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新時代背景下黑社會性質(zhì)組織犯罪的有效辯護
賈慧平律師：廣強律師事務(wù)所副主任、高級合伙人、金牙大狀學(xué)院院長暨農(nóng)村兩委犯罪案件辯護與研究中心主任，擅長職務(wù)犯罪、詐騙犯罪等重大刑事案件辯護。
賈慧平律師畢業(yè)于山西大學(xué)法學(xué)院，經(jīng)濟法研究生學(xué)歷，太原工業(yè)大學(xué)、中國青年政治學(xué)院客座教授，原山西省律協(xié)刑事專委會副主任。著有《光榮與希望——一名刑事辯護律師的心聲》、《歲寒紅梅——共和國刑辯律師札記》等著作。
賈慧平律師熱心公益，在騰訊視頻網(wǎng)站制作并上傳《賈慧平律師刑辯講堂》公益視頻講座共計十一講。
關(guān)于掃黑除外的有效辯護，引用我國著名刑辯律師王亞林的觀點，核心思想就是四個字“智慧、勇氣”，通俗點說，刑辯律師在爭辯、敢辯的同時，還要善辯。今天我將從三個方面分享新時代背景下黑社會性質(zhì)組織犯罪的有效辯護。
一、時代背景（政治性）
作為刑辯律師，應(yīng)該敏感的意識到，我們處在一個偉大的新時代。自從掃黑除惡專項斗爭開始之后，全國各地掀起了掃黑除惡的高潮。這個新時代具備以下特點：
（一）案件量大，涉及人數(shù)多
“掃黑”與“打黑”區(qū)別在哪里呢？打就像狙擊手，一對一；掃，就是秋風(fēng)掃落葉。這是最形象的一句說法。我們通過媒體看到，全國各地開展掃黑除惡工作（一抓就是上千人，一破案就是幾百起），在此背景下，中華全國律師協(xié)會也正式發(fā)文，對刑辯律師如何去做黑社會性質(zhì)組織犯罪的辯護提出要求，各個省、市律協(xié)也都在開展相應(yīng)的工作。
（二）針對老百姓身邊的犯罪
我們之前搞的是打黑除惡，是反腐敗斗爭，它局限于權(quán)力階層；而現(xiàn)在開展的掃黑除惡，它針對的應(yīng)該是老百姓身邊的一些所謂的“蒼蠅”。所以我認為在新時代的背景下，“掃被除惡”就是我們的黨和政府，為了老百姓的安居樂業(yè)而開展的專項斗爭，就是要把老百姓身邊所發(fā)生的一些黑惡勢力，統(tǒng)統(tǒng)掃進歷史的垃圾堆。
（三）查封扣押的涉案金額少
現(xiàn)在開展的掃黑除惡斗爭，被查封和扣押的涉案資金數(shù)量并不是很多。根據(jù)吉林省公布的涉黑涉惡犯罪團伙打擊的公告顯示，打掉涉黑犯罪團伙七個，惡勢力犯罪團伙110個，查封扣押涉案資金435萬。對比較我之前辦理的遼寧袁誠家的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪的案件，涉案金額是60多個億，從這兩個案例的數(shù)據(jù)比對，我們可以直觀感受到，“打黑除惡”的著眼于資金數(shù)額，“掃被除惡”卻并不不太關(guān)注資金數(shù)額問題。
（四）范圍廣，規(guī)模大
我們要看到現(xiàn)在的掃黑除惡是專項斗爭，是在全社會的范圍內(nèi)針對老百姓身邊的一些黑惡勢力進行打擊的專項斗爭，為期三年，聲勢浩大，這是史無前例的。
二、掃黑除惡的對象
根據(jù)最高法院、最高檢察院、公安部、司法部的文件，這次掃黑除惡針對的對象，主要是以下十種：
1、威脅政治安全，特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢力
2、把持基層政權(quán)、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農(nóng)村資源、侵吞集體資產(chǎn)的黑惡勢力
3、利用家族、宗族勢力橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的村霸等黑惡勢力
4、在征地、租地、拆遷、工程項目建設(shè)等過程中煽動鬧事的黑惡勢力。
5、在建筑工程、交通運輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)打撈等行業(yè)、領(lǐng)域，強攬工程、惡意競標(biāo)、非法占地、濫開濫采的黑惡勢力
6、在商貿(mào)集市、批發(fā)市場、車站碼頭、旅游景區(qū)等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等黑惡勢力
7、操縱經(jīng)營“黃賭毒”等違法犯罪活動的黑惡勢力，非法高利放貸，暴力討債的黑惡勢力，插手民間糾紛，充當(dāng)?shù)叵聢?zhí)法隊的黑惡勢力。
8、組織或者雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力。
9、境外黑社會入境發(fā)展?jié)B透，以及跨國跨境的黑惡勢力
10、黑惡勢力的保護傘
