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精細(xì)化閱卷、精細(xì)化辯護(hù)的路徑

12月11日，最高人民檢察院舉辦青年干部學(xué)習(xí)講壇，張軍檢察長(zhǎng)提出了“為何閱卷?如何閱卷”的追問(wèn)。閱卷不得要領(lǐng)，抓不住要害，將直接影響辦案質(zhì)量。當(dāng)然，閱卷不僅是檢察官辦案的基礎(chǔ)與核心工作，也是刑事律師必須重視的業(yè)務(wù)工作內(nèi)容。在維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益、促進(jìn)辦案機(jī)關(guān)依法全面履行職責(zé)的立場(chǎng)上，刑事律師同樣應(yīng)注重精細(xì)化閱卷，以此審查判斷證據(jù)、客觀還原案件事實(shí)。

（一）刑事律師對(duì)檢察機(jī)關(guān)履行客觀公正義務(wù)、防止出現(xiàn)冤假錯(cuò)案的促成作用

刑事律師在維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益、避免冤假錯(cuò)案方面與檢察機(jī)關(guān)具有立場(chǎng)上的高度一致性，檢察機(jī)關(guān)的客觀公正義務(wù)要求其必須全面審查偵查機(jī)關(guān)收集的證據(jù)，尤其是重點(diǎn)審查案件是否存在無(wú)罪、罪輕的事實(shí)和情節(jié)，確定案件證據(jù)確實(shí)、充分，足以提起公訴，且有追訴必要的才可移送法院進(jìn)行審判。刑事律師在這個(gè)階段可協(xié)助檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)案件證據(jù)的疏漏之處，主要包括證據(jù)體系能否成立、是否有追訴必要等，與檢察機(jī)關(guān)共同構(gòu)建立體的審前審查體系，避免無(wú)罪或者無(wú)追訴必要之人被追訴。

（二）刑事律師對(duì)檢察機(jī)關(guān)積極公訴或消極公訴的糾偏作用

檢察機(jī)關(guān)指控犯罪的角色定位，讓其在某些情況下帶有積極公訴的色彩，此時(shí)律師通過(guò)行使辯護(hù)職責(zé)，使法庭能夠全面審視案件的真實(shí)情況，避免積極公訴導(dǎo)致的罪不當(dāng)罰。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，刑法的目的是保護(hù)法益，尤其是對(duì)被害人權(quán)益予以保護(hù)，刑事律師可以發(fā)揮查漏補(bǔ)缺的作用，通過(guò)行使辯護(hù)職責(zé)，協(xié)助檢察機(jī)關(guān)完善證據(jù)體系。

（三）刑事律師對(duì)檢察機(jī)關(guān)事實(shí)認(rèn)知視野盲區(qū)的補(bǔ)充作用

檢察官和律師同屬法律職業(yè)共同體，都以維護(hù)法律正確實(shí)施、維護(hù)社會(huì)公平正義為使命。但也會(huì)因?yàn)楫?dāng)事人訴求、專業(yè)水準(zhǔn)、個(gè)人認(rèn)知等方面出現(xiàn)偏差，尤其是在一些疑難復(fù)雜、新類型案件中，控辯雙方的求同存異較為困難。此時(shí)，刑事律師更應(yīng)做到刑辯工作精細(xì)化，從案件細(xì)節(jié)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，從社會(huì)（行業(yè)）常識(shí)的角度分清毫厘，補(bǔ)齊檢察機(jī)關(guān)視野盲區(qū)，更好實(shí)現(xiàn)刑法目的、維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

（一）閱卷的要點(diǎn)

