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前言：司法實(shí)踐中，如何界定合同詐騙與經(jīng)濟(jì)糾紛，一直以來就是一項(xiàng)棘手的難題。當(dāng)前，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)交往過程中的法律關(guān)系日益紛繁復(fù)雜，法律雖然不斷更新完善，但卻難以做到事無巨細(xì)、面面俱到。合同詐騙與民事欺詐存在相似的外觀，如果不能準(zhǔn)確區(qū)分，很可能造成罪與非罪的錯(cuò)亂，侵害當(dāng)事人的合法權(quán)益。吳律師通過檢索上百個(gè)合同詐騙案例，挑選出典型的合同詐騙不起訴案例，對(duì)合同詐騙罪的不起訴情形進(jìn)行歸納總結(jié)，為讀者提供參考。

吳律師認(rèn)為，雖然從整體外觀上看，合同詐騙與民事欺詐如出一轍，難以界定二者的界限，但在司法實(shí)踐中，還是可以通過審查當(dāng)事人訂立合同的動(dòng)機(jī)、目的、方式、程序，以及履行合同時(shí)的態(tài)度、準(zhǔn)備工作、后期保障等客觀行為進(jìn)行綜合判斷，排除當(dāng)事人具有非法占有對(duì)方財(cái)物的目的后，應(yīng)排除當(dāng)事人構(gòu)成合同詐騙罪的可能。

首先，審查合同簽訂當(dāng)事人是否具有非法占有對(duì)方財(cái)物的目的。根據(jù)我國(guó)刑法第二百二十四條的規(guī)定，合同詐騙罪的構(gòu)成要件是行為人具有非法占有的目的，與他人簽訂、履行合同，騙取他人財(cái)物、數(shù)額較大的行為;而民事欺詐當(dāng)事人在簽訂和履行合同過程中，是具有履行合同的主觀意愿，主要目的是為了從履行合同中賺取利潤(rùn)，而不是直接騙取對(duì)方的貨款、貨物、保證金等財(cái)物，但因客觀原因或其他情況而未能履行或完全履行，因而民事欺詐中的當(dāng)事人主觀上不具有非法占有的目的。實(shí)踐中，確有當(dāng)事人在簽訂合同中有欺騙手段，在履行合同中有欺詐行為，但其目的并非為非法占有他人財(cái)物，而是為解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中諸如資金短缺、周轉(zhuǎn)困難等，不宜以合同詐騙論處。

其次，審查合同簽訂當(dāng)事人對(duì)履行合同的意愿和態(tài)度是否積極。前者出于非法占有的目的，往往并無履行能力且不實(shí)施履行合同約定的義務(wù)，或僅履行少量約定義務(wù)，目的是騙取更多的財(cái)物;而后者當(dāng)事人一般均有一定的履行能力、履行的誠(chéng)意和積極行為。實(shí)踐中，前者往往通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段夸大自己的履行能力，或者虛構(gòu)票據(jù)、合同、印章等憑證，用于展示自己的履行合同能力，騙取對(duì)方的信任，但實(shí)際上沒有履行合同的能力，在獲得對(duì)方的財(cái)物后未積極履行合同，而是將財(cái)物和資金占為己有。而后者雖然也有虛構(gòu)履行能力的表現(xiàn)，但在取得財(cái)物前、后均積極創(chuàng)造履行合同的機(jī)會(huì)，從客觀表現(xiàn)上能夠推定行為人具有履行合同的意愿和實(shí)力。

再次，合同詐騙行為人與合同糾紛當(dāng)事人對(duì)財(cái)物的處置是不同的。前者經(jīng)常將騙取的財(cái)物用于個(gè)人生活中而非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，甚至進(jìn)行揮霍，致使財(cái)物無法返回，后者則一般將財(cái)物用于合同約定事項(xiàng)或正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。雖然也存在改變用途的情況，但也不宜一概認(rèn)定為合同詐騙行為。實(shí)踐中，合同詐騙的當(dāng)事人在獲得貨款、貨物、保證金后沒有將資金、貨物用于推進(jìn)合同履行的義務(wù)中，而是將資金、貨物用于個(gè)人揮霍，將貨物變現(xiàn)后進(jìn)行轉(zhuǎn)移，這種情況下，司法人員會(huì)認(rèn)定行為人具有非法占有目的。而如果確實(shí)因客觀原因，比如不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，且造成合同相對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失的，不宜認(rèn)定為合同詐騙罪。

總而言之，具體案情具體分析，面對(duì)合同詐騙案，應(yīng)當(dāng)針對(duì)行為人是否具有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，履行合同的能力和意愿，以及取得對(duì)方財(cái)物后的后續(xù)行動(dòng)等，綜合判定是否具有非法占有目的，進(jìn)而判斷其是否構(gòu)成合同詐騙罪。

1.對(duì)外出售不屬于自己名下的房產(chǎn)，并不一定屬于非法占有的目的?！揪┴S檢刑不訴〔2021〕240號(hào)】

2015年至2020年期間，陳某某向屈某某出售其名下位于北京市大興區(qū)某小區(qū)某號(hào)樓某單元的房產(chǎn)為由，與事主屈某某簽訂虛假的購(gòu)房合同，以140萬元的價(jià)格出售實(shí)際為其母親張某某所有的房屋，先后詐騙事主屈某某共計(jì)人民幣120萬元，后被民警查獲。

