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葛紹山律師

江蘇法德東恒律師事務(wù)所

合伙人

刑事業(yè)務(wù)研究會(huì)副主任

案情

據(jù)浙江臨海警方6月16日通報(bào)，因朋友孫某欠6萬元遲遲未還，男子趙某化身“少女”將欠款騙回。得手后，趙某對(duì)孫某先前欠錢不還的借口耿耿于懷，故技重施從孫某手中先后騙取錢款將近10萬元。目前，趙某已被警方刑拘。

2020年3月份左右，孫某的朋友趙某通過微信給他介紹了一個(gè)女朋友，女孩名叫伊伊，原本在臨海打工，現(xiàn)在已回四川老家。伊伊很熱情，孫某和她也很聊得來，于是兩人很快在微信上確認(rèn)了男女朋友關(guān)系。

2020年3月底，伊伊跟孫某聊到自己的生日快到了，孫某出于對(duì)女友的關(guān)心，馬上通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1000元錢給伊伊，對(duì)方收了。這之后，伊伊屢次開口，分別以“給侄子發(fā)紅包微信里沒錢”、“父親生病在美國(guó)治療需要錢”、“銀行卡凍結(jié)了在美國(guó)需要花銷”、“父親葬禮火化需要錢”、“母親眼睛流膿，治療需要錢”等理由向?qū)O某提出轉(zhuǎn)賬請(qǐng)求，孫某都一一照做，總金額將近10萬。

2021年2月份左右，孫某趁著過年的機(jī)會(huì)，駕車到四川想要去看望伊伊，但是在四川的七八天時(shí)間里，伊伊如人間蒸發(fā)了一般，一直未露面。回到臨海后，孫某又多次給伊伊視頻要求見面，伊伊每次都選擇拒接。這時(shí)候，孫某的心里產(chǎn)生了懷疑，猜測(cè)自己可能被騙了，他試探性地停止了轉(zhuǎn)賬，結(jié)果，伊伊跟他的互動(dòng)基本就沒了。最終，回過味來的孫某選擇報(bào)警。

臨海市邵家渡派出所在接獲報(bào)案后，立刻開始著手調(diào)查，通過大數(shù)據(jù)分析，民警發(fā)現(xiàn)介紹人趙某行為詭異，有重大作案嫌疑。6月8日，民警在臨海市區(qū)某處將趙某抓獲，并將其傳喚至所做進(jìn)一步的調(diào)查。在對(duì)趙某進(jìn)行細(xì)致的訊問后，民警發(fā)現(xiàn)這是一起冒充身份詐騙案件，而與孫某頻繁互動(dòng)的“伊伊”其實(shí)是趙某假扮的。

趙某稱：孫某先前欠自己6萬元，但一直以各種理由推脫，故自己只好以這種方式將錢要回。本以為欠債還錢天經(jīng)地義，并沒有覺得此行為是違法的。一開始本想只要回6萬元就罷手，但因?qū)O某之前的推脫行為以及孫某對(duì)伊伊用情至深，于是故伎重演從孫某手里多騙了幾萬元。

來源：北京青年報(bào)

采訪對(duì)話

方弘：因?yàn)閷O某欠債不還，趙某才出此下策，也想給對(duì)方一些教訓(xùn)，為何會(huì)涉嫌犯罪？

葛紹山律師：本案中涉及的罪名是詐騙罪，根據(jù)《刑法》第二百六十六條的規(guī)定“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金······”。刑法理論和司法實(shí)踐中，詐騙罪的基本構(gòu)造為：行為人實(shí)施欺騙行為，導(dǎo)致被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)，行為人或者第三人取得財(cái)產(chǎn)，被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失。

結(jié)合到本案，趙某為實(shí)現(xiàn)債權(quán)，采取虛構(gòu)事實(shí)，騙取孫某錢財(cái)?shù)男袨椋?strong>需要根據(jù)不同的時(shí)間段加以分析。

