5月6日中午，幾輛廂式貨車駛?cè)胛錆h市公安局武昌區(qū)分局院內(nèi)。經(jīng)過防疫消殺，數(shù)十名民警卸下380箱貨物——開箱清點(diǎn)、登記造冊，一直忙碌到深夜10時許。380箱貨物中，大部分是手機(jī)，共3500余部，還有多臺電腦及手機(jī)配件等。
原來，今年4月，武昌一居民被騙200多萬元。武昌警方偵查這起電詐大案時，先后從廣東深圳、云南臨滄扣押了這批涉案物品，斬?cái)嘁粭l從境內(nèi)輸送詐騙“工作手機(jī)”到緬北的供應(yīng)鏈。昨日，極目新聞記者采訪了此案的偵破過程。
民警清點(diǎn)涉緬北詐騙案手機(jī)。 武昌警方供圖
女子被網(wǎng)戀男友騙走200多萬
4月5日下午，女子小申（化名）在媽媽陪同下，來到武昌區(qū)公安分局梅苑派出所報(bào)案，稱被網(wǎng)絡(luò)投資平臺詐騙200余萬元。
小申介紹，2021年7月，她通過了一個陌生人的申請，添加對方為微信好友。對方自稱吳某，35歲，開了一家裝修公司。照片中的吳某高大帥氣，加上他陽光多金、情商很高，小申不禁怦然心動。一個多星期后，兩人確定了戀愛關(guān)系。
吳某稱，除了開公司，他還在做虛擬幣投資，通過一款A(yù)PP“挖礦”，賺了不少錢。在他的引誘、指導(dǎo)下，小申下載安裝了這款A(yù)PP。小申逐步加大投入，也成功提現(xiàn)了幾筆錢，于是對此深信不疑。
在吳某的蠱惑下，小申把自己的一套小房子抵押了數(shù)十萬元，又哄媽媽把另一套房子抵押了100多萬元，全部投資到該款A(yù)PP。2022年4月4日晚，小申看到自己在投資平臺的資產(chǎn)達(dá)到280余萬元。突然，APP閃出，再也無法登錄。她急忙聯(lián)系吳某，發(fā)現(xiàn)自己已被對方拉黑。第二天，母女倆報(bào)警。
梅苑派出所民警何一坤介紹，根據(jù)小申的講述判斷，這是一起典型的“殺豬盤”詐騙案件。
警方突查深圳“手機(jī)工作室”
民警梳理發(fā)現(xiàn)，小申被騙金額達(dá)240余萬元。她先后向30多個賬戶轉(zhuǎn)賬，其中，單筆轉(zhuǎn)賬金額超過20萬元的賬戶6個。這6個賬戶中，一個盧某的賬戶較為特別：收到小申轉(zhuǎn)賬后，收款人并未第一時間拆分轉(zhuǎn)移，而是放在賬戶中流轉(zhuǎn)，且余額較多，像是本人經(jīng)常使用的賬戶。4月12日，4名民警趕赴深圳，次日突查盧某位于某大廈的工作室，當(dāng)場控制6名員工，查扣1600余部手機(jī)及若干配件，但盧某不在現(xiàn)場。原來，他通過手機(jī)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)工作室被查，躲了起來。
民警通過電話聯(lián)系盧某，敦促他投案自首。4月14日，盧某到深圳當(dāng)?shù)嘏沙鏊栋?。盧某交代，今年2月，他向緬甸人阿杰出售了一批翻新手機(jī)，阿杰通過他人賬戶支付了貨款。民警介紹，2月28日，盧某收到一筆40萬元貨款，即為小申的轉(zhuǎn)賬匯款。據(jù)此分析，阿杰將翻新手機(jī)賣給電詐團(tuán)伙作為詐騙的“工作手機(jī)”，電詐團(tuán)伙則欺騙小申把投資款直接轉(zhuǎn)給了供貨商盧某。4月14日，盧某被刑事拘留。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)云南邊境再扣近2000部手機(jī)
盧某的資金流顯示，他收到40萬元貨款后，不久轉(zhuǎn)給了郭某。盧某交代，他和郭某是生意合作關(guān)系。郭某還向盧某介紹了云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)經(jīng)營物流運(yùn)輸部的王某。盧某正是通過王某把翻新手機(jī)運(yùn)到緬北。
警方?jīng)Q定，徹底查清從境內(nèi)輸往緬北的“工作手機(jī)”供應(yīng)鏈。4月25日，民警在某小區(qū)抓獲王某，同時控制了他的物流運(yùn)輸部。王某交代，他收到了盧某發(fā)來的一批貨，交由緬甸人阿杰從南傘口岸運(yùn)往緬北，可能還未出境。民警火速趕到臨滄市鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下控制阿杰。阿杰交代，貨物已申報(bào)出境。
民警當(dāng)即趕到南傘口岸海關(guān)，得知運(yùn)輸這批貨物的大貨車正在等候出境。海關(guān)人員立即截停該車。經(jīng)查驗(yàn)，車中貨物共368箱，裝有手機(jī)近2000部、電腦200余臺、電話卡1700余張，以及路由器、點(diǎn)鈔機(jī)若干。
國內(nèi)90多人用過這款詐騙APP
辦案民警介紹，他們先后抓獲盧某、郭某等7名嫌疑人，查明涉案資金流水上億元，扣押手機(jī)3500余部、電話卡1700余張，斬?cái)嘁粭l從境內(nèi)往緬北輸送詐騙用“工作手機(jī)”的黑色交易鏈。
民警還透露，技術(shù)人員提取了報(bào)案人小申手機(jī)中安裝的詐騙APP，經(jīng)過分析，發(fā)現(xiàn)該款A(yù)PP的服務(wù)器和運(yùn)行維護(hù)落地地點(diǎn)都在緬北。國內(nèi)有90多人安裝使用過這款A(yù)PP，“投資”規(guī)模共達(dá)數(shù)千萬元。目前，相關(guān)情況已上報(bào)公安部，有關(guān)部門正在進(jìn)一步偵查。
來源 北京晚報(bào) 據(jù)楚天都市報(bào)
流程編輯 邰紹峰
