為深入貫徹關(guān)于深化國(guó)資國(guó)企改革的決策部署,落實(shí)市國(guó)資委對(duì)集團(tuán)公司專(zhuān)注發(fā)展高端裝備制造業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略要求，按照《集團(tuán)公司關(guān)于智能裝備股份公司混合所有制改革方案》明確的改革路徑，參照現(xiàn)行的各項(xiàng)國(guó)資國(guó)企改革政策，結(jié)合智能裝備股份公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、功能定位、治理能力、管理水平等實(shí)際，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)202x年度第x次會(huì)議審議通過(guò)，制定了《集團(tuán)公司對(duì)智能裝備股份公司實(shí)施差異化管控的清單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《清單》”)。在現(xiàn)代企業(yè)制度框架下按照市場(chǎng)化規(guī)則，通過(guò)對(duì)智能裝備股份公司建立以“管控清單+股權(quán)董事”為關(guān)系紐帶的差異化管控機(jī)制，以“戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)效益”為監(jiān)管重點(diǎn)的管控模式，達(dá)到優(yōu)化和調(diào)整智能裝備股份公司利益相關(guān)者權(quán)責(zé)利關(guān)系的目的,從而促進(jìn)國(guó)有股東轉(zhuǎn)變履職方式，更好地讓機(jī)制本身發(fā)揮提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力、治理效能和決策效率的作用。(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)原則。堅(jiān)持和完善現(xiàn)代企業(yè)制度,把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中，堅(jiān)持黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合，以企業(yè)改革發(fā)展成果檢驗(yàn)黨組織工作成效。(二)責(zé)權(quán)清晰的原則。科學(xué)合理界定與混合所有制企業(yè)的權(quán)責(zé)邊界，避免“行政化”“機(jī)關(guān)化”管控，加快實(shí)現(xiàn)從“控制”到“配置”的轉(zhuǎn)變。國(guó)有股東在現(xiàn)代企業(yè)制度框架下按照市場(chǎng)規(guī)則，以股東角色和身份參與企業(yè)決策和經(jīng)營(yíng)管理，不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)。通過(guò)股東大會(huì)表決、推薦董事和監(jiān)事等方式行使股東權(quán)利，實(shí)施以股權(quán)關(guān)系為基礎(chǔ)、以派出股權(quán)董事為依托的治理型管控，加強(qiáng)股權(quán)董事履職支撐服務(wù)和監(jiān)督管理，確保國(guó)有股權(quán)董事行權(quán)履職體現(xiàn)出資人意志。同時(shí)落實(shí)企業(yè)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績(jī)考核和薪酬管理等職權(quán)。(三)決策便利的原則。依法保障混合所有制企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，清單以外事項(xiàng)由企業(yè)依法自主決策,清單以內(nèi)事項(xiàng)要大幅提高決策效率。將依法應(yīng)由企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)決策的事項(xiàng)歸位于企業(yè)，原則上不干預(yù)企業(yè)經(jīng)理層和職能部門(mén)的管理工作。對(duì)于企業(yè)管理流程中的決策點(diǎn)、業(yè)務(wù)和管理例行的決策點(diǎn)，通過(guò)壓縮流程，實(shí)現(xiàn)快速?zèng)Q策，推動(dòng)企業(yè)高效率運(yùn)行。(四)風(fēng)險(xiǎn)可控的原則。采取健全監(jiān)管制度、統(tǒng)籌監(jiān)督力量、嚴(yán)格責(zé)任追究等方式，切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，堅(jiān)決防止國(guó)有資產(chǎn)流失，確保該放的放權(quán)到位、該管的管住管好，實(shí)現(xiàn)授權(quán)與監(jiān)管相結(jié)合、放活與管好相統(tǒng)一。三、建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制集團(tuán)公司本部各部室和智能裝備股份公司要加強(qiáng)對(duì)《清單》執(zhí)行情況和實(shí)施效果的動(dòng)態(tài)評(píng)估，及時(shí)提出擴(kuò)大、調(diào)整或減少差異化管控事項(xiàng)的意見(jiàn)和建議。智能裝備股份公司要堅(jiān)持完善中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，充分發(fā)揮公司章程在企業(yè)治理中的基礎(chǔ)作用，加快形成以董事會(huì)為決策中心的“四會(huì)一層”公司治理體系和靈活高效的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。附件:《集團(tuán)公司對(duì)智能裝備股份公司實(shí)施差異化管控的清單》一、智能裝備股份公司須請(qǐng)示集團(tuán)公司決定的事項(xiàng)(一)投資額在3000萬(wàn)元(含)以.上的非股權(quán)投資事項(xiàng);(二)一年之內(nèi)對(duì)外融資額在5000 萬(wàn)元(含)以上的融資事項(xiàng);(三)擔(dān)保額超過(guò)5000萬(wàn)元(含)的擔(dān)保事項(xiàng);(四)全部股權(quán)投資項(xiàng)目;(五)單項(xiàng)資產(chǎn)賬面值1000萬(wàn)元(含)以上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;(六)單筆對(duì)外捐贈(zèng)價(jià)值或當(dāng)年向同一受贈(zèng)方累計(jì)捐贈(zèng)價(jià)值達(dá)到或超過(guò)100萬(wàn)元的事項(xiàng);(七)企業(yè)資產(chǎn)損失核銷(xiāo);(八)需要集團(tuán)公司向政府、市國(guó)資委出具的程序性請(qǐng)示事項(xiàng),須提交集團(tuán)公司相關(guān)會(huì)議審議或通報(bào)。二、智能裝備股份公司須向集團(tuán)公司備案類(lèi)事項(xiàng)(一)董事會(huì)、股東大會(huì)議案、決議;(二)職工代表大會(huì)決議及會(huì)員代表大會(huì)決議;(三)國(guó)有資產(chǎn)交易評(píng)估結(jié)果;(四)工資總額清算套表、清算報(bào)告、工資內(nèi)外調(diào)查、薪酬備案、薪酬調(diào)查等工資總額管理相關(guān)事項(xiàng);企業(yè)高管薪酬方案及分配結(jié)果;(五)銀行賬戶的開(kāi)立、變更和注銷(xiāo)，直連銀行賬戶不授權(quán)歸集事項(xiàng)以及非直連銀行賬戶保留事項(xiàng);(六)給政府、 市國(guó)資委報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和必要的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析等;(七)申請(qǐng)國(guó)家及市政府各委辦局項(xiàng)目、對(duì)外報(bào)送科技成果獎(jiǎng)項(xiàng)，相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)通過(guò)后報(bào)備。本清單主要為重要經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)，不含黨組織的全面從嚴(yán)治黨事項(xiàng)———— / END / ————
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