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在國(guó)內(nèi)翻新二手手機(jī)

組織貨源后

想方設(shè)法銷(xiāo)售給

境外作案團(tuán)伙用于詐騙

日前

這條非法牟利的“黑色鏈條”在“雷火2022”行動(dòng)中被湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局快速斬?cái)啵?/span>368箱準(zhǔn)備提供給境外電詐窩點(diǎn)的手機(jī)、路由器、點(diǎn)鈔機(jī)等作案工具在云南邊境的國(guó)門(mén)前攔下。

突然降臨的幸?；癁榕萦?/span>

今年4月5日，李某某在親屬的陪同下來(lái)到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所報(bào)警稱(chēng)“被騙了”。神色慌張、情緒激動(dòng)的她講述了自己最近大半年“過(guò)山車(chē)”似的經(jīng)歷。

2021年7月，李某某正捧著手機(jī)不停地“刷、刷、刷”，一個(gè)加好友信息出現(xiàn)在微信里，對(duì)方友好地留言，希望有緣相識(shí)。李某某此時(shí)并不清楚對(duì)方身份，面對(duì)陌生請(qǐng)求，她起初有點(diǎn)猶豫，旋即又通過(guò)了。

“多個(gè)朋友多條路，既然人家主動(dòng)加我就先聊聊唄，聊得不投機(jī)再刪?！北е@種輕松心態(tài)，李某某與對(duì)方不咸不淡地扯了起來(lái)。沒(méi)想到，對(duì)方是個(gè)禮貌溫和、細(xì)致體貼的“紳士”?！凹澥俊北壤钅衬承讱q，二人于是姐弟相稱(chēng)，很快熟絡(luò)起來(lái)，半個(gè)月內(nèi)確定成為男女朋友。

“幸福來(lái)得真突然！”李某某沒(méi)有來(lái)得及考慮網(wǎng)上交友的風(fēng)險(xiǎn)，新的“幸福”又降臨了。

“紳士”帶著她下載APP，教她投資賺錢(qián)，網(wǎng)上平臺(tái)每天有進(jìn)賬，收益與日俱增。被沖昏頭腦的她滿(mǎn)腦子憧憬著未來(lái)與帥哥創(chuàng)造精致有品質(zhì)的新生活。就在4月4日她又一次匯出款項(xiàng)給指定賬戶(hù)，APP突然無(wú)法登錄了，平臺(tái)也關(guān)閉了，最讓人擔(dān)憂(yōu)的是吳老板失聯(lián)了。李某某有點(diǎn)意識(shí)到自己受騙了。

“我的錢(qián)就這么沒(méi)啦？！”她簡(jiǎn)直不敢相信自己的努力化成了泡影，百萬(wàn)積蓄打了水漂。“報(bào)警，快點(diǎn)報(bào)警！”親屬聞?dòng)崳⒓磁闼脚沙鏊?/span>

從賬戶(hù)記錄揪出狐貍尾巴

接待李某某的派出所民警一聽(tīng)案情介紹，“這不就是殺豬盤(pán)嘛！”

民警查詢(xún)李某某轉(zhuǎn)出的款項(xiàng)所匯入的30多個(gè)一級(jí)賬戶(hù)以及后續(xù)的100多個(gè)二三級(jí)賬戶(hù)，鎖定了6張贓款集中的銀行卡賬號(hào)。從這些賬號(hào)里民警又篩查出一個(gè)活躍度很高的涉案賬戶(hù)，其持卡人盧某成為民警重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。

很奇怪的是，盧某在收到受害人李某某轉(zhuǎn)入的涉案資金后，并未第一時(shí)間將之轉(zhuǎn)出，在后續(xù)的資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中，亦將涉案資金在自己名下的多個(gè)賬戶(hù)之間流轉(zhuǎn)，其個(gè)人賬戶(hù)中留存資金量較多，與電信詐騙案件中常見(jiàn)的“賣(mài)卡人”有明顯的區(qū)別。民警進(jìn)一步追查盧某底細(xì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)他近期一直在廣東省深圳市福田區(qū)一大型市場(chǎng)活動(dòng)，在此開(kāi)設(shè)了一個(gè)工作室，從事手機(jī)維修、倒賣(mài)二手手機(jī)、售賣(mài)零配件等業(yè)務(wù)。

4月12日，民警不遠(yuǎn)千里前往深圳市福田區(qū)某大廈，種種線(xiàn)索表明盧某的窩點(diǎn)隱藏在這座大廈的18樓1810室。為防打草驚蛇，次日，辦案民警在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，以消防安全檢查的名義進(jìn)入窩點(diǎn)展開(kāi)清查行動(dòng)。

“工作室”外觀無(wú)任何異常，6名維修工、打包工忙得熱火朝天。室內(nèi)隨處可見(jiàn)維修、包裝好，看上去八九成新的二手手機(jī)。在控制人員后，民警仔細(xì)清點(diǎn)，在該窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)扣押了13箱1700余部二手手機(jī)。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)其中一名員工，民警了解到，盧某當(dāng)天因小區(qū)封控并未到“工作室”上班。狡猾的他具有一定的反偵查能力，在“工作室”安裝了監(jiān)控設(shè)備，可遠(yuǎn)程遙控觀察和指揮。當(dāng)天，他通過(guò)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)“工作室”“出事”了，馬上躲藏起來(lái)。

