一、罪名：敲詐勒索罪
是指以非法占有為目的，對被害人實(shí)施威脅或者要挾的方法，強(qiáng)行索取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
二、法條及司法解釋
(1)《中華人民共和國刑法》第274條：敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
(2)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋(2013)10號)
(3)最高人民檢察院《關(guān)于強(qiáng)迫借貸行為適用法律問題的批復(fù)》(高檢發(fā)釋字(2014)1號)
(4)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋(2013)21號)
(5)最高人民法院《關(guān)于審理搶劫、搶奪刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發(fā)(2005)8號)：行為人冒充治安聯(lián)防隊(duì)員“抓賭”、“抓嫖”、沒收賭資或罰款的行為，構(gòu)成犯罪的，以敲詐勒索罪定罪處罰。
三、批準(zhǔn)逮捕的證據(jù)要求
(一)有證據(jù)證明發(fā)生了敲詐勒索犯罪事實(shí)
1、證明敲詐勒索案件發(fā)生的證據(jù)。收集的基本證據(jù)包括報(bào)案登記、受案登記、立案決定書及破案經(jīng)過證明等材料，抓獲人、扭送人、報(bào)案人的陳述和證言；
2、證明被害人因受到脅迫產(chǎn)生恐懼心理的證據(jù)。收集的基本證據(jù)包括相關(guān)信件、電子郵件、通信聊天記錄或者錄音等客觀證據(jù)，以及犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等言詞證據(jù)。被害人因身體遭到侵害而產(chǎn)生恐懼心理的情況下，應(yīng)當(dāng)收集病歷、身體檢查筆錄、鑒定意見等證據(jù)；
3、證明被害人因恐懼而交付財(cái)物的證據(jù)。收集的基本證據(jù)包括言詞證據(jù)、視頻監(jiān)控、銀行卡交易明細(xì)、對賬單、涉案物品權(quán)屬關(guān)系的證據(jù)、價格鑒定意見、有價支付憑證、有價證券、有價票證等；
4、敲詐勒索數(shù)額達(dá)到起刑點(diǎn)數(shù)額。根據(jù)兩高《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，數(shù)額較大分為兩種情況：一是敲詐公私財(cái)物價值2000-5000元以上；二是如果具有以下情形之一的，按照標(biāo)準(zhǔn)的50%確定。(1)曾因敲詐勒索受過刑事處罰的；(2)一年內(nèi)因敲詐勒索受過行政處罰的；(3)對未成年人、殘疾人或喪失勞動能力人實(shí)施敲詐勒索的；(4)以實(shí)施放火、爆炸等危害公共安全，或者故意殺人、綁架等嚴(yán)重危害公民人身安全相威脅進(jìn)行敲詐勒索的；(5)以黑惡勢力名義敲詐勒索的；(6)利用或冒充國家機(jī)關(guān)工作人員、軍人、記者等特殊身份敲詐勒索的；(7)造成其他嚴(yán)重后果的。
或者系多次實(shí)施敲詐勒索，是指二年內(nèi)實(shí)施敲詐勒索三次以上。
5、犯罪嫌疑人主體身份。應(yīng)當(dāng)收集證明犯罪嫌疑人身份信息的材料，包括戶籍證明、身份證等材料。
(二)有證據(jù)證明敲詐勒索行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的
1、證明犯罪嫌疑人實(shí)施了威脅或者要挾行為的證據(jù)。收集的基本證據(jù)包括犯罪嫌疑人的供述和辯解、被害人的陳述及證人證言，電話、短信記錄及電子郵件、聊天記錄、信件等電子證據(jù)和書證，監(jiān)控視頻、錄音等視聽資料，必要時，進(jìn)行血跡、毛發(fā)、腳印、指紋、聲紋等鑒定；