根據(jù)媒體報(bào)道的情況來看，趙某通過上述詐騙手段已經(jīng)將6萬元欠款騙回，就騙回6萬元的事實(shí)，也需要根據(jù)趙某事后的具體行為來判斷，如趙某騙回6萬元之后，告知孫某雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系滅失或者不再以任何方式向?qū)O某繼續(xù)主張權(quán)利的話，其實(shí)現(xiàn)債權(quán)目的的正當(dāng)性及事后的告知行為屬于對(duì)之前的不法手段具有補(bǔ)救功能，顯然是不構(gòu)成詐騙罪的。

因?yàn)榇藭r(shí)趙某并不具有非法占有的目的，只是行為上不具有合法合理性，這就屬于典型的目的合法，手段不合法。這種情形下，涉案存在民事糾紛能夠阻卻刑事犯罪，同時(shí)根據(jù)主客觀相一致的原則，也不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪。

而根據(jù)媒體報(bào)道的信息來看，趙某“騙回”6萬元之后，繼續(xù)化身“少女”伊伊，虛構(gòu)各種理由騙取孫某10萬元，且事后采取“人間蒸發(fā)”、拒接視頻等行為，足以推定其主觀上是具有非法占有目的的，而趙某“為給對(duì)方一個(gè)教訓(xùn)”的辯解內(nèi)容，與其得手后的一些列逃避行為顯然也是相互矛盾的，據(jù)此能夠認(rèn)定詐騙罪。

方弘：如果趙某僅僅是騙回自己的六萬元錢，也會(huì)涉嫌犯罪嗎？

葛紹山律師：本案的關(guān)鍵問題在于詐騙數(shù)額的認(rèn)定，上面我們已分析了騙回6萬元是否構(gòu)成詐騙罪的情形。那么本案詐騙的數(shù)額是否應(yīng)當(dāng)將6萬元予以扣減？個(gè)人認(rèn)為，最終數(shù)額的認(rèn)定關(guān)鍵在于趙某有無繼續(xù)向?qū)O某主張6萬元債權(quán)的事實(shí)。

目前媒體報(bào)道的信息，顯然趙某在騙回6萬元后并無任何事后的補(bǔ)救措施，在此期間如趙某繼續(xù)向?qū)O某主張6萬元的債權(quán)，則本案中存在的民事糾紛不再成立違法阻卻事由。此種情形下，更需要運(yùn)用刑法實(shí)質(zhì)判斷的思維方法加以分析。但是，從刑法的謙抑性和法益衡量的角度來說，維權(quán)人的利益應(yīng)當(dāng)是優(yōu)于相對(duì)方的利益，不當(dāng)?shù)木S權(quán)行為構(gòu)成犯罪的實(shí)質(zhì)條件在審查時(shí)應(yīng)當(dāng)更為嚴(yán)格。

方弘：借錢不還，有的人會(huì)采取要挾、欺騙、威脅、偷盜、霸占對(duì)方的車子財(cái)產(chǎn)等各種手段想要回錢，如何認(rèn)定合法討債和違法犯罪的區(qū)別？

葛紹山律師：“欠債還錢天經(jīng)地義”VS不誠(chéng)信或惡意拖欠時(shí)，往往會(huì)導(dǎo)致債權(quán)債務(wù)關(guān)系被扭曲、惡化升級(jí)，進(jìn)而引發(fā)一些通過暴力、軟暴力討債的違法犯罪情形，例如入室逼債、堵門要債、偷（騙）財(cái)?shù)謧⒎欠ň薪取?/span>

關(guān)于討債難的問題，近幾年我們國(guó)家也在不斷出臺(tái)新的法律、司法解釋，同時(shí)采取加強(qiáng)法院執(zhí)行力度、加大對(duì)“老賴”懲治力度等措施，以期來解決這個(gè)問題。但是，同時(shí)也在強(qiáng)調(diào)打擊非法討債的違法犯罪行為，這里面既包括催收合法債務(wù)也包括催收非法債務(wù)兩種情形。

