“臺(tái)北怎么走？”

　　“你問小義吧！他知道的?！?/p>

　　不要以為這是在臺(tái)灣問路，這其實(shí)一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙接頭的暗號(hào)。

　　暗語背后，是溫州警方偵破的特大電話詐騙案，目前已查明的案值有一千多萬元，繳獲了140多張涉案銀行卡，凍結(jié)金額450多萬元。

　　這個(gè)數(shù)字，創(chuàng)了“全國紀(jì)錄”。

　　溫州公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長余朝暉說：“一個(gè)月內(nèi)，溫州市檢察機(jī)關(guān)將對(duì)3位犯罪嫌疑人提起訴訟，之后，法院將按比例還給受害人被騙的錢?！?/p>

　　這個(gè)電話詐騙犯罪團(tuán)伙，總部設(shè)在臺(tái)灣，組織嚴(yán)密，“紀(jì)律”森嚴(yán)。從三個(gè)嫌疑人口中，我們終于了解到了詐騙團(tuán)伙的眾多作案細(xì)節(jié)。

　　詐騙團(tuán)伙設(shè)立3“部門”，分工明確合作緊密

　　詐騙團(tuán)伙到底是怎么“運(yùn)作”的？從這次落網(wǎng)的周某、鄭某和林某口中，我們初解端倪。

　　這三個(gè)犯罪嫌疑人都是臺(tái)灣人，全是“80后”。據(jù)他們交代，詐騙團(tuán)伙下設(shè)三個(gè)“部門”：電話組、提卡組、提款組。

　　電話組主要是引人上當(dāng)。一級(jí)“話務(wù)員”告知詐騙對(duì)象：你的電話欠費(fèi)了，你卷入經(jīng)濟(jì)犯罪了……然后，二級(jí)人員“粉墨登場(chǎng)”，以銀行、郵局工作人員等名義，提供所謂“安全賬戶”；最后，三級(jí)人員以公安局等名義，要對(duì)方把錢打入“安全賬戶”。

　　提卡組的主要工作對(duì)象是“卡”，他們?cè)谘睾３鞘械膭趧?wù)市場(chǎng)，以80元~100元不等價(jià)格，“借”民工身份證辦理大量作案用銀行卡；另外，一旦詐騙得手，他們又要通過網(wǎng)上銀行，把“安全賬戶”中的錢迅速分散轉(zhuǎn)移到大量提款用的銀行卡中。

　　提款組則“潛伏”在大陸，每天單線接受臺(tái)灣“總部”指令，從那些銀行卡中提款，在每天下午4點(diǎn)半前，把錢打回臺(tái)灣“總部”。

　　5大禁令之下，三個(gè)“80后”開始“潛伏”

　　林某是“潛伏”在大陸的福建、浙江兩省提款組組長，他的“月薪”有十幾萬元。

　　今年4月份，林某和男子“小義”聯(lián)系上了，“小義”是他的“上級(jí)”，又給他帶來了兩個(gè)手下，周某和鄭某。

　　4月10日，“小義”召集3人，再次強(qiáng)化訓(xùn)練他們使用大陸銀行自動(dòng)柜員機(jī)。

　　“小義”還宣布了“五大禁令”：

　　一、在大陸不準(zhǔn)“碰”女人，禁止去KTV；

　　二、衣著要“低調(diào)”，禁止穿戴奇裝怪服；

　　三、只吃工作餐，禁大吃大喝，嚴(yán)禁酗酒；

　　四、每人配備3只手機(jī)，一只專門接受上峰指令，一只手機(jī)與另兩名組員聯(lián)系，還有一只手機(jī)供私人使用，“工作”手機(jī)嚴(yán)禁挪作私用。每到一地都要更換當(dāng)?shù)厥謾C(jī)號(hào)碼，使用不得超過一周；

　　五、不許在提款執(zhí)行地到網(wǎng)吧上網(wǎng)。

　　4月13日，“小義”提供給林某等3人赴大陸的有關(guān)手續(xù)，3個(gè)人于是進(jìn)入大陸，開始了他們的“提款之旅”。

　　“提款組”效率相當(dāng)高，一個(gè)星期提走700多萬

　　到了廈門，林某接到第一道指令，“小義”叫他到廈門江頭郵局門口拿“情報(bào)”，暗號(hào)就是“你知道臺(tái)北怎么走嗎？”“你問小義吧！”