2、證明犯罪嫌疑人向被害人索要財(cái)物行為的證據(jù)。收集的基本證據(jù)包括言詞證據(jù)，信件、字條等書證，短信息、聊天記錄、電話清單等電子證據(jù)。
(三)有證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有敲詐勒索的主觀故意
1、犯罪嫌疑人與被害人之間是否存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的證據(jù)。收集的基本證據(jù)包括借條、欠條、資金往來等證明，犯罪嫌疑人與被害人之間有合法債權(quán)的證據(jù)，勞動合同、工資單等證據(jù)；
2、犯罪嫌疑人與被害人之間是否存在婚戀、家庭、鄰里矛盾或消費(fèi)糾紛的證據(jù)。收集的基本證據(jù)包括犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言，查實(shí)犯罪嫌疑人和被害人雙方身份關(guān)系。消費(fèi)記錄、發(fā)票、網(wǎng)絡(luò)購物聊天內(nèi)容、實(shí)物證據(jù)、維修記錄等，查實(shí)雙方是否存在消費(fèi)關(guān)系、合同糾紛或其他經(jīng)濟(jì)往來。如果是在合法債務(wù)催討過程中使用了帶有威脅性語言、舉動的，一般不以敲詐勒索罪論處。
(四)社會危險(xiǎn)性評估與審查
查明案發(fā)原因、犯罪情節(jié)，是否刑事和解以及是否符合取保候?qū)彈l件等，根據(jù)兩高《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，對于敲詐勒索數(shù)額較大，但行為人認(rèn)罪、悔罪、退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微，不起訴或免于刑事處罰，并依法予以行政處罰，包括(1)具有法定從寬情節(jié)的；(2)沒有參與分贓或者數(shù)額較小且不是主犯的；(3)取得被害人諒解的；(4)其他情節(jié)輕微，危害不大的。需要收集的基本證據(jù)包括：
(1)證明前科劣跡、累犯等情節(jié)的判決書、釋放證明、行政處罰決定書等法律文書；(2)證明自首、坦白等情節(jié)的案發(fā)、偵破、抓獲經(jīng)過、犯罪嫌疑人供述等；(3)證明立功情節(jié)的立案決定書、判決書、情況說明等；(4)證明賠償、諒解等情況的協(xié)議、收條等；(5)證明犯罪嫌疑人有固定住所、固定職業(yè)的《房地產(chǎn)權(quán)證》、《房屋租賃合同》、《勞動合同》等。(6)重大疾病、女性犯罪嫌疑人懷孕、哺乳的醫(yī)院診斷證明、嬰兒出生證明等。
四、審查起訴的證據(jù)要求
(一)證據(jù)鏈條及所需查證的事實(shí)與證據(jù)
1、審查敲詐勒索“查證犯罪事實(shí)”時，要查明作案時間、地點(diǎn)、作案人員、作案手段及經(jīng)過、損害后果、作案工具、贓物去向及分贓情況、作案動機(jī)及預(yù)謀情況。
“作案時間、地點(diǎn)”還要查明犯罪嫌疑人實(shí)施敲詐勒索犯罪行為的時間和犯罪過程持續(xù)的時間，共同犯罪的要查明作案人員各自實(shí)施犯罪的參與時間及持續(xù)時間，犯罪行為發(fā)生的地點(diǎn)及環(huán)境。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：(1)被害人陳述及辨認(rèn)筆錄；(2)犯罪嫌疑人供述及辨認(rèn)筆錄；(3)相關(guān)證人證言；(4)現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄及照片。
