第一章 總則
第一條 為健全領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策機(jī)制，規(guī)范決策行為，提高決策的制度化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮班子整體功能，結(jié)合公司工作實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條重大事項(xiàng)集體決策應(yīng)堅持科學(xué)性、民主性、公開性和效率性，嚴(yán)格遵守集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、提前醞釀、會議決定的原則。
第三條 本制度適用于控股公司、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬公司學(xué)院。
第四條 本制度所稱領(lǐng)導(dǎo)班子指控股公司及各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)本部、集團(tuán)下屬三級公司（學(xué)院）的決策層團(tuán)隊。（集團(tuán)總裁班子適用《總裁班子議事制度》）
第二章 議事范圍及形式
第五條 凡涉及人、財、物等重要事項(xiàng)的決定，須經(jīng)決策層共同研究通過后，方可實(shí)施。
第六條 以下重大事項(xiàng)，須經(jīng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總裁班子集體決策
1、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算；
2、對集團(tuán)決策層（第一經(jīng)營責(zé)任人除外）及各下屬公司（學(xué)院）決策層成員的年度考核方案；
3、集團(tuán)高級管理人員的人事變動、薪酬確定；集團(tuán)及下屬公司（學(xué)院）決策層的分工調(diào)整；
4、集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)及三定調(diào)整；公司成立及注銷、股權(quán)變動、增資減資；
5、按照產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與各下屬公司（學(xué)院）權(quán)責(zé)劃分，應(yīng)由集團(tuán)評審的重大對外投資、合作項(xiàng)目；
6、集團(tuán)整體融資方案，包括資產(chǎn)抵押及擔(dān)保等事項(xiàng)；
7、涉及人事管理、財務(wù)管理等方面的重要B級管理制度；
8、重大緊急、突發(fā)事件的危機(jī)處理方案，如遇重大突發(fā)事件未能集體決策的，應(yīng)及時召開班子會通報處置結(jié)果；
9、涉及兩個產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或公司的合作事項(xiàng)
第七條 以下重大事項(xiàng)，須經(jīng)各公司（包括控股公司及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)本部、三級公司學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策：
1、公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營（工作）計劃、預(yù)算、考核事項(xiàng)；
2、職能經(jīng)理及以上人員的聘任與解聘、員工薪資調(diào)整、績效考核及獎勵分配方案確定、重大獎勵及處罰方案確定等重要人事管理事項(xiàng)；
3、各公司常規(guī)銀行貸款外的融資項(xiàng)目方案，包括資產(chǎn)抵押及擔(dān)保等事項(xiàng)；
4、各公司的對外投資、合作項(xiàng)目；
5、公司組織結(jié)構(gòu)及三定調(diào)整；股權(quán)變動、增資減資、注銷；
6、涉及人事管理、財務(wù)管理等方面的重要C級管理制度；
7、重大緊急、突發(fā)事件的危機(jī)處理方案，如遇重大突發(fā)事件未能集體決策的，應(yīng)及時召開班子會通報處置結(jié)果；
8、大額采購、重大業(yè)務(wù)合同評審、招投標(biāo)等重要業(yè)務(wù)決策；
9、采購及投資中應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)的項(xiàng)目（非國家或行業(yè)壟斷、獨(dú)占因素）；
10、超過2萬元的資產(chǎn)非正常報廢；
11、經(jīng)營過程中其它重大事項(xiàng)，包括但不限于：銷售策略、招生方案、產(chǎn)品設(shè)計方案、信息化建設(shè)規(guī)劃等。
第八條 集體決策的管理原則
1、票選制度
控股公司與各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的重大事項(xiàng)，須經(jīng)決策層共同研究通過后，方可實(shí)施。決策的主要方式為開會討論和投票表決。其中人員的聘任通過集中競聘或集中面試的形式；除涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預(yù)算、考核以及重大薪酬福利政策的調(diào)整事項(xiàng)外，可以采用騰訊通或OA討論的形式。
每次會議，必須由參會人員簽字的會議紀(jì)要、票選記錄或書面意見等資料確認(rèn)有效，并須完整地歸檔留存，否則為無效決策。
2、順位管理制度
決策層第一責(zé)任人負(fù)責(zé)召集會議，組織票選決策，并組織檢查落實(shí)決策的實(shí)施情況。緊急或特殊情況下，如第一責(zé)任人不能履行職務(wù)的，經(jīng)其授權(quán)，可由第二責(zé)任人進(jìn)行決策會議的組織工作，依次順位推動。
3、逐級提報制度
