份有限公司副總經(jīng)理兼生產(chǎn)管理部部長。
劉華光，男，1965年11月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師。曾任滄州大化集團百利塑膠有限公司總經(jīng)理兼黨支部書記，滄州大化集團新星工貿(mào)公司總經(jīng)理、董事長，滄州大化集團有限責(zé)任公司副總會計師、財務(wù)處處長兼黨支部書記?，F(xiàn)任滄州大化聯(lián)星工貿(mào)有限責(zé)任公司董事長、滄州大化聯(lián)星運輸有限責(zé)任公司董事長、滄州大化股份有限公司總經(jīng)理兼總會計師、財務(wù)部部長。
常萬凱，男，1968年12月出生，大學(xué)?？茖W(xué)歷。曾任滄州大化集團公司銷售處副處長、滄州大化集團有限責(zé)任公司銷售處處長、滄州大化股份有限公司銷售處處長兼黨支部書記?，F(xiàn)任滄州大化股份公司商務(wù)部黨支部書記兼銷售總監(jiān)。
此議案尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。
5、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)理層的議案》；
公司董事會同意調(diào)整部分經(jīng)理層，具體調(diào)整情況如下：
1）因工作需要，劉華光先生不再擔任公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任董培毅先生為公司總經(jīng)理。
2）聘任常萬凱先生為公司副總經(jīng)理。
簡歷同議案4所附候選人簡歷。
6、會議以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案》；
為支持公司經(jīng)營發(fā)展，公司控股股東滄州大化集團有限責(zé)任公司擬向公司提供5000萬元的現(xiàn)金財務(wù)資助，期限為本款項提款之日起一年內(nèi)，利率按同期對應(yīng)檔次的中國人民銀行基準貸款利率執(zhí)行，到期還本付息。本公司對該項借款無需提供相應(yīng)抵押或擔保。
由于此項議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝華生、安禮如、張健、蔡文生、武洪才五人回避表決。
獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并出具獨立意見如下：
1）公司接受控股股東較低成本的財務(wù)資助，有利于充實公司現(xiàn)金流，控股股東向公司提供財務(wù)資助旨在支持本公司經(jīng)營發(fā)展，體現(xiàn)了控股股東對上市公司發(fā)展的大力支持，符合全體股東的利益和公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要；
2）該交易的交易價格參照中國人民銀行同期貸款基準利率，交易定價是公允的，沒有損害公司及中小股東利益；
3）公司關(guān)聯(lián)董事在審議表決該議案時已予以回避，會議審議和表決程序均符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
根據(jù)上交所股票上市規(guī)則相關(guān)規(guī)定，我公司接受控股股東財務(wù)資助金額超過3000萬元，但未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，該議案不需提交公司股東大會審議。
7、會議以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于控股子公司滄州大化新星工貿(mào)有限責(zé)任公司收購滄州大化集團有限責(zé)任公司土地的議案》；
公司控股子公司滄州大化新星工貿(mào)有限責(zé)任公司為保證公司資產(chǎn)完整性，收購一直租賃使用的滄州大化集團有限責(zé)任公司擁有的一宗國有土地使用權(quán)：
根據(jù)沃克森（北京）國際房地產(chǎn)土地評估有限公司于2015年5月6日出具的《土地估價報告》（（京）沃克森【2015】（估）字第102號），以2014年12月18日為評估基準日，土地使用權(quán)評估價值為496.86萬元，本次資產(chǎn)收購價格為經(jīng)中國化工集團公司備案的評估價值496.86萬元。
本次關(guān)聯(lián)交易價格未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.5%。
由于此項議案涉及到關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝華生、安禮如、張健、蔡文生、武洪才五人回避表決。
獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并出具獨立意見如下：
1）公司本次資產(chǎn)收購暨關(guān)聯(lián)交易公開、公平、合理，符合公司和全體股東的利益，未損害中小股東和公司的利益；
2）公司對收購大化集團資產(chǎn)相關(guān)事宜的表決程序合法、有效，公司關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)議案進行了回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
8、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見《滄州大化股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號： 2015-28）。
滄州大化股份有限公司
董事會
2015年8月15日
證券代碼：600230 股票簡稱：滄州大化 編號：2015-27號
滄州大化股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
滄州大化股份有限公司第六屆監(jiān)事會第七次會議于2014年8月13日下午4：30在公司五樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定要求。會議由監(jiān)事會主席于偉主持。
會議審議通過了以下議案：
1、《公司2015年半年度報告》全文及摘要的議案
監(jiān)事會認為：公司2015年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；截至本報告報出前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于提取2015年上半年資產(chǎn)減值準備的議案
監(jiān)事會認為：該議案所涉及的計提減值準備的情況屬實，董事會決議程序合法，計提依據(jù)充分，較恰當?shù)剡\用了謹慎性原則。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案
監(jiān)事會認為：控股股東向公司提供財務(wù)資助旨在支持本公司經(jīng)營發(fā)展，體現(xiàn)了控股股東對上市公司發(fā)展的大力支持，符合全體股東的利益和公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要；該交易的交易價格參照中國人民銀行同期貸款基準利率，交易定價公允，沒有損害公司及中小股東利益。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4、 關(guān)于控股子公司滄州大化新星工貿(mào)有限責(zé)任公司收購滄州大化集團有限責(zé)任公司土地的議案
監(jiān)事會認為：本次資產(chǎn)收購的定價以有關(guān)中介機構(gòu)出具的評估價值為計價參考，定價公允、公平，有利于保持新星工貿(mào)公司資產(chǎn)完整性，符合公司和全體股東的利益。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
滄州大化股份有限公司
監(jiān)事會
2015年8月13日
證券代碼：600230 證券簡稱：滄州大化 公告編號：2015-28
滄州大化股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2015年9月1日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年9月1日 14 點30 分
召開地點：河北省滄州市永濟東路20號滄州大化辦公樓第一會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年9月1日
至2015年9月1日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司第六屆第十次董事會審議通過，詳見2015年8月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站的滄州大化股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告（編號：2015-26號）。
2、 對中小投資者單獨計票的議案：審議《關(guān)于調(diào)整董事會成員的議案》
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續(xù)：
國家股、法人股持單位介紹信、股東帳戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，參加會議時提供原件（參見附件3）；因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決，委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人的股票賬戶、委托人的身份證或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2、登記時間地點
登記時間：2015年8月28日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00
接待地點：河北省滄州市永濟東路20號，滄州大化股份有限公司證券辦公室。
六、 其他事項
1、出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點。
2、現(xiàn)場會期半天，與會股東食宿與交通費用自理。