“作案手段及經(jīng)過”還應(yīng)查明敲詐勒索犯罪的暴力方式、程度、犯罪手段、過程。值得注意的是：如果是敲詐勒索親屬財(cái)物，最終獲得諒解的，一般不認(rèn)定是犯罪，即使認(rèn)定為犯罪，也應(yīng)當(dāng)酌情予以從寬處理。應(yīng)當(dāng)收集的基本證據(jù)有：(1)被害人陳述及辨認(rèn)筆錄；(2)犯罪嫌疑人供述、辯解及辨認(rèn)筆錄；(3)現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄及照片、提取物品痕跡登記表；(4)作案工具、贓證物品、照片、提取記錄及辨認(rèn)筆錄；(5)搜查、扣押筆錄、清單及照片；(6)贓證物檢驗(yàn)報(bào)告；
其中，網(wǎng)絡(luò)型犯罪的敲詐勒索案件，應(yīng)調(diào)取相關(guān)計(jì)算機(jī)司法鑒定意見、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)。
“損害后果”應(yīng)查明被害人因敲詐勒索行為遭受財(cái)產(chǎn)損失或傷害情況的情況。
“作案工具、贓物去向及分贓情況”要查明犯罪嫌疑人使用的作案工具來源、去向、贓物的去向，以及共同犯罪中的分贓情況，應(yīng)當(dāng)審查的基本證據(jù)是犯罪嫌疑人供述及辨認(rèn)筆錄、收贓人證言及辨認(rèn)筆錄、搜查、扣押筆錄、清單、贓證物品照片及辨認(rèn)筆錄、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證。
(1)從犯罪嫌疑人身上或案發(fā)現(xiàn)場查獲的贓物、作案工具，對案件認(rèn)定具有至關(guān)重要的作用，應(yīng)當(dāng)及時收集、固定，并組織犯罪嫌疑人、被害人進(jìn)行辨認(rèn)。
(2)作案工具滅失或無法提取的，應(yīng)審查證明作案工具類型、性狀、尺寸、來源、使用情況的被害人陳述、犯罪嫌疑人供述、證人證言、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、司法鑒定意見書等證據(jù)。
犯罪嫌疑人因被害人行政違法行為、犯罪行為而敲詐勒索的，應(yīng)調(diào)取證明上述情況的被害人陳述、證人證言、刑事判決書、行政處罰決定書等證據(jù)。
2、審查敲詐勒索案件“罪前罪后表現(xiàn)及其他量刑情節(jié)”，還需要查明犯罪嫌疑人的參與分贓情況、是否造成其他嚴(yán)重后果等情況。應(yīng)當(dāng)審查的基本證據(jù)是：
(1)證明分贓及被害人因敲詐勒索行為遭受其他損害情況。證明分贓情況的，應(yīng)審查相關(guān)犯罪嫌疑人供述、證人證言、收贓人員證言、查封扣押物品情況等。證明被害人或家庭人員因敲詐勒索行為遭受嚴(yán)重精神損害、導(dǎo)致自傷、自殘或其他嚴(yán)重后果，應(yīng)審查被害人陳述、證人證言及鑒定意見等相關(guān)書證。
(2)證明因生活所迫、學(xué)習(xí)、治病急需而實(shí)施敲詐勒索的、敲詐勒索家庭成員或者近親屬財(cái)物的，或存在為實(shí)施其他違法犯罪活動而實(shí)施敲詐勒索的，應(yīng)當(dāng)審查證明上述情形的被害人陳述、證人證言、病史記錄及相關(guān)書證等證據(jù)。
(3)對于被害人在敲詐勒索案件中存在過錯的，根據(jù)兩高《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，按照被害人的過錯程度等情況，可以對行為人予以酌情從寬處理，情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪。
3、 行為人實(shí)施敲詐勒索行為，但由于身份、對象的特殊性以及手段方式、后果的嚴(yán)重程度，構(gòu)成的具體罪名可能發(fā)生變化
(1)行為人冒用國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行敲詐勒索的，同時構(gòu)成招搖撞騙罪和敲詐勒索罪的，應(yīng)擇一重罪定罪處罰；
