近些年來(lái)，司法實(shí)踐中出現(xiàn)了大量以炒大宗現(xiàn)貨、貴金屬期貨、期權(quán)、恒指、外匯等為誘餌進(jìn)行詐騙的刑事案件，這類(lèi)刑事案件涉案行為人的詐騙模式高度雷同，基本的套路大致可總結(jié)如下：
虛設(shè)交易平臺(tái)——“美女”“帥哥”通過(guò)微信、陌陌等社交軟件拉客投資——分析師指導(dǎo)投資——人為修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，操縱價(jià)格致使客戶(hù)投資虧損。
針對(duì)此類(lèi)案件，法院大多以詐騙罪對(duì)相關(guān)行為人定罪量刑，定性上，法院一般將此類(lèi)案件認(rèn)定為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”案件。
那么，法院為什么要將此類(lèi)案件定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”案件，而非傳統(tǒng)的詐騙犯罪案件，兩種定性有什么區(qū)別？
本文筆者根據(jù)法律法規(guī)，結(jié)合司法判例以及自身參與辦理期貨詐騙案件的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)上述問(wèn)題發(fā)表自己的觀點(diǎn)，具體如下：
一、期貨詐騙犯罪案件符合“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的特征
“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”不是一個(gè)罪名，是詐騙犯罪的一種特殊形式，除了具備詐騙罪的基本構(gòu)成要件之外，還具備以下兩個(gè)特征：
第一，“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”必須是利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)等非接觸式的作案方式。顧名思義，“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的前提是行為人實(shí)施詐騙行為必須依托于電話(huà)、短信、互聯(lián)網(wǎng)作為實(shí)施犯罪的工具，這也是“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”區(qū)分于傳統(tǒng)詐騙犯罪的重要標(biāo)志之一；
第二，“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”是一種點(diǎn)對(duì)面的詐騙，受害群體具有廣泛性和不特定性。在《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》）發(fā)布之后，最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)李睿懿對(duì)該意見(jiàn)進(jìn)行了深入解讀，李睿懿副庭長(zhǎng)認(rèn)為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是特定的概念，指點(diǎn)對(duì)面的詐騙，不是傳統(tǒng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的詐騙”。
由此可以看出，利用電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行“點(diǎn)對(duì)面”詐騙是“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的重要特點(diǎn)。如果行為人實(shí)施詐騙行為沒(méi)有利用電話(huà)、短信、互聯(lián)網(wǎng)等手段，或者只是利用網(wǎng)絡(luò)針對(duì)特定人進(jìn)行詐騙，都不屬于“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”。
期貨詐騙案件符合“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的上述兩個(gè)特征，具體來(lái)說(shuō)：
平臺(tái)或者代理公司業(yè)務(wù)員充當(dāng)“美女”、“帥哥”在拉客投資時(shí)通常都是利用微信、陌陌、百合網(wǎng)等線(xiàn)上渠道或者通過(guò)手機(jī)群發(fā)短信尋找有“情感需求”或者投資愿望的客戶(hù)作為行騙對(duì)象。這種廣撒網(wǎng)的拉客方式既使用了電信網(wǎng)絡(luò)手段，又具備“點(diǎn)對(duì)面”進(jìn)行詐騙的特點(diǎn)，符合“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的特征。
司法實(shí)踐中基本上也持此觀點(diǎn)，以（2017）浙0205刑初439號(hào)《刑事判決書(shū)》為例，針對(duì)辯護(hù)人提出的“案件不屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”的觀點(diǎn)，法院不予采納，并作出了解釋?zhuān)ㄔ赫J(rèn)為：
“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指犯罪分子通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)和短信方式，編造虛假信息，設(shè)置騙局，對(duì)不特定的被害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使被害人自愿處分財(cái)產(chǎn)的犯罪行為。主要特征：一是利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)等非接觸式的作案方式；二是受害群體具有廣泛性和不特定性。本案中，各被告人主要通過(guò)群發(fā)手機(jī)短信、隨機(jī)添加QQ號(hào)等方式，使用虛假的身份與不特定的股民進(jìn)行聯(lián)系并將其拉至公司建立的QQ群，通過(guò)觀看網(wǎng)絡(luò)直播、發(fā)布虛假盈利圖片等網(wǎng)絡(luò)通訊手段，捏造跟隨“老師”做投資能獲取高收益的虛假事實(shí)，鼓動(dòng)、誘使被害人轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨投資并頻繁操作致使虧損，最終達(dá)到非法占有被害人手續(xù)費(fèi)、虧損款的目的，且客觀上本案的被害人分布在全國(guó)各地，符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特征?！?/p>
二、從打擊犯罪的角度分析，將期貨詐騙犯罪定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”有利于加大對(duì)行為人的處罰力度，實(shí)現(xiàn)較好的裁判效果
第一，由于“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”犯罪實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，同樣的詐騙數(shù)額可能被判更重的刑罰。