盧某雖未到案，但對(duì)其的調(diào)查緊鑼密鼓地展開(kāi)。專(zhuān)班民警通過(guò)“工作室”員工了解到，盧某沒(méi)有合法經(jīng)營(yíng)手續(xù)，其重要聯(lián)系人名叫郭某，郭某曾在境外從事手機(jī)等通訊設(shè)備經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，而盧某正是郭某的主要“供貨商”。2021年郭某回國(guó)之后，仍然通過(guò)盧某，向境外地區(qū)組織貨源并銷(xiāo)售給電詐窩點(diǎn)作為“工作手機(jī)”。

在調(diào)查的同時(shí)，民警又通過(guò)大量外圍工作，對(duì)盧某實(shí)施勸投。經(jīng)過(guò)一個(gè)白天和一個(gè)夜晚的掙扎和煎熬，盧某終于在4月14日中午1時(shí)許來(lái)到了深圳市公安局福田分局南園派出所。起初，他拒不交代與案件相關(guān)的問(wèn)題，顧左右而言他，不斷地試探辦案民警對(duì)其罪證的掌握情況。民警以旁敲側(cè)擊、出示證據(jù)等多種方式，讓盧某逐漸敗下陣來(lái)，當(dāng)他意識(shí)到自己在強(qiáng)有力的偵破專(zhuān)班面前可能無(wú)處遁形，不得不交代了犯罪事實(shí)。

據(jù)其交代，今年2月，他向一名在境外活動(dòng)的朋友“阿力”出售了一批手機(jī)，并通過(guò)物流渠道經(jīng)由云南邊境運(yùn)往境外。阿力收貨后，通過(guò)他人賬戶(hù)向其名下賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬支付了40萬(wàn)元的貨款。阿力與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系緊密，收到的貨物就是提供給詐騙團(tuán)伙使用的。

盧某還供述，他通過(guò)物流渠道將出售的手機(jī)設(shè)備，均是寄往云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)一家物流公司中轉(zhuǎn)部，物流經(jīng)營(yíng)者王某某明知這些貨物是送給電詐團(tuán)伙的犯罪工具，還是接下了這單“生意”。

迫于警方的壓力，4月17日，另一犯罪嫌疑人郭某來(lái)到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所投案自首。他承認(rèn)自己伙同盧某，經(jīng)由王某某的物流部向境外詐騙窩點(diǎn)出售手機(jī)一事。盧某收到由受害人李某某匯來(lái)的40萬(wàn)元后，便轉(zhuǎn)至了郭某的賬戶(hù)。

至此，一條跨境提供詐騙犯罪工具的線(xiàn)路徹底摸清。

攔截作案工具，絕不讓不法分子得逞！

民警在完成對(duì)郭某的審查之后，迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)云南，對(duì)王某某的物流窩點(diǎn)開(kāi)展偵查。因孟定地處邊境偏遠(yuǎn)地區(qū)，民警4月20日出發(fā)，馬不停蹄輾轉(zhuǎn)兩日，21日晚才抵達(dá)這個(gè)小鎮(zhèn)。通過(guò)連續(xù)守候觀察，王某某的物流經(jīng)營(yíng)部乍一看給人無(wú)人值守的錯(cuò)覺(jué)，快遞員在送貨時(shí)只需電話(huà)聯(lián)系王某某，將快遞放在店內(nèi)即可，無(wú)需當(dāng)面交接。心中有鬼的王某某并不在物流經(jīng)營(yíng)部出現(xiàn)，他安排的值守人員也長(zhǎng)期躲在貨物背后。民警決定分頭行動(dòng)，布控抓捕！在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，王某某位于一花園小區(qū)的住址很快摸上來(lái)。在控制物流門(mén)店的同時(shí)，民警在小區(qū)物業(yè)中心將犯罪嫌疑人王某某一舉抓獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)訊問(wèn)，王某某供述了接收盧某寄送貨物，經(jīng)由云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)戴某運(yùn)往境外的犯罪事實(shí)。

審查中，民警發(fā)現(xiàn)王某某不久前剛將囤積在手的幾批盧某寄出的貨物運(yùn)到南傘鎮(zhèn)，很可能尚未出境。

民警遂火速趕往南傘，快速抓獲戴某。戴某供述，盧某的貨物正準(zhǔn)備申報(bào)出境，裝在貨車(chē)云L8***2上，尚在排隊(duì)中。民警立即協(xié)同口岸海關(guān)人員截停該車(chē)。經(jīng)查驗(yàn)，車(chē)內(nèi)裝有各類(lèi)電子產(chǎn)品368件，其中手機(jī)2000余臺(tái)、電腦200余臺(tái)、電話(huà)卡1700余張，以及路由器、點(diǎn)鈔機(jī)等物。

5月6日，這批涉案財(cái)物全部運(yùn)回了武漢，為完成清點(diǎn)、登記及扣押手續(xù)，30名民警足足花了12個(gè)小時(shí)。

據(jù)悉，郭某曾在深圳經(jīng)營(yíng)茶葉、手機(jī)業(yè)務(wù)，生意遭遇失敗后，聽(tīng)說(shuō)境外好賺錢(qián)，跟人一起在境外盤(pán)下一個(gè)手機(jī)店做二手機(jī)、維修手機(jī)生意。經(jīng)營(yíng)中，他結(jié)識(shí)了王某某、盧某等人，漸漸干起了不法勾當(dāng)。

根據(jù)警方通報(bào)

截至目前，破案專(zhuān)班民警共搗毀2處窩點(diǎn)、抓獲7名犯罪嫌疑人，成功斬?cái)嗔艘粭l黑色利益鏈條。目前，圍繞詐騙APP的注冊(cè)登記情況，武漢警方還在進(jìn)一步追查、偵辦系列電詐案件。

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