(2)冒充治安聯(lián)防隊(duì)員“抓賭”、“抓嫖”、沒收賭資或者罰款的行為，構(gòu)成犯罪的，以敲詐勒索罪定罪處罰；
(3)明知他人實(shí)施敲詐勒索行為而提供為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持等幫助的，以敲詐勒索罪的共犯定罪；
(4)行為人僅以所輸賭資或者所贏賭資為敲詐勒索對象的，一般不以敲詐勒索罪認(rèn)定，構(gòu)成其他犯罪的，依刑法的相關(guān)規(guī)定處罰；
(5)以非法占有為目的，以借貸為名采用暴力、脅迫手段獲取他人財(cái)物，符合刑法第二百七十四條規(guī)定的，以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任；
(6)以在信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布、刪除等方式處理網(wǎng)絡(luò)信息為由，威脅、要挾他人，索取公私財(cái)物，數(shù)額較大，或者多次實(shí)施上述行為的，以敲詐勒索罪定罪處罰；
(7)強(qiáng)拿硬要公私財(cái)物，同時構(gòu)成尋釁滋事罪和敲詐勒索罪的，應(yīng)擇一重罪定罪處罰；
(8)詐騙與敲詐勒索存在交織的行為，需準(zhǔn)確判斷涉案財(cái)物處分是否因被害人產(chǎn)生恐懼心理而產(chǎn)生。行為同時具有欺騙和脅迫屬性，被害人受騙后僅因陷入錯誤認(rèn)識而處分財(cái)產(chǎn)的，而沒有產(chǎn)生恐懼心理的，以詐騙罪定罪；行為同時具有欺騙和脅迫屬性，被害人僅基于恐懼心理下作出處分財(cái)產(chǎn)的意思表示并交付財(cái)物的，而沒有陷入錯誤認(rèn)識的，以敲詐勒索罪定罪。行為同時具有欺騙和脅迫屬性，被害人既陷入錯誤認(rèn)識又產(chǎn)生恐懼心理進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)擇一重罪定罪處罰；
(9)搶劫與敲詐勒索存在交織的行為，需準(zhǔn)確判斷犯罪嫌疑人使用暴力或者脅迫的手段是否足以壓制被害人反抗和犯罪嫌疑人是否當(dāng)場使用暴力或者脅迫。犯罪嫌疑人以將來實(shí)施暴力相威脅的或者以輕微暴力相威脅不足以壓制被害人反抗的，以敲詐勒索罪定罪；行為人當(dāng)場使用暴力、脅迫或者其他方法，足以壓制被害人反抗，被害人從而處分財(cái)產(chǎn)的，以搶劫罪定罪。
(二)敲詐勒索犯罪案件的證據(jù)收集和審查
1、采用暴力手段實(shí)施的敲詐勒索案件在查證犯罪事實(shí)時應(yīng)當(dāng)審查的基本證據(jù)是：
(1)被害人陳述；(2)現(xiàn)場目擊或參與抓捕的證人證言；(3)犯罪嫌疑人供述；(4)驗(yàn)傷通知書、照片、就診記錄；(5)法醫(yī)司法鑒定意見書；(6)價格認(rèn)定結(jié)論書等證明財(cái)產(chǎn)價值的證據(jù)；(7)其他有關(guān)定罪量刑的證據(jù)。
2、采用暴力手段實(shí)施的敲詐勒索案件應(yīng)當(dāng)結(jié)合被害人陳述、證人證言等證據(jù)審查暴力手段的具體形式，還應(yīng)當(dāng)審查暴力手段足以使被害人產(chǎn)生了恐懼心理但又未達(dá)到壓制被害人反抗的程度。
3、被害人遭受傷害的，應(yīng)當(dāng)審查被害人陳述、犯罪嫌疑人供述、驗(yàn)傷通知書、照片、就診記錄、法醫(yī)司法鑒定意見書證據(jù)。
被害人陳述、證人證言及被害人的傷情情況對查證案件事實(shí)具有重要意義，應(yīng)當(dāng)及時、完整地收集、審查，防止證據(jù)隨著時間推移受到外部因素的不當(dāng)影響。
4、采用脅迫手段實(shí)施的敲詐勒索案件在查證犯罪事實(shí)時應(yīng)當(dāng)審查的基本證據(jù)是：