1.以文書(shū)為綱，以卷宗目錄為目，以犯罪構(gòu)成為體。一是以文書(shū)為綱?？胤降姆晌臅?shū)是指控犯罪的根本，無(wú)論是偵查機(jī)關(guān)移送的起訴意見(jiàn)書(shū)還是檢察機(jī)關(guān)的起訴書(shū)，字里行間均表達(dá)了控方的控訴主張。對(duì)此，辯方應(yīng)仔細(xì)查閱控訴主張中的事實(shí)表述以及法律認(rèn)定，如對(duì)構(gòu)成要件事實(shí)是如何表述的、犯罪金額有沒(méi)有明確的計(jì)算方式、犯罪情節(jié)是否全部認(rèn)定、法律條文的引用是該罪的哪一種情形等，都需要辯方在閱卷之初形成概括印象。后續(xù)閱卷過(guò)程也應(yīng)結(jié)合控方指控的事實(shí)來(lái)進(jìn)行。對(duì)于未指控的事實(shí)可以粗閱，但前提是控方已經(jīng)明確起訴內(nèi)容。如果案件還在審查起訴階段，則不能僅憑偵查機(jī)關(guān)的起訴意見(jiàn)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行閱卷，因?yàn)闄z察機(jī)關(guān)可以在偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定事實(shí)的基礎(chǔ)上增加、減少事實(shí)，也可以改變罪名。閱卷的重點(diǎn)在于把有可能構(gòu)成犯罪的證據(jù)、事實(shí)均予以充分挖掘。

二是以卷宗目錄為目。卷宗目錄中對(duì)每?jī)?cè)卷宗的證據(jù)進(jìn)行了列舉，因此可以先將每?jī)?cè)卷宗的目錄進(jìn)行摘錄，作為后續(xù)閱卷的提綱，尤其是對(duì)于多人多起案件，卷宗目錄相當(dāng)于事實(shí)清單。此外，卷宗目錄與后續(xù)卷宗內(nèi)容是否對(duì)應(yīng)也是查閱的重點(diǎn)，尤其是存在多次口供、多次提押的案件，應(yīng)注意口供是否完整入卷，是否有遺漏或者缺頁(yè)的情況。

三是以犯罪構(gòu)成為體。閱卷中常見(jiàn)的順序是口供、證人證言、書(shū)證、物證、文書(shū)手續(xù)等，這是卷宗的裝訂順序。在后續(xù)重點(diǎn)閱卷過(guò)程中，應(yīng)結(jié)合犯罪構(gòu)成，將犯罪經(jīng)過(guò)、危害后果、犯罪情節(jié)等證據(jù)進(jìn)行匯總，尤其是涉及特殊身份犯的，須將特殊身份形成過(guò)程的證據(jù)，文書(shū)擬定、審批、流轉(zhuǎn)的證據(jù)進(jìn)行重點(diǎn)查閱、摘錄。此外，還應(yīng)對(duì)案件中關(guān)鍵事實(shí)、關(guān)鍵情節(jié)的證據(jù)進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí)與摘錄，如針對(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)制過(guò)程中的職務(wù)犯罪問(wèn)題，須重點(diǎn)核實(shí)犯罪嫌疑人主體身份是否適格、行為手段是否違法，從犯罪構(gòu)成的角度核實(shí)證據(jù)體系是否完備。

2.先粗后細(xì)再匯總。一個(gè)案件無(wú)論有多少卷宗，都應(yīng)做到全面查閱。對(duì)存在多名被告人的案件，也應(yīng)全面核查該案所有證據(jù)，以便提出責(zé)任認(rèn)定、主觀故意、參與范圍等方面的閱卷意見(jiàn)。對(duì)于事實(shí)比較復(fù)雜、卷宗數(shù)量較多的案件，至少要看三遍。第一遍是粗看。對(duì)照起訴書(shū)或者起訴意見(jiàn)書(shū)，按照卷宗順序，大概捋一下都有什么證據(jù)，證據(jù)的證明程度如何，邊看邊記，對(duì)重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行勾勾畫(huà)畫(huà)，以便后續(xù)詳細(xì)閱卷時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)查閱和記錄。第二遍是細(xì)看。這時(shí)需要按照第一次閱卷形成的證據(jù)體系，根據(jù)一定順序?qū)ψC據(jù)進(jìn)行摘錄，同時(shí)注明證據(jù)存在的問(wèn)題，以及如何應(yīng)對(duì)，最終形成閱卷筆錄。第三遍是匯總。詳細(xì)摘錄、梳理證據(jù)之后，還應(yīng)根據(jù)犯罪構(gòu)成、事實(shí)順序等，對(duì)案件證據(jù)進(jìn)行歸納、排序、結(jié)構(gòu)化處理。結(jié)構(gòu)化處理就是做成表格，比如，涉及多個(gè)同類型證據(jù)的，可按照證據(jù)的主要要素進(jìn)行列表，為后續(xù)與其他證據(jù)對(duì)照、印證做好基礎(chǔ)性工作。