　　當(dāng)天下午，林某來到郵局門口，看到一個(gè)戴著墨鏡的青年男子手里拿著一包東西，警惕地注視著四周。林某也觀察了幾分鐘，見周圍沒有可疑人物后，就湊上前去，請(qǐng)問：“臺(tái)北怎么走？”

　　“你問小義吧！他知道的……”

　　兩人接上了頭，對(duì)方遞給一包用彩帶扎起來的包裹，里面是140多張銀行卡，三人平分，各自保管好……”

　　接下來的任務(wù)“源源不斷”。

　　從4月16日至21日，三人先后在廈門、石獅、福州、寧德等地提現(xiàn)700多萬元現(xiàn)金。

　　隨后，三個(gè)人“偃旗息鼓”，在大陸安頓下來，等待下一波任務(wù)。

　　5月13日，林某等三人受到指派，來到了溫州瑞安，他們住進(jìn)郊區(qū)的一個(gè)小旅館。

　　很快，臺(tái)灣那邊的指令又來了，繼續(xù)瘋狂取錢。

　　于是，三人分頭在瑞安的幾大銀行的自動(dòng)柜員機(jī)上“連軸轉(zhuǎn)“。

　　僅5月13日當(dāng)天，三人在瑞安安陽就提取了53.66萬元。

　　第二天，三人在瑞安又提取20.4萬元。

　　第三天，三人在瑞安人民廣場(chǎng)提取3.01萬元……

　　5月16日，三人休息一天。

　　5月17日，三人來到了市區(qū)，沒有住在農(nóng)村或郊區(qū)旅館，而是住在黎明路一旅館。當(dāng)天，他們就在黎明西路某銀行提取了17.63萬元。

　　18日，他們逛到人民路某銀行，提取了25.82萬元……

　　在溫州短短幾天內(nèi)，3人又提現(xiàn)120多萬元人民幣。

　　其中，林某曾從廈門兩次護(hù)送60多萬元現(xiàn)金，送至石獅，通過指令、暗語，交給一名總部來取款的“特派員”。

　　其他的錢，都已經(jīng)在每天轉(zhuǎn)入專用的銀行卡匯回臺(tái)灣。

　　在落網(wǎng)后，林某交代說：“一旦有受害人將錢款打到所謂的‘安全賬戶’時(shí)，上峰就會(huì)通過網(wǎng)上銀行，將錢款化整為零，馬上打入我們所持的銀行卡賬戶內(nèi)，再由我們?cè)诖箨懙腁TM機(jī)上馬上取走錢款，整個(gè)過程只需要幾分鐘?！?/p>

　　只要林某他們有“活”要干，就說明又有人上當(dāng)了。

　　溫州公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長余朝暉說，今年4月21日上午9點(diǎn)，溫州市區(qū)翁女士就被騙了44萬元。

　　接到報(bào)警后，溫州市公安局開始投入力量偵破案件。

　　經(jīng)過多方偵查，5月初，警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)組織嚴(yán)密，分工明確的臺(tái)灣籍犯罪集團(tuán)，近期在福建、浙江一帶頻繁從事電信詐騙違法犯罪活動(dòng)。

　　隨后，林某三人進(jìn)入警方視線。

　　刑警調(diào)閱了銀行監(jiān)控，與福州的監(jiān)控進(jìn)行比對(duì)，證明為同一伙犯罪成員所為。

　　為免打草驚蛇，刑警采取最傳統(tǒng)的跟蹤、盯梢手段，緊盯林某等3人。

　　余朝暉和同事們戴著遮陽帽，或騎著破舊自行車，或乘著三輪車，或逛街，跟蹤了林某等人三天三夜，摸清了他們的活動(dòng)規(guī)律。

　　5月19日上午，溫州市公安局副局長葉望慶遂下令，刑警進(jìn)入黎明路某旅館房間，一舉抓捕周某、鄭某和林某三人，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案銀行卡140多張，作案用手機(jī)9只及賬本3本。

　　當(dāng)天下午，專案組又派出3個(gè)辦案組，立即趕往福建、江蘇昆山、陜西西安等地，查封銀行賬戶，及時(shí)凍結(jié)，為受騙者挽回了450多萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

　　經(jīng)溫州刑警查實(shí)，目前被該犯罪團(tuán)伙詐騙的已有三四百人，詐騙金額上千萬元。

　　目前，溫州警方正在深入追捕另幾名犯罪嫌疑人。