(1)被害人陳述；(2)現(xiàn)場目擊或參與抓捕的證人證言；(3)犯罪嫌疑人供述；(4)價格認(rèn)定結(jié)論書等證明財(cái)產(chǎn)價值的證據(jù)；(5)其他有關(guān)定罪量刑的證據(jù)。
5、采用脅迫手段實(shí)施的敲詐勒索案件應(yīng)當(dāng)結(jié)合被害人陳述、證人證言等證據(jù)審查脅迫的具體內(nèi)容，還應(yīng)當(dāng)審查脅迫的內(nèi)容是否足以使被害人產(chǎn)生恐懼心理。以在信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布、刪除網(wǎng)絡(luò)信息為由脅迫被害人的，應(yīng)當(dāng)審查偵查機(jī)關(guān)是否及時、完整收集了網(wǎng)絡(luò)上的有關(guān)信息內(nèi)容并予以固定。
6、在審查敲詐勒索案件的“犯罪金額”時，要查明被敲詐勒索的贓物價值或特殊物品的性質(zhì)。一般財(cái)物的價值認(rèn)定應(yīng)審查的證據(jù)有：
(1)被害人陳述及辨認(rèn)筆錄；(2)犯罪嫌疑人供述及辨認(rèn)筆錄；(3)證人證言；(4)搜查、扣押筆錄、清單、發(fā)還清單、物品照片及辨認(rèn)筆錄；(5)發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告、價格認(rèn)定結(jié)論書等證明財(cái)產(chǎn)價值的證據(jù)。
7、結(jié)合敲詐勒索犯罪案件中財(cái)物的具體承載形式，應(yīng)當(dāng)按照以下方法予以審查：
(1)敲詐勒索貨幣或信用卡并使用的，按照以下情況審查證據(jù)：一是敲詐勒索人民幣的，根據(jù)票面價值直接認(rèn)定；二是敲詐勒索外幣的，應(yīng)當(dāng)審查敲詐勒索時中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣對該貨幣的外匯牌價表；三是敲詐勒索信用卡并使用的，應(yīng)當(dāng)審查相關(guān)銀行卡的交易明細(xì)、取款錄像、短信通知等。
(2)敲詐勒索具有有效價格證明財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)審查證明財(cái)物當(dāng)時價格的發(fā)票、收據(jù)、商品零售單、進(jìn)貨單等證據(jù)。
(3)敲詐勒索不記名、不掛失的有價支付憑證、有價證券、有價票證的，應(yīng)當(dāng)審查該有價支付憑證、有價證券、有價票證，或?qū)彶榘l(fā)行單位對于該有價支付憑證、有價證券、有價票證票面數(shù)額的說明。
敲詐勒索記名的有價支付憑證、有價證券、有價票證的，已經(jīng)兌現(xiàn)的部分，應(yīng)當(dāng)審查兌現(xiàn)的財(cái)物或憑證；尚未兌現(xiàn)的部分，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)行單位對于該有價支付憑證、有價證券、有價票證使用情況的說明。
(4)敲詐勒索賭資的，應(yīng)當(dāng)審查所搶賭資是否系犯罪嫌疑人賭博中所輸、贏的賭資的被害人陳述、嫌疑人供述、證人證言、取款記錄、POS刷卡記錄等。
(5)敲詐勒索虛擬財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)審查相關(guān)單位出具的關(guān)于虛擬財(cái)產(chǎn)價值認(rèn)定的情況說明，銷贓或交易憑證等證據(jù)。
