相比國(guó)內(nèi)的一些騙子，這些“洋騙子”往往“業(yè)務(wù)素質(zhì)”更高，對(duì)貿(mào)易、法律、運(yùn)輸、金融等知識(shí)融會(huì)貫通，手段多樣、隱蔽性強(qiáng)，讓出口企業(yè)防不勝防。不少外貿(mào)人頻繁栽坑，損失慘重，令人唏噓。
就當(dāng)下而言，希臘、保加利亞、肯尼亞、烏干達(dá)……詐騙案件在國(guó)際蔓延，呈現(xiàn)出涉案國(guó)別增多、欺詐形式花樣翻新等特點(diǎn)，甚至出現(xiàn)智能化、組織化、規(guī)?；膬A向。現(xiàn)盤點(diǎn)并揭露國(guó)際貿(mào)易中“洋騙子”的各類騙術(shù)，供外貿(mào)人參考。
中間商大致分兩種，一種作為代理人身份存在，不需要承擔(dān)付款責(zé)任；另一種自行采購，需要獨(dú)立承擔(dān)付款責(zé)任。一些不良中間商在自行采購的過程中，會(huì)把自己說成是某知名買方的代理人，誤導(dǎo)企業(yè)以為合同是和知名買方簽訂，付款責(zé)任落在知名買方身上。出口企業(yè)等事后被知名買方“拖欠”貨款并經(jīng)追償才明白，知名買方根本不是自己的買方，也無付款責(zé)任，自己的買方其實(shí)就是中間商，而這時(shí)中間商早已逃之夭夭。相比上一種“洋騙子”，有些惡劣的騙子更直接，直接冒充其他買方下單。這種行騙手段越來越普遍，而且很容易得逞。原因在于國(guó)際貿(mào)易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本很低。假公司如何去提貨呢？除記名提單外，其他提單一般都可以轉(zhuǎn)讓，通過在提單上簡(jiǎn)單的背書，假公司便可以以自己名義直接去提貨了。控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險(xiǎn)比較常用手段，比如采用見提單復(fù)印件付款的方式。但是提單在手，貨物已經(jīng)被買方提走的情況已是屢見不鮮。貨物怎么會(huì)被無單放貨的呢？出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；特別在FOB情況下，貨代由買方指定，一些小貨代跟買方有業(yè)務(wù)往來，往往會(huì)聽從買方指示。這些貨代不怕被告嗎？在國(guó)內(nèi)要告這些貨代很困難，很多貨代在中國(guó)根本沒有注冊(cè)和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)；即使在中國(guó)有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其規(guī)模也大多很小，可追償性很低。采用無法控制貨權(quán)的運(yùn)輸單據(jù)
信用證和D/P控制風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)前提是，信用證出現(xiàn)不符點(diǎn)或者D/P被拒收后，單證還會(huì)退回來，貨物還可以控制住。但是許多國(guó)際運(yùn)輸單據(jù)（包括一些提單）并不代表物權(quán)憑證，控制單證，并不能控制物權(quán)。這些情況下，運(yùn)輸公司往往并未違背國(guó)際操作慣例，起訴運(yùn)輸公司也未能贏。一些狡猾的騙子會(huì)利用這些單據(jù)不能控制貨權(quán)的特點(diǎn)，在信用證項(xiàng)下、D/P項(xiàng)下指定要求提交這些運(yùn)輸單證，然后一邊拒收單證，一邊又提走貨物。一些國(guó)家（地區(qū)）對(duì)貨物退運(yùn)有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)如果想拉回來或者轉(zhuǎn)第三國(guó)，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明。如果不能得到買方的配合，或通過其他途徑證明貨物權(quán)屬，貨物就會(huì)在一定時(shí)間后被海關(guān)拍賣。這些國(guó)家（地區(qū)）的一些騙子就利用這一海關(guān)特殊規(guī)定，詐騙中國(guó)企業(yè)。一般這些騙子不會(huì)直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款，目的就是盡量拖到拍賣時(shí)間。隨著拍賣時(shí)間的臨近，這些騙子的真面目就會(huì)暴露出來，要求以極低的價(jià)格賣給他。一些不良分子，抓住現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點(diǎn)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段進(jìn)行詐騙。一般是國(guó)外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號(hào)的郵件指示（實(shí)際上，郵件由“網(wǎng)絡(luò)黑客”操縱，通過入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng)，使買方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯(cuò)覺，從而達(dá)到騙取貨款的犯罪目的）。一旦買方根據(jù)指示付款后，貨款很快被轉(zhuǎn)移或被提取。出口企業(yè)因遲遲未收到貨款與買方核對(duì)時(shí)，雙方才發(fā)現(xiàn)貨款被騙。信用證和D/P，在一定條件下都是相對(duì)比較安全的支付方式，但是一些金融落后國(guó)家（地區(qū)）的銀行，存在銀行不按國(guó)際規(guī)則操作的情況，比如進(jìn)口國(guó)銀行在D/P項(xiàng)下未獲得買方付款、或L/C項(xiàng)下未獲得買方付款和承兌情況下放單給買方?！把篁_子”利用銀行的這種不規(guī)范操作，騙取出口企業(yè)的貨物。在一些通過銀行結(jié)算的支付方式中，比如通過銀行托收，通常由我國(guó)銀行根據(jù)國(guó)外指示的地址通過國(guó)際郵遞寄送全套單證，進(jìn)口國(guó)銀行收到單證后，提示買方付款或承兌贖單。一些“洋騙子”冒充進(jìn)口國(guó)銀行的工作人員，給予錯(cuò)誤的國(guó)外銀行地址并冒名頂替接收郵遞，并不需要付款或承兌即可輕松通過騙取提單提貨。結(jié)合歷史以來處理的多起買方詐騙案件，在此建議外貿(mào)人在訂單面前謹(jǐn)慎甄別：
1.提高警惕，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)事實(shí)證明，交易金額不大、買方“好說話”、單據(jù)交銀行等并不意味著貿(mào)易就沒有風(fēng)險(xiǎn)，有意詐騙的買方會(huì)通過各種手段使出口企業(yè)放松警惕。因此出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運(yùn)、交單托收等各個(gè)環(huán)節(jié)都把好風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)。在貨物出運(yùn)后，更要積極跟蹤貨物流轉(zhuǎn)情況，及時(shí)催收貨款，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范。 2.借助資信調(diào)查和評(píng)估，多方了解買家信息俗話說“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。出口企業(yè)在同國(guó)外買方交易前，資信調(diào)查必不可少。在進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易的過程中，建議事先通過專業(yè)渠道了解買方的資信狀況，包括買方公司的注冊(cè)信息、所有者信息、公司資產(chǎn)情況、歷史進(jìn)出口數(shù)據(jù)，是否有不良紀(jì)錄等，并注意與從買方處直接獲得的信息進(jìn)行比對(duì)，做到交易時(shí)心中有數(shù)，并在出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能加以分析作出合理判斷及決策。當(dāng)前國(guó)際環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定性因素仍然較多，特別是部分國(guó)別或行業(yè)受宏觀因素影響整體風(fēng)險(xiǎn)偏高，因此，建議出口企業(yè)在交易中切勿放松警惕，加強(qiáng)對(duì)細(xì)節(jié)的敏感性，注重風(fēng)險(xiǎn)判斷和甄別。
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