辯護(hù)思路：行為人是否具有非法占有的目的，事實(shí)不清、證據(jù)不足，可以爭(zhēng)取存疑不訴。陳某某雖然在簽訂《房屋買賣合同》時(shí)并沒有房屋的所有權(quán)，但不能排除《房屋買賣合同》的履行可能，陳某某對(duì)不屬于自己所有的房屋進(jìn)行無權(quán)處分的行為，沒有完全排除房屋的購(gòu)買人對(duì)陳某某交付房屋的債權(quán)。因此，無法排除合理懷疑，也無法證明陳某某具有非法占有目的。

2.隱瞞資不抵債、連續(xù)虧損事實(shí)，但并不代表一定具有非法占有的目的?！竞B檢公訴刑不訴〔2021〕Z69號(hào)】

鐘某某隱瞞資不抵債、連續(xù)虧損，存有大量不良貸款的事實(shí)，向融資租賃公司租用了6臺(tái)運(yùn)輸車。以冒名頂替的方式騙取甲汽貿(mào)公司簽署《保證合同》為其融資租賃做擔(dān)保。因鐘某某未能及時(shí)償還融資租賃公司的貸款，導(dǎo)致?lián)Ｈ思灼Q(mào)公司為其墊付8期的租賃費(fèi)，合計(jì)：140.848萬元被其非法占有，致使甲汽貿(mào)資金流動(dòng)資金受阻，公司無法正常經(jīng)營(yíng)。

辯護(hù)思路：因?yàn)殓娔衬撑c融資租賃公司之間是租賃關(guān)系，運(yùn)輸車的實(shí)際所有權(quán)在鐘某某沒有還清貸款前仍屬于融資租賃公司，故融資租賃公司在鐘某某無法及時(shí)清償租賃款時(shí)并沒有造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，而甲汽貿(mào)公司的墊付款有鐘某某的借條，故鐘某某是否有合同詐騙的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

3.合伙經(jīng)營(yíng)后因經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致虧損，無法證明行為人具有非法占有目的?！窘瓩z刑不訴〔2022〕4號(hào)】

伍某某等人與謝某某合伙在陽江市江城區(qū)水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)合伙做生蠔生意，伍某某等人前后投入30萬左右，并與謝某某簽訂了一份《合伙協(xié)議》。后因經(jīng)營(yíng)不善等問題，謝某某沒有及時(shí)向伍某甲等人結(jié)清出資款，僅歸還了15萬元投資款給伍某某，并采取刪除對(duì)方聯(lián)系方式、去越南養(yǎng)蠔等消極方式逃避伍某甲等人對(duì)出資款的追討。

辯護(hù)思路：由于謝某某是出于合伙經(jīng)營(yíng)的目的，現(xiàn)沒有證據(jù)證實(shí)其是以非法占有為目的而與對(duì)方簽訂合伙協(xié)議并惡意侵占出資款拒不歸還，且謝某某事后也有主動(dòng)與對(duì)方結(jié)清出資款的行為，認(rèn)定謝某某涉嫌合同詐騙罪的主觀犯意及客觀行為證據(jù)不足，不符合起訴條件。

4.簽訂合同時(shí)沒有履行合同的代理權(quán)，但主動(dòng)退還費(fèi)用和定金，無法認(rèn)定行為人具有非法占有的目的?！菊块_檢刑不訴〔2022〕12號(hào)】

李某甲自稱擁有多艘運(yùn)輸船的代理權(quán)，偽造《委托授權(quán)書》，騙取黃某20萬元，騙取鐘某某20萬元。主動(dòng)聯(lián)系被害人黃某某和鐘某某，全額退回了被害人黃某某的調(diào)船費(fèi)和相關(guān)損失23萬元，全額退回了被害人鐘某某的調(diào)船費(fèi)和相關(guān)損失25萬元。黃某某與鐘某某出具了諒解書。

辯護(hù)思路：判斷行為人是否構(gòu)成合同詐騙罪，不僅僅要審查行為人在簽訂合同時(shí)是否具有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的客觀行為，還需要結(jié)合行為人在簽訂合同獲得對(duì)方的資金后，對(duì)資金的使用和是否愿意歸還，以及歸還的能力等進(jìn)行綜合判斷。如果行為人隨時(shí)可以歸還收取的資金，則推斷行為人對(duì)于收取的資金不一定具有非法占有的目的，不能認(rèn)定為合同詐騙罪。

5.房屋裝修合同無法履行且無法查清工程實(shí)際價(jià)值時(shí)，認(rèn)定合同詐騙的數(shù)額事實(shí)不清、證據(jù)不足，不構(gòu)成合同詐騙罪?！娟柍菣z刑不訴〔2022〕42號(hào)】

焦某某于2017年7月至2018年10月期間在陽泉市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聶某某、張某某、董某某三人各自家中分別同三人簽署裝修協(xié)議。在簽訂協(xié)議后先履行小額合同，誘騙聶某某等三人支付裝修款共計(jì)95400元后，只進(jìn)行了部分裝修工程，即更換聯(lián)系方式逃匿至朔州市。

辯護(hù)思路：焦某某在履行裝修合同過程中收取裝修款后未完成全部工程而逃匿的事實(shí)存在，但由于三被害人裝修原狀未予保留，導(dǎo)致評(píng)估公司無法認(rèn)定工程價(jià)值，焦某某非法占有的具體數(shù)額無法認(rèn)定，故認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。

結(jié)語：如何區(qū)分合同詐騙與民事欺詐屬于刑民交叉領(lǐng)域中常見的實(shí)務(wù)問題，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，合同糾紛與合同詐騙出現(xiàn)的頻率也不斷提高，準(zhǔn)確認(rèn)定行為人的非法占有目的才是判斷罪與非罪的界限。而排除行為人主觀具有非法占有的目的，也是實(shí)現(xiàn)無罪辯護(hù)目的的有效途徑。