從這十類打擊對象來看，在新的時代，掃黑除惡的意義在于凈化社會環(huán)境，政府更加關(guān)心跟老百姓快樂、健康、幸福感息息相關(guān)的政治生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境。
三、如何有效辯護
什么是有效辯護？有的人講有效辯護，就是律師的辯護行為必須要影響到司法人員、公安局、檢察院和法院，但是我并不這樣認為。司法環(huán)境復(fù)雜，即便結(jié)果不盡如人意，但從律師的角度來講，只要盡心盡力做到極致、不留遺憾的辯護就是有效辯護。分享幾個黑社會性質(zhì)組織犯罪的辯護技巧。
（一）如何做到盡心盡力
1、仔細閱卷
仔細閱卷發(fā)現(xiàn)問題：程序是否違法或有瑕疵、是否遺漏對被告人有利的事實、證據(jù)反映的事實是否能夠排除合理懷疑。
2、按需會見，注重核對證據(jù)
辯護律師根據(jù)承辦案件的需要會見，而不是要個按照合同約定限定會見次數(shù)；當(dāng)接到一個被控黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件之后，我通常的做法是按照起訴書或者起訴意見書的順序，一行一行和當(dāng)事人進行核對，這是非常重要的工作，因為在我們國家，現(xiàn)在的黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件過程中，證據(jù)確實存在很大的問題。
3、跟承辦機關(guān)做良好溝通
如發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人有利的證據(jù)沒有調(diào)取的，申請承辦單位調(diào)查取證。
（二）注意一下程序性問題
一個有組織的犯罪，應(yīng)當(dāng)是像一個編織好的漁網(wǎng)，而不是一籮筐的土豆，被告人之間應(yīng)當(dāng)是在組織之上相互勾連，他們實施的所謂的黑社會性質(zhì)組織罪的個罪之間應(yīng)該有聯(lián)系。
接受委托承辦案件，與當(dāng)事人核對起訴書，可以先從程序方面入手，縱觀全案，看這些案件在程序上是否有問題。
1、關(guān)于管轄
案件由這個司法機關(guān)管轄是不是對的，或者有些罪由公安機關(guān)管轄是否正確，因為在涉黑案件中，往往發(fā)現(xiàn)有一些罪應(yīng)該歸檢察院管，就是職務(wù)犯罪，但是也被拉到了涉黑案件中，由公安機關(guān)去查，這個是錯誤的。
2、關(guān)于回避
我們國家的法制在逐步建立健全和完善。剛剛頒布的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》中，就提到了回避的問題。但是以前講回避，都是講法庭的回避，沒有講到公安機關(guān)和檢察院的回避。
3、關(guān)于非法證據(jù)排
非法證據(jù)排除在2010年就頒布實施，但是執(zhí)行了這么長時間，在具體的司法實踐過程中執(zhí)行的并不是太好。所以我們國家現(xiàn)在非法證據(jù)排除，還是一個亟需落實的問題。
4、關(guān)于被害人出庭
當(dāng)我們在辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的過程中，發(fā)現(xiàn)好多案件是治安案件，早在前7、8年之前就已經(jīng)處理過，但是現(xiàn)在為了湊數(shù)，把這些案件也歸到了黑社會性質(zhì)組織犯罪中，作為違法行為，就需要被害人來出庭，當(dāng)庭調(diào)查事實，確認前期案件是否調(diào)解、賠償。
5、關(guān)于證人出庭
遇到這些案件，尤其是涉黑涉惡的案件，法院對于證人出庭也會采取一定的保護措施，比如戴面具出庭，帶頭套到出庭。但是我們必須要申請法庭來申請證人出庭，這也是我們國家現(xiàn)在司法改革要確立司法審判中心主義要積極落實的措施。
6、關(guān)于鑒定意見
對于與案件認定事實有重大利害關(guān)系的鑒定意見，律師應(yīng)當(dāng)注重申請法院通知鑒定人出庭。如果鑒定意見與客觀事實存在重大矛盾，而且法院通知鑒定人出庭，鑒定人不出庭的話，鑒定意見不能作為證據(jù)使用。
7、關(guān)于專家輔助人的出庭
在我辦理的一些具有較大影響的刑事犯罪案件中，我都在當(dāng)事人許可后，申請法庭通知專家輔助人出庭（專家輔助人的出庭是需要費用的），然后委托鑒定機構(gòu)或者專家機構(gòu)要求他們派出專家人員來出席法庭。去年剛剛頒布的三項規(guī)程，明確指出專家輔助人由律師聘請之后，在法庭上是可以和鑒定人面對面地對某一個問題來進行質(zhì)證，因為專家輔助人出庭，就是對鑒定人的鑒定意見進行質(zhì)證。