根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》的規(guī)定，針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點(diǎn)，規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。
在傳統(tǒng)詐騙罪案件中，根據(jù)關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元至1萬(wàn)元以上、3萬(wàn)元至10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市髙級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。
拿廣東來(lái)說(shuō)，關(guān)于詐騙罪的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)分兩類(lèi)地區(qū)具體執(zhí)行，即使在經(jīng)濟(jì)水平落后的二類(lèi)地區(qū)，“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)也是4千元，“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)也是6萬(wàn)元。
也就是說(shuō)，如果在廣東，傳統(tǒng)詐騙數(shù)額達(dá)到6萬(wàn)元，才可能面臨3至10年有期徒刑的處罰，而如果案件被定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”，只需3萬(wàn)元即可。由此可以看出將期貨詐騙犯罪案件定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”在量刑上能夠加重處罰力度。
第二，“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”犯罪案件在事實(shí)認(rèn)定上部分可適用“推定”原則，相對(duì)于傳統(tǒng)詐騙犯罪更容易入罪。
根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》的規(guī)定，對(duì)于詐騙資金數(shù)額、撥打詐騙電話(huà)次數(shù)和發(fā)送詐騙信息條數(shù)，適用“推定”原則。
在詐騙資金數(shù)額方面，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。
在撥打詐騙電話(huà)次數(shù)和發(fā)送詐騙信息條數(shù)方面，《意見(jiàn)》規(guī)定可根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認(rèn)定。
上述詐騙資金數(shù)額、撥打詐騙電話(huà)次數(shù)和發(fā)送詐騙信息條數(shù)都對(duì)定罪量刑有重要的影響，《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》如此規(guī)定，從結(jié)果上來(lái)看，更容易將行為人入罪。換言之，期貨詐騙犯罪案件一旦被定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”，法院在進(jìn)行詐騙金額等事實(shí)認(rèn)定上的尺度相對(duì)傳統(tǒng)詐騙較為寬松。
第三，“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”犯罪案件中，“違法所得”的證明責(zé)任由被告人承擔(dān)。
根據(jù)我國(guó)刑訴法的規(guī)定，公訴案件由檢察機(jī)關(guān)承擔(dān)證明責(zé)任。而針對(duì)“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”犯罪案件，根據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意見(jiàn)》的規(guī)定，對(duì)于違法所得的認(rèn)定問(wèn)題，對(duì)于確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據(jù)證實(shí)該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源，該賬戶(hù)內(nèi)款項(xiàng)一律認(rèn)定為違法所得予以追繳。
也就是說(shuō)，在期貨詐騙犯罪案件中，如果有證據(jù)證明涉案賬戶(hù)用于犯罪，被告人需要說(shuō)明款項(xiàng)的合法來(lái)源，如果無(wú)法說(shuō)清，則認(rèn)定為“違法所得”。
從以上三點(diǎn)可以看出，無(wú)論從數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、事實(shí)認(rèn)定，還是從證明責(zé)任上看，司法實(shí)踐將期貨詐騙犯罪案件定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”，是為了加大對(duì)行為人的處罰力度，更好地實(shí)現(xiàn)裁判效果。
綜上，期貨詐騙犯罪之所以被定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”，有其本身符合“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”特征的原因，也是國(guó)家重點(diǎn)打擊此類(lèi)犯罪的需求所致。
以上是筆者結(jié)合自己司法實(shí)踐對(duì)期貨詐騙犯罪案件被定性為“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”成因所進(jìn)行的梳理，以求對(duì)維護(hù)涉案人員的合法權(quán)益和司法公正作出有益的貢獻(xiàn)。
黃佳博
廣強(qiáng)律師事務(wù)所經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)與研究中心核心成員
作者
廣強(qiáng)律師事務(wù)所系由刑事大要案辯護(hù)律師王思魯領(lǐng)銜的、致力于全國(guó)性重大復(fù)雜疑難刑事案件有效辯護(hù)的刑事辯護(hù)專(zhuān)業(yè)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。
廣強(qiáng)律師事務(wù)所擁有一支龐大的刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì)-金牙大狀刑事律師團(tuán)隊(duì)，并在中國(guó)刑事辯護(hù)律師界率先將刑事辯護(hù)推向精準(zhǔn)化、類(lèi)罪化有效辯護(hù)，幾十名各具特長(zhǎng)的精準(zhǔn)化刑事辯護(hù)律師分別致力詐騙犯罪、金融犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、傳銷(xiāo)犯罪、職務(wù)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪、稅務(wù)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪等類(lèi)犯罪重大案件有效辯護(hù)。
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