(6)敲詐勒索文物的，對文物價值鑒定按照以下情況分別審查證據(jù)：一是文物行政部門已對涉案文物及其等級作出認(rèn)定的，應(yīng)當(dāng)審查國務(wù)院文物行政部門指定的機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告；二是無法確定文物等級，或者按照文物等級定罪量刑明顯過輕或過重的，應(yīng)當(dāng)審查涉案文物的有效價格證明；無有效價格證明，或者根據(jù)價格證明認(rèn)定明顯不合理的，應(yīng)當(dāng)審查有關(guān)銷贓價格的證據(jù)，或者審查國務(wù)院文物行政部門指定的機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告等，提交價格認(rèn)定機(jī)構(gòu)，作出價格認(rèn)定結(jié)論書。
(7)對于下列敲詐勒索財(cái)物的價格認(rèn)定，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行質(zhì)量、真?zhèn)舞b定，再提交價格認(rèn)定機(jī)構(gòu)，作出價格認(rèn)定結(jié)論書。一是敲詐勒索字畫、珠寶、玉石、貴金屬、奢侈品的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行質(zhì)量、真?zhèn)螜z測，提供檢測報(bào)告、鑒定意見，或由專賣店、專營店或相關(guān)機(jī)構(gòu)出具能夠證明被盜財(cái)物質(zhì)量、真?zhèn)吻闆r的情況說明等，再提交價格認(rèn)定；二是敲詐勒索煙草的，需要進(jìn)行制煙原料、制煙輔料、煙草制品的品質(zhì)及真?zhèn)螜z測，提供由國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門指定的煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告，再提交價格認(rèn)定。
(8)對于下列敲詐勒索的財(cái)物，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋所規(guī)定，提交相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，根據(jù)敲詐勒索數(shù)量及情節(jié)認(rèn)定：一是敲詐勒索珍貴、瀕危動物及其制品、珍稀植物及其制品的，應(yīng)當(dāng)審查相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)論；二是敲詐勒索毒品的，應(yīng)當(dāng)審查毒品檢驗(yàn)報(bào)告；三是敲詐勒索淫穢物品的，應(yīng)當(dāng)審查淫穢物品審查鑒定書；四是敲詐勒索槍支、彈藥的，應(yīng)當(dāng)審查槍支、彈藥鑒定檢驗(yàn)報(bào)告。
(9)敲詐勒索特殊用途的專用物品，應(yīng)當(dāng)審查相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門或者行業(yè)協(xié)會提供的同類物品價格說明。
(三)證據(jù)的綜合分析判斷
1、敲詐勒索犯罪案件印證關(guān)系審查的重點(diǎn)
(1)對于犯罪嫌疑人的確定，被害人陳述、犯罪嫌疑人供述、證人證言、相關(guān)辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、監(jiān)控錄像、各類比對、鑒定意見之間能否相互印證；
(2)對于作案過程的認(rèn)定，被害人陳述、犯罪嫌疑人供述、證人證言、監(jiān)控錄像、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、搜查、扣押筆錄、清單、相關(guān)作案工具、贓證物辨認(rèn)筆錄之間能否相互印證；
(3)關(guān)于分贓情況及贓物去向，被害人陳述、犯罪嫌疑人供述、證人證言、監(jiān)控錄像、搜查、扣押筆錄、清單、相關(guān)贓證物品辨認(rèn)筆錄、交易流水明細(xì)之間能否相互印證。
2、關(guān)聯(lián)證據(jù)之間的邏輯性分析
