金額為498萬元的假承兌匯票。 假匯票騙走500多萬
1月16日,農(nóng)歷臘月廿三,正值傳統(tǒng)節(jié)日小年,上午10時20分,濰坊市公安局接到交通銀行濰坊支行報警,稱業(yè)務(wù)人員在受理一客戶承兌匯票查詢業(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)一張票額為340多萬元的假冒銀行承兌匯票。民警火速趕往交通銀行濰坊支行,并對持票人及隨行人員進(jìn)行了控制。經(jīng)了解,該假冒銀行承兌匯票是持票人錢某通過濟(jì)南市平陰縣王某,從肥城市的楊某手里花328萬余元購得。錢某還說,前不久他還曾通過王某向楊某買過一張票額為205萬元的銀行承兌匯票,該票已支付給別人。
經(jīng)進(jìn)一步了解得知,錢某的妹夫此時正在肥城市與中介人王某、承兌匯票提供人楊某等待承兌匯票的查詢結(jié)果。
民警告訴錢某,要他馬上給中介人王某打電話穩(wěn)住他們,稱銀行初步認(rèn)定該承兌匯票是真票,但完全確認(rèn)需要五個工作日。并且,以錢某公司春節(jié)前業(yè)務(wù)急需付款,時間不等人為由,讓對方重新提供一張銀行承兌匯票,把這張承兌匯票還給對方。這樣既不打草驚蛇,又有可能再調(diào)出一張假承兌匯票。
幾分鐘后,錢某的妹夫打回電話,“楊某又給聯(lián)系了一張,面額為498萬元?！?br>
將計就計釣到大魚
正當(dāng)千家萬戶忙于傳統(tǒng)節(jié)日小年家人團(tuán)圓之際,民警在錢某的配合下,驅(qū)車踏上了趕往肥城的路。
16日19時10分,他們到達(dá)了雙方約定的肥城市某飯店。王某、楊某等三人已準(zhǔn)備好豐盛的飯局,在飯店門口恭候遠(yuǎn)道而來的錢老板。一番周旋后,三人被民警帶上了警車。警方即刻冒雪踏上了返回濰坊的路途,往返不到8個小時,初戰(zhàn)告捷。
17日凌晨0點,辦案民警順利凱旋,安全返回濰坊。面對審訊,沒有幾個回合,3名犯罪嫌疑人就敗下陣來。
據(jù)犯罪嫌疑人交代,他們利用變造的假銀行承兌匯票對錢某實施詐騙,先后騙取錢某人民幣193萬余元和328萬余元。
假“綁架”引出真主謀
1月17日早晨7時開始,被抓的犯罪嫌疑人的電話不斷響起,電話、短信都來自犯罪嫌疑人李某的手機(jī),從短信的內(nèi)容可以斷定,李某就是該團(tuán)伙的幕后主謀。
“李經(jīng)理,我是臨沂的錢××,你提供的那張348萬元的票是假的,498萬元的票我也不想和你做了,你的人現(xiàn)在都在我手里,限你兩天內(nèi)把我的錢還回來,否則,我就報警!”錢某在民警的示意下打了電話。
對方立即回電,答應(yīng)在肥城見面,對方還錢。17日下午,錢某與李某見面后,將票面金額為498萬元的銀行承兌匯票交給了李某。李某則走出銀行,徑直朝銀行正前方一輛五菱微型面包車走去。這時面包車的兩個門打開,從車上下來3名中年男子,李某將承兌匯票交給其中的一名男子,并從該男子手中取回一張銀行卡。
民警斷定,面包車內(nèi)的三個人中,就有假冒銀行承兌匯票的提供人。民警迅速將車內(nèi)三名犯罪嫌疑人控制。
銀行內(nèi),犯罪嫌疑人李某將3132000元現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬手續(xù)順利辦妥后,被警方控制。
后經(jīng)進(jìn)一步核實,票面金額為498萬元的銀行承兌匯票為5000元承兌匯票變造。
據(jù)了解,該團(tuán)伙變造金融票據(jù)的金額達(dá)3400萬元,利用金融票據(jù)詐騙金額553萬元,警方抓獲涉案犯罪嫌疑人7人。31日,記者了解到,最后一名犯罪嫌疑人盧某于1月29日到濰坊市奎文公安分局投案自首,目前8名涉案犯罪嫌疑人全部到案,警方已挽回被詐騙贓款355萬元。
