華西都市報(bào)10月30日訊 昨日，武侯警方公布一起以炒外匯為名的特大非法經(jīng)營案，31名嫌疑人被抓獲。
只要參與“炒外匯”，1萬元可變100萬，有人打出了這樣的“吹牛皮”廣告。昨日，成都一起以炒外匯為名、涉案金額達(dá)800余萬元人民幣的特大非法經(jīng)營案公布，一個(gè)自稱利用與國際外匯交易接軌的平臺(tái)“炒外匯”的騙局被戳穿。“投資者投進(jìn)去的錢，最后都所剩無幾，甚至血本無歸。”經(jīng)過慎密偵查，31名涉嫌非法買賣外匯的嫌疑人被擋獲。目前，“成都某投資咨詢公司”負(fù)責(zé)人張某等2人已被執(zhí)行逮捕。
講述：炒外匯17萬“蒸發(fā)了”
“我投了20萬元炒外匯，扣除提成3萬元，實(shí)際還損失了17萬元。”2009年7月，一位受害人講述了自己的被騙經(jīng)過。武侯公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在日常巡查中，發(fā)現(xiàn)位于武侯祠大街266號(hào)華達(dá)商城的“成都某投資咨詢有限公司”人員來往復(fù)雜。警方展開調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個(gè)利用互聯(lián)網(wǎng)外匯交易平臺(tái)進(jìn)行非法炒匯的犯罪團(tuán)伙浮出水面。
涉嫌非法經(jīng)營的該投資咨詢公司，成立于2007年5月，系犯罪嫌疑人、35歲的成都人張某通過借用朋友的身份證找中介公司虛假成立。公司未經(jīng)國家金融主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，屬于非法買賣外匯的公司。
案?jìng)桑?0后遭洗腦當(dāng)業(yè)務(wù)員
公司成立后，張某大量對(duì)外招聘業(yè)務(wù)員，沒有社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的80后大學(xué)生成為他的目標(biāo)。大學(xué)生們進(jìn)入公司后，公司對(duì)他們進(jìn)行了相關(guān)金融知識(shí)的培訓(xùn)，讓他們學(xué)習(xí)公司對(duì)外銷售軟件及操作的使用方法。培訓(xùn)期間，講師不斷地給他們“洗腦”灌輸一個(gè)概念：要賺錢，炒外匯才是一條捷徑。“當(dāng)然，炒外匯也有賠的時(shí)候，但我們?cè)诿绹目偣居泻芏鄬I(yè)人才，他們會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)降到最低，保證只賺不賠。”
對(duì)此，這批年輕業(yè)務(wù)員深信不疑。他們開始在社會(huì)上進(jìn)行宣傳、游說，宣稱該公司是中國西南片區(qū)最大的外匯投資公司，并已
取得“日內(nèi)瓦國際銀行”外匯保證金交易代理資格，是MT4外匯交易平臺(tái)代理商。他們表示公司可以幫客戶將資金轉(zhuǎn)到國外后，由客戶本人通過MT4外匯交易平臺(tái)進(jìn)行交易；或者委托公司的經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行操作，向客戶提供“以小博大”的炒匯投資，保證讓客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)最小化，利潤(rùn)最大化。
騙局：資金進(jìn)了嫌疑人腰包
“比如投入1萬元，最終可變成100萬。”該公司在對(duì)外宣傳中稱，客戶可按所交保證金100至400倍的資金量進(jìn)行外匯交易。例如，客戶投資1000美元就可以交易價(jià)值10萬美元的外匯，客戶每交易一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)手(1000美元)，公司要收取60美元的高額傭金，再從中按10美元至18美元不等的標(biāo)準(zhǔn)，給相應(yīng)的業(yè)務(wù)員發(fā)放提成款。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該公司業(yè)務(wù)員先后發(fā)展鄧某等50多名受害人向公司投入人民幣共計(jì)800余萬元，用于非法外匯交易。然而，絕大部分受害人的投資款進(jìn)入該公司法人張某個(gè)人賬戶后，都被其交叉轉(zhuǎn)賬或在自動(dòng)取款機(jī)上取走客戶資金，根本沒有轉(zhuǎn)到國外所謂的“日內(nèi)瓦國際銀行”。
2009年9月18日，武侯公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在成都市公安局經(jīng)偵處等部門的支持下，分別在成都、綿陽、廣州三地共擋獲31名涉嫌非法買賣外匯的嫌疑人。目前，張某、董某兩名犯罪嫌疑人已被執(zhí)行逮捕。