3.證據(jù)形式查閱與實(shí)質(zhì)查閱并重。實(shí)體性辯護(hù)是指找出案件不構(gòu)成犯罪、不構(gòu)成本罪或者罪輕的關(guān)鍵要素，進(jìn)行證據(jù)完整性或者法律適用層面的辯護(hù)，這就需要在全面查閱卷宗的基礎(chǔ)上，對(duì)案件事實(shí)是否成立、證據(jù)體系是否完備、證據(jù)之間是否存在明顯矛盾以及法律適用是否準(zhǔn)確等進(jìn)行論證。此外，程序性辯護(hù)也日益受到司法機(jī)關(guān)重視，律師應(yīng)在閱卷中注意證據(jù)形成過(guò)程中的違法問(wèn)題，適時(shí)啟動(dòng)排除非法證據(jù)程序。實(shí)踐中，排除非法證據(jù)是個(gè)老大難問(wèn)題，對(duì)于證據(jù)的來(lái)源、形成過(guò)程、保存方式等均應(yīng)重點(diǎn)查閱。對(duì)于出現(xiàn)同時(shí)訊問(wèn)、超時(shí)訊問(wèn)、缺乏見(jiàn)證人、扣押物品清單與鑒定意見(jiàn)不一致等情形的，通常檢察機(jī)關(guān)能在審查起訴階段發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行補(bǔ)正，如果檢察機(jī)關(guān)未能補(bǔ)正的，辯護(hù)律師可以證據(jù)不合法為由申請(qǐng)排除適用該證據(jù)。尤其是針對(duì)某些關(guān)鍵證據(jù)、無(wú)法回溯的證據(jù)，這種形式查閱也是閱卷的重點(diǎn)。以口供為例，應(yīng)詳細(xì)查閱每次訊問(wèn)的起止時(shí)間（是否超過(guò)12小時(shí)）、訊問(wèn)人是否存在同時(shí)訊問(wèn)的情況、訊問(wèn)筆錄與提押時(shí)間是否一致、被訊問(wèn)人確認(rèn)筆錄的方式是否合法等。

4.注重核心事實(shí)的對(duì)照和印證。認(rèn)定犯罪的證明標(biāo)準(zhǔn)是“證據(jù)確實(shí)、充分”，即“綜合全案證據(jù)，所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑”。律師在閱卷過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)查閱證據(jù)之間是否存在矛盾，尤其是針對(duì)關(guān)鍵待證事實(shí)的各方證據(jù)，應(yīng)全面查閱。如行受賄案件中，行賄人行賄的時(shí)間、地點(diǎn)，行賄款物的數(shù)額、形態(tài)、所使用包裝物等細(xì)節(jié)問(wèn)題都是關(guān)鍵事實(shí)，如果行賄人、受賄人對(duì)此存在不一致供述的地方，后期供述內(nèi)容卻表述一致，又缺乏合理理由，不能排除誘供可能的，應(yīng)做好申請(qǐng)排除非法證據(jù)的準(zhǔn)備。

（二）閱卷的重點(diǎn)

一是到案情況的查閱。如重點(diǎn)核實(shí)到案經(jīng)過(guò)、立案決定書(shū)、受案登記表、偵查終結(jié)報(bào)告等，了解案發(fā)原因、是否具有自首等法定從寬情節(jié)。

二是犯罪嫌疑人供述、被害人陳述的查閱重點(diǎn)。對(duì)于犯罪嫌疑人供述的查閱，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注到案后第一次供述以及最后一次供述。尤其是有被害人的案件，須對(duì)照查閱被害人陳述與被告人供述，注意初次筆錄形成的時(shí)間和內(nèi)容。對(duì)于被害人陳述的查閱，尤其是對(duì)被害人第一次陳述的查閱，應(yīng)與犯罪嫌疑人、被告人第一次供述予以對(duì)照，詳細(xì)了解案件事實(shí)經(jīng)過(guò)。對(duì)法律規(guī)定必須同步錄音錄像的案件（可能判處無(wú)期徒刑、死刑或者其他重大犯罪案件），應(yīng)查閱是否有同步錄音錄像資料、錄音錄像與筆錄內(nèi)容是否一致。對(duì)于訊問(wèn)筆錄，應(yīng)查閱是否經(jīng)過(guò)核對(duì)確認(rèn)，以及核對(duì)確認(rèn)的方式是否正常；筆錄內(nèi)容不符合常理、內(nèi)容前后矛盾或者與其他證據(jù)相矛盾的，應(yīng)考慮記憶規(guī)律這一因素；筆錄內(nèi)容與被害人陳述、現(xiàn)場(chǎng)勘查情況高度一致或幾乎一致的，應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)是否有誘供可能；對(duì)于訊問(wèn)未成年人、盲聾啞人或需要翻譯人員等特殊群體的，應(yīng)核實(shí)程序是否符合法律要求。