本層級重大決策事項(xiàng)須經(jīng)決策通過后才能提報上一層級決策，不能跨層級提報。報上一級決策時，需提交本層級決策的會議紀(jì)要、票選結(jié)果等書面意見資料，否則上一級決策層有權(quán)駁回。如下一級提供的資料不全，則上一層級的決策為無效決策，同時將追究決策者的責(zé)任。
4、周期管理
各公司決策層需形成會議制度，定期召開班子會議，對前期決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況討論、分析，提出整改措施，然后進(jìn)行下一步?jīng)Q策。如遇緊急事宜，可隨時召開會議。
第三章 議事程序
第九條領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定的重大事項(xiàng)，需按照以下程序進(jìn)行：
1、會前協(xié)調(diào)。研究決定重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應(yīng)在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間作會前溝通，然后由會議領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人（一般指總裁或總經(jīng)理）決定議題提交會議。
2、準(zhǔn)備材料。由提出議題的成員及相關(guān)責(zé)任人組織準(zhǔn)備會議材料。
3、提前通知。會議通知一般提前兩個工作日以電子版形式送達(dá)應(yīng)到會人員，并履行簽收手續(xù)。確實(shí)無法送達(dá)的，應(yīng)用電話或其他方式通知。
4、充分討論。必須按照議事原則進(jìn)行討論，由提出議題的成員做簡要說明，其他成員要積極發(fā)表自己的意見，表明態(tài)度。討論時，主要負(fù)責(zé)人不要首先表明自己的觀點(diǎn)，須聽取領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員的意見后再表明自己的態(tài)度。因故未能出席會議的班子成員，的意見，可以用書面形式在會上表達(dá)。
5、逐項(xiàng)表決。會議由主持人視討論情況，確定可否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時，可進(jìn)行表決；意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，應(yīng)暫緩表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面等形式），須將每位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的表決意見記錄在案，以示負(fù)責(zé)。人事任免等敏感問題，可以進(jìn)行無記名表決。非領(lǐng)導(dǎo)班子成員不參加表決。
6、做出決策。討論決策時，必須有三分之二以上成員到會，決議事項(xiàng)按表決意見，贊成票數(shù)以應(yīng)到會人數(shù)半數(shù)以上形成決定。
7、形成會議紀(jì)要。每次會議，必須由參會人員簽字的會議紀(jì)要、票選記錄或書面意見等資料確認(rèn)有效，并須完整地歸檔留存，否則為無效決策。
第四章 議事規(guī)則及紀(jì)律
第十條研究決定重大事項(xiàng)，必須實(shí)行集體議事、會議決定，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替。遇有重大突發(fā)性事件和緊急情況，來不及召開會議，或到會人數(shù)達(dá)不到規(guī)定要求無法召開會議的，經(jīng)公司總裁（或總經(jīng)理）同意后，領(lǐng)導(dǎo)班子成員可臨時處置，但事后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子集體通報。
第十一條 凡屬重大事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)班子成員會議集體討論并做出決定后，每個班子成員必須堅決執(zhí)行。
第十二條 領(lǐng)導(dǎo)班子成員對應(yīng)該保密的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)守秘密，不得泄露。如有泄露造成不良影響或損失的，要追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，給予紀(jì)律處分。
第十三條 所討論議題凡涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。
第五章 責(zé)任與監(jiān)督
第十四條 未經(jīng)決策層按照合法程序進(jìn)行的決策結(jié)果，一律為無效決策。凡無效決策被執(zhí)行的，直接追究決策人員相應(yīng)責(zé)任。
第十五條 決策層對決策失誤所致的損失共同承擔(dān)責(zé)任。由于消極決策，信息收集不利所致的決策失誤，追究決策層責(zé)任的同時，另行追究主要責(zé)任人的責(zé)任。
第十六條控股公司風(fēng)險管理部及各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計法務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各級領(lǐng)導(dǎo)班子重大事項(xiàng)集體決策的執(zhí)行情況。對違反本制度中所涉違紀(jì)處罰事項(xiàng)將視情節(jié)嚴(yán)重給予500元以上罰款。
第六章 附則
第十七條 本制度由集團(tuán)投資控股有限公司風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)解釋。
第十八條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
