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     羅金云 王國(guó)榮 曾玉潔

隨著國(guó)家有關(guān)部門(mén)開(kāi)展“斷卡行動(dòng)”以來(lái)，全國(guó)辦案機(jī)關(guān)受理的涉及幫助跑分、套現(xiàn)的刑事案件呈井噴式增長(zhǎng)。根據(jù)裁判文書(shū)網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2021年全國(guó)涉及幫助跑分、套現(xiàn)的刑事案件數(shù)就達(dá)萬(wàn)起，涉案人數(shù)眾多。如此高發(fā)的幫助跑分、套現(xiàn)刑事案件，也將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪這一罪名推上了全國(guó)第三大罪名的行列。除了案件數(shù)量眾多，這類(lèi)案件同時(shí)呈現(xiàn)出了被告人低齡化、大量學(xué)生涉案的特征，社會(huì)危害性較大。那么，究竟幫人跑分、套現(xiàn)將面臨何種刑法后果呢？

所謂“幫助跑分、套現(xiàn)”，就是利用自己或他人的正常的銀行卡、信用卡、微信收款碼、支付寶賬號(hào)等支付工具，幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)收取、轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金的行為。司法實(shí)踐中，違法犯罪嫌疑人會(huì)專(zhuān)門(mén)搭建平臺(tái)，通過(guò)“跑分”將贓款分流洗白，通過(guò)不斷倒賬，或?qū)①Y金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。

多數(shù)案例中，跑分、套現(xiàn)通常表現(xiàn)出以下形式：

1、出售、出借銀行卡、信用卡、或互聯(lián)網(wǎng)賬戶(hù)等支付結(jié)算工具（卡頭、卡農(nóng)、卡販）；

2、使用淘寶店鋪、拼多多店鋪等，進(jìn)行虛假刷單，幫助收取被害人錢(qián)財(cái)，或者轉(zhuǎn)移犯罪所得款項(xiàng)等；

3、提供刷臉驗(yàn)證、轉(zhuǎn)賬、體現(xiàn)等幫助行為。

根據(jù)幫助跑分、套現(xiàn)根據(jù)行為模式不同，主要可能構(gòu)成以下罪名：

1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

事前與他人沒(méi)有通謀，但明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算的幫助行為，符合幫信罪的構(gòu)成要件，可以認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

2、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

事前與他人沒(méi)有通謀，明知系他人犯罪所得，而提供收款、轉(zhuǎn)款、提現(xiàn)等轉(zhuǎn)移、隱瞞幫助行為的，以掩飾、隱瞞犯罪所的罪定罪。

3、洗錢(qián)罪

事前與他人沒(méi)有通謀，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其提供收款、轉(zhuǎn)款、體現(xiàn)等轉(zhuǎn)移、隱瞞幫助行為的，以洗錢(qián)罪定罪。

4、上游犯罪的共犯等

事前或事中與他人通謀，明知他人實(shí)施何種犯罪行為、如何實(shí)施等，例如開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、電信詐騙，仍為其提供銀行卡、二維碼等支付結(jié)算工具，或者提供其他幫助收取、轉(zhuǎn)移受害人錢(qián)財(cái)，或者幫助掩飾、隱瞞犯罪所得的，按照上游犯罪的共犯處理，同時(shí)觸犯多個(gè)罪名的，擇一重罪處。

1、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

刑法后果：處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《刑法》法條：第二百八十七條之二【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

2、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

刑法后果：處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《刑法》法條：第三百一十二條　【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

3、洗錢(qián)罪

刑法后果：收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

《刑法》法條：第一百九十一條　【洗錢(qián)罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶(hù)的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

1、幫助跑分、套現(xiàn)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪情況下，立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為：

（1）為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；

（2）支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的；

（3）違法所得一萬(wàn)元以上的；

（4）二年內(nèi)因此受到過(guò)行政處罰，又幫助實(shí)施的；

（5）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的；

（6）收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)5張（個(gè)）以上的；

（7）其他情節(jié)嚴(yán)重的情況下也可進(jìn)行追訴。

2、幫助跑分、套現(xiàn)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪情況下，立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為： 

（1）一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過(guò)行政處罰，又實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的；

（2）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的；

（3）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物損失無(wú)法挽回的；

（4）實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究的。

3、幫助跑分、套現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)罪情況下，立案追訴標(biāo)準(zhǔn)為：

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，無(wú)論數(shù)額多少，都應(yīng)予立案追訴：

（1）提供資金賬戶(hù)的；

（2）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（3）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（4）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

總之，幫助跑分、套現(xiàn)可能構(gòu)成后果嚴(yán)重的刑事犯罪行為，一定不能貪圖眼前的利益而為犯罪分子提供銀行卡 、收款碼等，更不得進(jìn)行幫助其轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)等行為，現(xiàn)實(shí)生活中應(yīng)盡量做到規(guī)范使用銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)支付賬戶(hù)等，拒絕出租、出借等行為，避免因涉嫌犯罪而遭受調(diào)查，承擔(dān)刑事責(zé)任。