三是被害人、證人證言的查閱重點(diǎn)。對(duì)于證人證言，應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)作證時(shí)間，證人身份，是否有作證條件，是否與犯罪嫌疑人、被告人存在利害關(guān)系以及是否有作偽證的可能。對(duì)于辨認(rèn)筆錄，應(yīng)核實(shí)是否符合混雜辨認(rèn)或者最低辨認(rèn)的數(shù)量要求。若辨認(rèn)筆錄不符合常理或與其他證據(jù)相互矛盾的，應(yīng)予排除，包括但不限于以下情形：光線條件很差的監(jiān)控錄像辨認(rèn)、錄像截圖本身模糊不清、供述或證言中明確表示未看清五官特征、辨認(rèn)對(duì)象的活動(dòng)沒(méi)有分別進(jìn)行、缺少見(jiàn)證人、辨認(rèn)對(duì)象差異巨大或特征明顯。

四是鑒定意見(jiàn)的查閱重點(diǎn)。以往實(shí)踐中，辦案機(jī)關(guān)對(duì)鑒定意見(jiàn)較少進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，但無(wú)論是根據(jù)司法部對(duì)鑒定人、鑒定機(jī)構(gòu)的行政處罰情況，還是中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上公開(kāi)的案例，都暴露出鑒定過(guò)程中存在一些問(wèn)題，如鑒定人代簽名、采樣被污染、鑒定依據(jù)失效、委托事項(xiàng)違法、先結(jié)論后分析等。對(duì)此，應(yīng)充分核實(shí)鑒定人身份、鑒定過(guò)程、鑒定依據(jù)、鑒定結(jié)論等。

五是電子數(shù)據(jù)的查閱重點(diǎn)。與鑒定意見(jiàn)類似，電子數(shù)據(jù)的審查質(zhì)證也是目前控方比較忽略的內(nèi)容。對(duì)于電子數(shù)據(jù)的核實(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注諸如個(gè)人信息類犯罪中個(gè)人信息條數(shù)的認(rèn)定，是否需要驗(yàn)真、去重，電子數(shù)據(jù)的提取過(guò)程是否合法，數(shù)據(jù)來(lái)源、固定方式是否合法等。

六是扣押物品清單、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄等的查閱重點(diǎn)。勘驗(yàn)、檢查、搜查、提取、扣押筆錄是物證、書(shū)證的身份證明，如果來(lái)源不清則不能作為定案的依據(jù)，因此應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)扣押物品清單是否對(duì)扣押物的特征進(jìn)行了明確說(shuō)明，與該物品的現(xiàn)場(chǎng)勘查、鑒定、辨認(rèn)是否同一，是否有見(jiàn)證人等。尤其在毒品犯罪案件中，證據(jù)固定規(guī)格較高，對(duì)扣押筆錄等的查閱是排除非法證據(jù)的重點(diǎn)區(qū)域。

七是銀行流水單據(jù)、通話記錄等的查閱重點(diǎn)。此類證據(jù)往往是紙質(zhì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)條數(shù)多，很難逐一核實(shí)，甚至未附卷，因此需要辦案機(jī)關(guān)提供數(shù)據(jù)的電子形式文檔，以供查閱、核實(shí)。

（三）閱卷的方式（以電子卷宗為例）

隨著偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)大力推行電子卷宗制度，電子卷宗已經(jīng)逐漸替代紙質(zhì)卷宗，成為閱卷的主要方式，尤其在審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)案管部門(mén)將全案卷宗電子化，可方便辯護(hù)人閱卷，為律師獲取、使用卷宗提供便利。如浙江省檢察機(jī)關(guān)推出的浙江檢察App，可以在線申請(qǐng)閱卷、在線下載偵查卷宗，真正做到一次都不用跑，非常便捷高效。