在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開展以來，像使用軟暴力催收債務(wù)同樣存在涉刑的可能性。那么，如何區(qū)分合法討債和違法犯罪，個(gè)人認(rèn)為，首先要區(qū)分所催討的債務(wù)是合法債務(wù)還是非法債務(wù)。這是一個(gè)前提條件，如果說債務(wù)屬于高利貸、套路貸等非法債務(wù)的，法律對(duì)此本身就不予保護(hù)。此時(shí)，如果行為人采取了上述的手段催討債務(wù)，則可能涉嫌催收非法債務(wù)罪等刑事犯罪。

如果催討的債務(wù)屬于合法債務(wù)，但是卻采取滋擾、威脅等手段嚴(yán)重影響他人正常生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，也可能涉嫌尋釁滋事罪。

其次，需要根據(jù)行為人在討債過程中所實(shí)施的具體行為，結(jié)合刑法規(guī)定和刑法理論進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷，這屬于是否涉刑的實(shí)質(zhì)要件，即私力救濟(jì)也要把握好尺度。兩高兩部《關(guān)于辦理實(shí)施“軟暴力”的刑事犯罪若干問題的意見》等司法解釋中對(duì)“軟暴力”概念和表現(xiàn)形式都有明確的規(guī)定，“軟暴力”指的是行為人為謀取不正當(dāng)利益或者形成非法影響，對(duì)他人或者有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制，或者足以影響、限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全，影響正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的違法犯罪手段，通常表現(xiàn)形式就包括霸占對(duì)方的財(cái)產(chǎn)等。

這里需要提醒一點(diǎn)，司法實(shí)踐中，尤其是當(dāng)下掃黑除惡常態(tài)化，對(duì)于相對(duì)方是否陷入了恐懼、恐慌狀態(tài)以及行為人是否形成了非法影響，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是相對(duì)寬泛的。

也就是說，主張權(quán)利還是要依法，通過合法途徑進(jìn)行救濟(jì)。

方弘：遭遇欠債，法院起訴是最好的辦法嗎？

葛紹山律師：到法院起訴首先要面對(duì)第一個(gè)問題，就是訴訟請(qǐng)求能否得到判決支持，這涉及到證據(jù)問題和訴訟時(shí)效問題。即欠債的事實(shí)是否有證據(jù)予以證明，起訴是否超出訴訟時(shí)效，一般來講證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的證據(jù)包括借條、合同、明細(xì)、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、視聽資料（錄音錄像等）以及聊天記錄等電子證據(jù)。

另外，需要提醒一點(diǎn)的是訴訟時(shí)效問題，原則上是三年，從知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)計(jì)算，具體到借貸糾紛中，一般從債務(wù)到期而對(duì)方拒不歸還時(shí)起算。

第二個(gè)問題，是關(guān)于債務(wù)人履行能力的問題，司法實(shí)踐中相當(dāng)比例的民事判決最終落為了“一紙空文”。原因就在于債務(wù)人喪失履行能力，也沒有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)（這也是很多人寧愿冒著風(fēng)險(xiǎn)去催討債務(wù)也不到法院訴訟的原因所在）。需要提醒的是，在起訴前和起訴的同時(shí)，可以向法院提出保全申請(qǐng)，凍結(jié)、查封、扣押債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)，以保證勝訴后的執(zhí)行工作。

結(jié)語

在民警的耐心教育下，趙某意識(shí)到自己討債用錯(cuò)了方法，已經(jīng)涉嫌犯罪，他對(duì)此后悔不已。目前，趙某已被臨海市公安局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。小趙也算是高智商，不花一分錢就可以把欠款全部追回。只可惜沒有分清罪與非罪、合法與違法的界限。關(guān)注個(gè)案說法，預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)！

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