這些程序性權(quán)利，作為辯護律師，尤其是作為黑社會性質(zhì)組織犯罪當(dāng)事人的辯護律師，在閱卷、會見當(dāng)事人之后，如果證人不出庭，鑒定人不出庭，專家輔助人不出庭，被害人不出庭，對案件的處理結(jié)果有著重大利害關(guān)系，為實現(xiàn)有效辯護，律師應(yīng)當(dāng)積極向法庭寫出庭申請。
（三）主動申請召開庭前會議
對于重大、疑難復(fù)雜的刑事案件，尤其是黑社會性質(zhì)組織犯罪，為保證庭審順利進行，可在接受委托后，主動申請召開庭前會議。
1、庭前會議可以解決的問題：管轄、回避、非法證據(jù)排除、證人是否出庭、辯護人提出調(diào)查取證申請、是否遺漏對被告人有利的證據(jù)、證據(jù)開示方式等。
2、可在庭前會議中申請控方提交證據(jù)目錄：在黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件中，控方的證據(jù)非常多，為提高庭審效率，可申請法庭讓公訴機關(guān)向辯護律師提供一份他在法庭舉證質(zhì)證的證據(jù)目錄。
（四）運用證據(jù)進行有效辯護
1、提前整理控方證據(jù)，按照證據(jù)種類做閱卷筆錄
從證據(jù)角度來講，刑事訴訟法規(guī)定了八類證據(jù)。我們就要看所接到的案件中有多少種證據(jù)，多少個證據(jù)，必須把這些證據(jù)分門別類，在開庭之前把它整理出來。我認為一個成功的負責(zé)任的刑辯律師，在閱卷的時候，都應(yīng)該做閱卷筆錄
2、整理書面質(zhì)證、辯護意見，提前提交書記員
而且在閱卷筆錄的過程中也同時形成舉證、質(zhì)證意見，最好形成電子版。形成電子版之后，在法庭開庭之前交給書記員，有可能的話打印出來交給法庭。
3、有必要的，制作可視化質(zhì)證、辯論意見，提高庭審辯護效果
利用可視化工具進行辯護，不僅在當(dāng)事人及家屬面前展示你的專業(yè)精神、給審判員留下一個良好的印象，更重要的，全程脫稿發(fā)言，更能展示律師的專業(yè)風(fēng)采。
4、利用證據(jù)進行有效溝通
為黑社會性質(zhì)組織犯罪作有效辯護，我認為要靠扎實的工作去說服公訴人，說服法官，讓他們覺得你說的有道理，而且說的每一句話都有證據(jù)在支持。這就要求我們更加仔細閱卷。
（五）黑社會性質(zhì)組織犯罪中的共同犯罪
什么叫共同犯罪？為了一個所謂的黑社會性質(zhì)組織犯罪的利益，共同去實施的行為，還是他個人所實施的行為，與所謂的黑社會性質(zhì)組織沒有關(guān)系，都需要我們從關(guān)聯(lián)性去印證，提供辯護律師的意見。
1、注重分析、確定組織成立的時間節(jié)點
確定案件中存在所謂的黑社會性質(zhì)組織，第一重要工作就是確定組織成立的時間節(jié)點。確定時間節(jié)點，才能確定經(jīng)營收入、組織成員等重要事實。關(guān)于組織何時成立的證據(jù)，要著重分析不同組織成員的口供，分析相關(guān)關(guān)聯(lián)及矛盾，做有利于被告人的辯護。
2、分析不同被告人的作用
注重把握黑社會性質(zhì)組織犯罪的四個特征：經(jīng)濟特征、組織特征、行為特征和非法控制特征。其中，我認為最關(guān)鍵的是非法控制特征，但司法實踐中，被認定為涉黑性質(zhì)的組織，非法控制特征并不明顯。在“掃黑除惡”的大背景下，降低了對該特征的認定標(biāo)準(zhǔn)。對于組織特征，要根據(jù)案件客觀證據(jù)，分析不同被告人的作用，確定組織領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者、一般的參加者，從而估算被告人的量刑。
3、分析不同被告人的犯罪事實，排除不屬于組織內(nèi)的犯罪事實
除了組織領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和一般參加者之外，還要看他們所實施的行為，是個人的違法行為，還是犯罪行為。我的經(jīng)驗是列表。在我們閱卷的時候，要對所謂的黑社會性質(zhì)組織的權(quán)力架構(gòu)列表，要把所有指控的事實放到框架之內(nèi)，來客觀的去分析和判斷，不同事實之間是否存在有機聯(lián)系。
（六）關(guān)于涉案財產(chǎn)的處理
為涉黑案件辯護，需要重點關(guān)注涉案財產(chǎn)是否合法，以防辦案機關(guān)將不屬于黑社會性質(zhì)組織的財產(chǎn)沒收和追繳。辯護律師要認真分析資產(chǎn)來源和支出，確定哪些財產(chǎn)是通過違法犯罪行為積累的，哪些是合法收入。
四、結(jié)語
在新的時背景下，對于黑社會性質(zhì)組織犯罪作有效辯護，其實離不開兩個字：認真。只要辯護律師認真閱卷，認真會見當(dāng)事人，發(fā)現(xiàn)案件中對當(dāng)事人有利的事實和情節(jié)，再運用我們長年積累的辯護技能、技巧，才能真正實現(xiàn)有效辯護。