（四）如何做好閱卷筆錄

1.如何摘錄證據(jù)。第一，注意摘錄順序。一是根據(jù)案件情況區(qū)別對(duì)待。如果是單人單起，則按照犯罪事實(shí)、構(gòu)成要件摘錄；如果是單人多起、多人多起，多罪名的，則按照每一罪名、每起事實(shí)摘錄。二是先定罪事實(shí)，后量刑事實(shí)。三是結(jié)合文書(shū)和法律規(guī)定的內(nèi)容摘錄手續(xù)卷，注重與筆錄進(jìn)行對(duì)應(yīng)，如拘留證、拘留通知書(shū)、權(quán)利義務(wù)告知書(shū)等文書(shū)，應(yīng)與筆錄中記載的內(nèi)容相符，對(duì)于延長(zhǎng)羈押期限、退補(bǔ)后取證的，應(yīng)重點(diǎn)核實(shí)相應(yīng)證據(jù)。第二，注意摘錄重點(diǎn)。對(duì)于證言類證據(jù)，應(yīng)摘錄作證時(shí)間、詢問(wèn)人員、詢問(wèn)地點(diǎn)等，這些都是容易出現(xiàn)證據(jù)瑕疵或者非法證據(jù)排除的內(nèi)容；對(duì)證據(jù)可能存在問(wèn)題的，寫(xiě)明問(wèn)題情況，并注明頁(yè)碼；對(duì)于鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，盡量詳細(xì)摘錄，以便核實(shí)時(shí)可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。第三，注意摘錄后成果?？梢酝叫纬砷喚砟夸?、質(zhì)證提綱、取證提綱、辯護(hù)意見(jiàn)提綱（辯護(hù)策略）。

2.閱卷筆錄制作竅門(mén)。其一，善用表格。如涉及多起犯罪事實(shí)的，可以用EXCEL、WPS表格的方式來(lái)統(tǒng)計(jì)；涉及同一證據(jù)類型的多個(gè)證據(jù)的，同樣可以運(yùn)用表格方式。其二，善用圖表。如涉及多人、多崗位的，可以用可視化圖表顯示個(gè)人的分工情況。再如，涉及職務(wù)行為履職過(guò)程的，可以用流程圖將重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)示。其三，帶著問(wèn)題閱卷。一是注意核實(shí)證據(jù)的真實(shí)性，如證人的身份，證言內(nèi)容前后是否矛盾、與其他證據(jù)是否沖突等；二是注意核實(shí)證據(jù)的合法性，如取證過(guò)程、取證形式、證據(jù)載體是否合法等；三是注意核實(shí)證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，如與待證事實(shí)的關(guān)系，證據(jù)與證據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性，尤其是己方證人與對(duì)方證人之間，證言和物證、書(shū)證之間的關(guān)聯(lián)性等，在案件只有間接證據(jù)的情況下，更應(yīng)梳理好這種關(guān)聯(lián)性，最終認(rèn)定是否能排除合理懷疑、得出唯一結(jié)論。

電子數(shù)據(jù)、銀行流水單據(jù)、通訊記錄等涉及數(shù)據(jù)量較大的證據(jù)，建議辦案機(jī)關(guān)同步調(diào)取電子數(shù)據(jù)并制作可以隨案移送的載體，供辯方全面核實(shí)證據(jù)、提高各自工作效率和準(zhǔn)確度。訊問(wèn)的同步錄音錄像資料，應(yīng)隨案移送，在閱卷的同時(shí)即可查閱、復(fù)制，以便核實(shí)證據(jù)的合法性。應(yīng)大力推廣浙江檢察線上服務(wù)模式，縮短律師傳遞資料的在途時(shí)間，減輕訴訟負(fù)擔(dān)，提供及時(shí)、便捷的律師服務(wù)，便利控辯雙方溝通，進(jìn)一步提升辦案效率和質(zhì)量。刑事律師應(yīng)在充分閱卷的基礎(chǔ)上，提供更加細(xì)致、全面、完善的辯護(hù)意見(jiàn)。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)高度重視辯方提交的辯護(hù)意見(jiàn)尤其是辯方證據(jù)，更好保障當(dāng)事人合法權(quán)益，更好維護(hù)司法公正。