提醒：非法炒匯不受保護(hù)受騙市民盡快報(bào)案
成都警方介紹，我國對(duì)非法的外匯保證金及外匯期貨交易一直持否定和嚴(yán)厲打擊態(tài)度。“網(wǎng)絡(luò)炒匯”等非法炒賣外匯的活動(dòng)屬未經(jīng)過國家主管部門批準(zhǔn)的違法行為，從事此類活動(dòng)所受損失不受法律保護(hù)。
在此，成都警方提醒廣大市民，為維護(hù)自身的合法權(quán)益，要通過合法途徑進(jìn)行外匯交易，遠(yuǎn)離各種非法炒賣外匯活動(dòng)，并積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)有關(guān)犯罪線索。
揭秘：網(wǎng)絡(luò)炒匯具賭博性不要上“假盤”的當(dāng)
昨日，成都市公安局經(jīng)偵處也向市民發(fā)布了揭露非法炒匯公司的預(yù)警提示。據(jù)介紹，發(fā)生在成都市的多起網(wǎng)絡(luò)炒匯案中，當(dāng)受害人要提取賬上資金時(shí)才會(huì)發(fā)現(xiàn)，炒匯公司負(fù)責(zé)人已無蹤影，投資的錢也莫名“蒸發(fā)”。
什么是網(wǎng)絡(luò)炒匯
成都警方介紹，“網(wǎng)絡(luò)炒匯”又稱外匯保證金交易，指專門從事虛盤衍生金融產(chǎn)品跨境網(wǎng)絡(luò)交易的平臺(tái)。普遍做法是由境外投資公司提供網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，伙同我國境內(nèi)的投資咨詢公司或個(gè)人，網(wǎng)羅境內(nèi)居民從事外匯保證金交易。通常情況，違法人員要求境內(nèi)居民大多采用匯款的方式向境外郵寄一定數(shù)額的外匯作為保證金，就可以通過交易平臺(tái)將保證金放大幾十倍甚至百倍進(jìn)行外匯雙向買賣。
網(wǎng)絡(luò)炒匯的特點(diǎn)
“實(shí)際上，網(wǎng)絡(luò)炒匯具有較強(qiáng)的投機(jī)性和賭博性，而且具有很強(qiáng)的迷惑性、欺詐性。”警方介紹，網(wǎng)絡(luò)炒匯通常具有4個(gè)特點(diǎn)。
4大特點(diǎn)：交易系統(tǒng)并未連接造“假盤”引人上當(dāng)
一是以高額回報(bào)為誘餌，吸引投資人。許多從事網(wǎng)絡(luò)炒匯的公司在宣傳時(shí)，刻意隱瞞交易風(fēng)險(xiǎn)、夸大投資回報(bào)率，欺騙投資者，并保證如果投資人發(fā)展了客戶還可以提成分紅，發(fā)展人數(shù)越多，獲利越高。
二是利用群眾對(duì)投資外匯不了解的特點(diǎn)，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。目前，一些公司未經(jīng)過國家主管部門批準(zhǔn)，就擅自從事網(wǎng)絡(luò)炒匯業(yè)務(wù)，將投資者提交的保證金通過隱蔽渠道匯往國外賬戶，用于網(wǎng)上境外外匯買賣交易，并從中收取高額交易傭金；更有甚者利用群眾投資意識(shí)增強(qiáng)而又不熟悉外匯投資的特點(diǎn)，讓其交易系統(tǒng)與境外外匯交易系統(tǒng)不連接，不做任何操作，造“假盤”或者提供虛假的對(duì)賬單，騙取投資者資金；或者干脆席卷客戶保證金逃匿，從而進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。
三是利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，存在很多不確定因素。“網(wǎng)絡(luò)炒匯”的整個(gè)交易活動(dòng)都在網(wǎng)上進(jìn)行，在操作時(shí)，有些公司其網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)系統(tǒng)所顯示的匯價(jià)與正規(guī)外匯行情分析軟件有別，在交易時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)莫名其妙的斷電和網(wǎng)絡(luò)故障。投資者的交易沒有任何保障，只能通過密碼查詢賬戶資金情況及業(yè)績(jī)，而不能即時(shí)查詢交易情況，不能確定資金是否在真正交易。
四是將欺騙的對(duì)象瞄準(zhǔn)了“80”后的年輕人。一些80后的年輕人，特別是大學(xué)剛畢業(yè)沒有找到工作的，一些所謂的投資公司就以尋找金融投資專業(yè)人才為名向年輕人拋出“橄欖枝”，鼓動(dòng)這些容易接受新事物的年輕人繼續(xù)蠱惑親人、朋友參加非法炒匯活動(dòng)。
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