干票大的 180多個銀行賬戶分級提現
如今20歲的陳某亮對作案早有預謀。大約從15歲開始，他就跟隨同鄉(xiāng)從事電信詐騙活動，隨著警方打擊力度加大，感覺到“創(chuàng)業(yè)艱難”，轉而投向更隱蔽、更高智商的克隆卡犯罪。他不滿足于“小錢”的獵取，準備放長線釣大魚，干一票大的。
“大料”被他等到。潛伏深圳某酒家近3個月的陳某，趁事主梁女士刷卡埋單，不僅側錄了該卡信息，還偷瞄得到銀行卡密碼?；氐矫姲卓寺≈瞥摄y行卡，經查詢發(fā)現卡內資金有503.2萬元。
隨后的近一個月，陳某亮都是帶著手下進行套現準備工作。他事先通過網絡虛擬空間，從中山市某股份制商業(yè)銀行職員手里購買了POS機，利用高科技手段破解了捆綁固話號碼限制移機的程序，將中山的POS機拿到茂名電白老家使用。
陳某亮還糾集兄弟老鄉(xiāng)“開工”：一路由他帶著在茂名老家附近的山頭上通過私拉電話線連接POS機和手提電腦上網;另一路派出十多名“車手”分赴廣州、東莞、湛江、陽江、茂名等地的銀行，準備通過網上銀行將贓款分散轉賬到事先準備的、冒用他人身份證件開戶的180多張銀行卡中進行提現。
4月10日凌晨，陳某亮團伙正式開工。他們先通過POS機分三次將503.2萬元劃到自己掌握的銀行賬戶，再通過網上銀行將大額資金分成不等的180多筆小額資金，轉賬到180多個銀行賬戶或網絡支付寶賬戶。在短短的3個多小時內，通過銀行柜員機提現近370萬元。
“少了130萬元!”陳某亮意識到警方已警覺并正在與自己“賽跑”，立即將作案用POS機、電腦及手機銷毀并丟棄到山下的水塘里，在分贓后分散潛伏了起來。
歷時三個月，專案組先后抓獲5名犯罪嫌疑人。另外5人因涉嫌北京一電信詐騙案，在6月24日被北京警方抓獲。至此，這個特大克隆盜刷銀行卡團伙10名犯罪嫌疑人全部歸案。
