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開展取證工作需把握三個關(guān)系

2023.01.18 浙江

來源：中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站

監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則第四十六條規(guī)定：“紀檢監(jiān)察機關(guān)應當嚴格依規(guī)依紀依法收集、鑒別證據(jù)，做到全面、客觀，形成相互印證、完整穩(wěn)定的證據(jù)鏈?！睂彶檎{(diào)查人員應當認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，以法治思維做細做實證據(jù)收集工作。筆者認為，在開展取證工作時應把握好三個關(guān)系。

把握整體與個體的關(guān)系。審查調(diào)查部門在調(diào)查取證時往往會通過公安、金融、審計等部門獲取海量的數(shù)據(jù)，要從這些數(shù)據(jù)整體中研判鑒別出關(guān)鍵，提升取證成功率，避免重復、無效取證。所謂整體，就是反映審查調(diào)查對象總體情況的數(shù)據(jù)資料，包括家庭關(guān)系、資產(chǎn)數(shù)量、收入開支、職務職權(quán)、社會關(guān)系等，這些數(shù)據(jù)所反映的信息往往相互交織融合，研判的重點是整體。所謂關(guān)鍵，就是證明審查調(diào)查對象構(gòu)成違紀違法行為的關(guān)鍵證據(jù)，還包括可以證實該對象興趣愛好等可以幫助還原行為動機、補充案件事實的非關(guān)鍵證據(jù)，研判的重點是個體。整體及個體不能偏廢，要站在審查調(diào)查工作的全局，去加強分析研判。比如，可以借助信息技術(shù)手段將數(shù)據(jù)資料中的出行、銀行流水等數(shù)據(jù)進行匯總，繪制出人物關(guān)系圖、資金流向圖等。然后，分析研判并鎖定上述數(shù)據(jù)資料中涉嫌違紀、疑點集中的地方，為下階段取證工作提供數(shù)據(jù)支撐，發(fā)掘關(guān)鍵證據(jù)。

把握直接證據(jù)與間接證據(jù)的關(guān)系。當前，審查調(diào)查對象違紀違法的手段越來越隱蔽和多樣化。以賄賂犯罪為例，由原來的直接收受款物轉(zhuǎn)向通過委托理財、非正常經(jīng)濟交易等方式變相受賄，手段日益隱蔽。在審查調(diào)查取證工作中，當按照傳統(tǒng)取證思維陷入僵局時，不妨退一步，注重對間接證據(jù)的收集。間接證據(jù)不但有指明調(diào)查方向、補強直接證據(jù)證明力等重要作用，而且若多個間接證據(jù)相互印證并形成證據(jù)鏈，也可以作為定案依據(jù)。如在辦理一起行受賄案件中，專案組已獲取了審查調(diào)查對象收受賄賂的有罪供述，但行賄方對行賄一事堅決否認，辯稱相關(guān)錢款為會議贊助費，取證工作一度受阻。專案組及時轉(zhuǎn)變思維，著力獲取了會務公司人員證言、會務費明細等大量間接證據(jù)，發(fā)現(xiàn)該會議實際規(guī)模較小，但行賄人卻超額支付了會議贊助費，費用結(jié)余部分被個人侵吞。通過多個間接證據(jù)形成證據(jù)鏈，證實上述行為實則是一種變相行賄行為。

把握本人供述與客觀證據(jù)的關(guān)系。審查調(diào)查對象的本人供述屬于主觀證據(jù)，易受審查調(diào)查對象記憶偏差、情緒變化、表達能力等主觀因素影響，具有不穩(wěn)定性。因此，取證工作就需要堅持以事實為依據(jù)，把更多精力放在物證、書證等客觀證據(jù)的收集固定上。同時，注重內(nèi)審外調(diào)的互通互補，用外圍調(diào)查獲取的客觀證據(jù)來戳穿審查調(diào)查對象的謊言。如在辦理一起貪污案件中，審查調(diào)查對象推翻有罪供述，辯稱被其貪污的國有企業(yè)貨款為其個人向客戶公司的借款。但在取證過程中，已完整獲取了證實該客戶公司所支付金額并非借款且最終由審查調(diào)查對象占有的客觀證據(jù)，其中包括該公司的全部對外借款記錄和相關(guān)證人證言，相關(guān)證據(jù)對貨款支付和實際占有事實形成了相互印證、完整穩(wěn)定的證據(jù)鏈，審查調(diào)查對象不得不如實供述了自己的罪行。（作者：趙一單位：上海市寶山區(qū)紀委監(jiān)委）

中共中央印發(fā)《中國共產(chǎn)黨處分違紀黨員批準權(quán)限和程序規(guī)定》

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