(1)犯罪嫌疑人供述的作案動機(jī)、作案手段、方法、經(jīng)過與現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查、照片、法醫(yī)司法鑒定意見書、被害人陳述等證據(jù)是否吻合。
(2)涉案贓物價值認(rèn)定與被害人陳述、發(fā)票、價格認(rèn)定結(jié)論書、銷贓價格之間是否相符。如果相關(guān)證據(jù)出現(xiàn)嚴(yán)重不符，尤其是價格認(rèn)定結(jié)論明顯高于被害人關(guān)于財(cái)產(chǎn)損失的陳述或被敲詐勒索財(cái)物的價值憑證，應(yīng)當(dāng)作出說明或重新評估。
(3)對特殊作案手段、工具，犯罪嫌疑人是否具備實(shí)施該作案方法的能力、是否具備獲取該作案工具的條件。
五、證據(jù)鏈條的構(gòu)建與證據(jù)清單
敲詐勒索罪案件證據(jù)鏈條一般分為七環(huán)，每一環(huán)節(jié)下需要查證不同的事實(shí)，每一查證事實(shí)需要相互印證的證據(jù)來證明。分別是：(1)案件線索來源；(2)鎖定犯罪嫌疑人及到案經(jīng)過；(3)查證犯罪事實(shí)；(4)證據(jù)充分性及排他性說明；(5)罪前罪后表現(xiàn)及其他量刑情節(jié)；(6)涉嫌罪名。
敲詐勒索罪
證據(jù)鏈條
查證事項(xiàng)
基本證據(jù)
輔助證據(jù)
指引提示
案件線索來源
案件線索來源
受案登記表、書面報(bào)案材料、被害人陳述及證人證言等
被害人系未成年人、殘疾人、老年人或喪失勞動能力的人的證明文件
對犯罪嫌疑人的自首、立功過程要作出清晰完整的表述。基于犯罪嫌疑人自首而發(fā)現(xiàn)的案件，接收犯罪嫌疑人自首的辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對犯罪嫌疑人制作相關(guān)筆錄并完整記錄作案過程。
被害人的戶籍資料、常住人口基本信息、聯(lián)系方式、通訊地址
被害人提供的證明涉案財(cái)物價值及傷情情況的相關(guān)材料
鎖定犯罪嫌疑人及到案經(jīng)過
鎖定犯罪嫌疑人及到案經(jīng)過
案發(fā)、偵破、抓獲經(jīng)過
案發(fā)、偵破、抓獲經(jīng)過中對犯罪嫌疑人的自首、立功過程要作出清晰完整的表述。基于犯罪嫌疑人自首而發(fā)現(xiàn)的案件，接收犯罪嫌疑人自首的辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對犯罪嫌疑人制作相關(guān)筆錄并完整記錄作案過程。
在逃人員信息表
證人證言
查證犯罪事實(shí)
作案時間、地點(diǎn)
被害人陳述及辨認(rèn)筆錄
犯罪嫌疑人供述及辨認(rèn)筆錄
查明犯罪嫌疑人實(shí)施敲詐勒索犯罪行為的時間和犯罪過程持續(xù)的時間，共同犯罪的要查明作案人員各自實(shí)施犯罪的參與時間及持續(xù)時間，犯罪行為發(fā)生的地點(diǎn)及環(huán)境
相關(guān)證人證言
作案人員
戶籍證明
出生醫(yī)學(xué)證明、就醫(yī)記錄、證人證言
查明犯罪嫌疑人的身份信息和刑事責(zé)任信息
骨齡鑒定
入境時所持有的有效護(hù)照或其他有效證件
作案手段及經(jīng)過
被害人陳述及辨認(rèn)筆錄
計(jì)算機(jī)司法鑒定意見、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄
查明敲詐勒索犯罪的威脅或者脅迫方式、程度、犯罪工具來源及去向等內(nèi)容。對于犯罪嫌疑人威脅或脅迫內(nèi)容應(yīng)全面客觀的訊問，如果犯罪嫌疑人以將要實(shí)施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意殺人、綁架等嚴(yán)重侵犯公民人身權(quán)利犯罪相威脅敲詐勒索的，以黑惡勢力名義敲詐勒索的，利用或者冒充國家機(jī)關(guān)工作人員、軍人、新聞工作者等特殊身份敲詐勒索的，以及造成其他嚴(yán)重后果等情形，應(yīng)重點(diǎn)訊問
