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【干貨】“斷卡”行動重拳出擊，“涉卡”罪名你都了解嗎？

2020.12.19

國務院聯(lián)席會議決定

在全國范圍內開展

以打擊整治“兩卡”違法犯罪活動

為主要內容的“斷卡”行動

為準確適用法律嚴厲打擊

販賣“兩卡”的違法犯罪行為

以下總結涉“兩卡”的相關罪名

(罪名或許還不全面)

01

竊取、收買、非法提供信用卡信息罪

涉罪行為：

（1）犯罪團伙通過竊取、收買他人信用卡等方式，私自提供他人信用卡信息資料，或者利用信息資料偽造信用卡的，涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪。

（2）行為人違反金融管理秩序，通過發(fā)展身邊的人，低價收購信用卡或電話卡，再高價賣給犯罪團伙，從中賺取高額差價，非法獲利，或者通過販賣自己信用卡給犯罪團伙，使他人可以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡1張以上的，亦涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪。

02

妨害信用卡管理罪

涉罪行為：

（1）行為人違反信用卡管理法規(guī)，將以他人姓名開戶的信用卡出售給詐騙團伙使用，數量累計在5張以上，構成妨害國家對信用卡的管理活動的，涉嫌妨害信用卡管理罪。

（2）行為人偽造空白的信用卡，將偽造的信用卡出售給被害人，讓其將錢款存入其中，構成妨害國家對信用卡的管理活動的，涉嫌妨害信用卡管理罪。

03

幫助信息網絡犯罪活動罪

涉罪行為：

（1）行為人通過實名辦理電話卡提供給詐騙人員使用，一旦涉及電信網絡詐騙案件，即可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。

（2）行為人明知他人利用信息網絡販賣電話卡、信用卡，仍為其犯罪提供互聯(lián)網介入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪。

04

非法利用信息網絡罪

涉罪行為：

行為人通過設立用于實施詐騙的虛假信息網站及二維碼鏈接以發(fā)布轉讓、售賣手機卡、銀行卡的信息，或直接在各大網絡平臺中發(fā)布此類信息，使被害人產生錯誤認識并進行打款，情節(jié)嚴重的，涉嫌非法利用信息網絡罪。

05

詐騙罪

涉罪行為：

（1）行為人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，例如冒充電信工作人員或公安人員，以電信欠費為由，指示被害人進行所謂的對賬戶“加密操作”，騙使被害人轉賬到其事先準備好的銀行卡賬戶上對他人實施詐騙，數額達到6000元以上的，涉嫌詐騙罪。

（2）行為人明知他人實施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機卡等幫助，或者幫助詐騙公司領取詐騙款從而賺取手續(xù)費的，其行為構成詐騙罪的共同犯罪，涉嫌詐騙罪。

素材來源：濰坊公安反信息詐騙中心

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