犯罪嫌疑人供述、辯解及辨認(rèn)筆錄
作案工具、贓證物品、照片、提取記錄及辨認(rèn)筆錄
搜查、扣押筆錄、清單及照片
物證檢驗(yàn)報(bào)告
犯罪金額及其他定罪情節(jié)
犯罪嫌疑人供述及辨認(rèn)筆錄、收贓人證言及辨認(rèn)筆錄
查明犯罪嫌疑人實(shí)施敲詐勒索行為的犯罪金額或次數(shù)，以及贓款贓物去向和共同犯罪中的分贓情況
搜查、扣押筆錄、清單、贓證物品照片及辨認(rèn)筆錄
聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證
作案動機(jī)及預(yù)謀情況
犯罪嫌疑人供述
查明作案人員的主觀故意，作案動機(jī)、有無預(yù)謀、是否共同犯罪
證人證言
被害人陳述
證據(jù)充分性及排他性說明
證據(jù)充分性及排他性說明
罪前罪后表現(xiàn)及其他量刑情節(jié)
罪前罪后表現(xiàn)及其他量刑情節(jié)
刑事判決書、釋放證明、行政處罰決定書
案發(fā)、偵破、抓獲經(jīng)過
立案決定書、判決書、情況說明
鑒定意見等相關(guān)書證
諒解協(xié)議、收條、轉(zhuǎn)賬憑證
病史記錄及相關(guān)書證
涉嫌罪名
涉嫌罪名
(一)行為人冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行敲詐勒索的，同時構(gòu)成招搖撞騙罪和敲詐勒索罪的，應(yīng)擇一重罪定罪處罰；
(二)冒充治安聯(lián)防隊(duì)員“抓賭”、“抓嫖”、沒收賭資或者罰款的行為，構(gòu)成犯罪的，以敲詐勒索罪定罪處罰；
(三)明知他人實(shí)施敲詐勒索行為而提供為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持等幫助的，以敲詐勒索罪的共犯定罪；
(四)行為人僅以所輸賭資或者所贏賭資為敲詐勒索對象的，一般不以敲詐勒索罪認(rèn)定，構(gòu)成其他犯罪的，依刑法的相關(guān)規(guī)定處罰；
(五)以非法占有為目的，以借貸為名采用暴力、脅迫手段獲取他人財(cái)物，符合刑法第二百七十四條規(guī)定的，以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任；
(六)以在信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布、刪除等方式處理網(wǎng)絡(luò)信息為由，威脅、要挾他人，索取公私財(cái)物，數(shù)額較大，或者多次實(shí)施上述行為的，以敲詐勒索罪定罪處罰；
(七)詐騙與敲詐勒索存在交織的行為，需準(zhǔn)確判斷涉案財(cái)物處分是否因被害人產(chǎn)生恐懼心理而產(chǎn)生。行為同時具有欺騙和脅迫屬性，被害人受騙后僅因陷入錯誤認(rèn)識而處分財(cái)產(chǎn)的，而沒有產(chǎn)生恐懼心理的，以詐騙罪定罪；行為同時具有欺騙和脅迫屬性，被害人僅基于恐懼心理下作出處分財(cái)產(chǎn)的意思表示并交付財(cái)物的，而沒有陷入錯誤認(rèn)識的，以敲詐勒索罪定罪。行為同時具有欺騙和脅迫屬性，被害人既陷入錯誤認(rèn)識又產(chǎn)生恐懼心理進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)擇一重罪定罪處罰；
(八)搶劫與敲詐勒索存在交織的行為，需準(zhǔn)確判斷被告人使用暴力或者脅迫的手段是否足以壓制被害人反抗和被告人是否當(dāng)場使用暴力或者脅迫。被告人以將來實(shí)施暴力相威脅的或者以輕微暴力相威脅不足以壓制被害人反抗的，以敲詐勒索罪定罪；行為人當(dāng)場使用暴力、脅迫或者其他方法，足以壓制被害人反抗，被害人從而處分財(cái)產(chǎn)的，以搶劫罪定罪；
