国产一级a片免费看高清,亚洲熟女中文字幕在线视频,黄三级高清在线播放,免费黄色视频在线看

主講人闞吉峰：各位律師朋友、各位法律界的同仁，大家晚上好。非常高興在周末的夜晚和大家共同相聚在公司辯聯(lián)盟的微課群，一起交流、探討。剛才主持人已經(jīng)介紹了，我是山東首家刑事專業(yè)所-山東求新律師事務(wù)所的闞吉峰律師，也是公司辯聯(lián)盟集資詐騙罪課題組的秘書長(zhǎng)，我非常榮幸地受張?jiān)堉魅蔚陌才牛c大家交流探討集資詐騙罪辯護(hù)課題組的第一課。所以，我既榮幸，也高興。當(dāng)然，我的分享也是在拋磚引玉，因本晚的點(diǎn)評(píng)嘉賓精彩的點(diǎn)評(píng)，才是今晚真正的主題。下面就開始我的分享：

我今天分享的主題是：非法集資案件犯罪數(shù)額辯護(hù)的要點(diǎn)與思路，我今晚的分享主要講述幾個(gè)方面：

我們都知道，非法集資案件為典型的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，侵犯的為復(fù)雜客體，在事實(shí)認(rèn)定上方面屬于較為復(fù)雜的一類案件。

對(duì)該類案件常見的辯護(hù)思路主要有主觀目的之辯、客觀行為之辯、證據(jù)不足之辯等。我個(gè)人認(rèn)為，非法集資案件案件以財(cái)產(chǎn)為直接的犯罪對(duì)象，所以，數(shù)額不僅是定罪的依據(jù)，也是量刑的依據(jù)，同時(shí)也是法院最終認(rèn)定追繳返還的依據(jù)。因此，犯罪數(shù)額必須明確具體。在精細(xì)化的辯護(hù)中，可以數(shù)額之辯作為辯護(hù)的重點(diǎn)，即辯方通過降低涉案數(shù)額的方式實(shí)現(xiàn)有效辯護(hù)。所以對(duì)該類犯罪的辯護(hù)首先要從構(gòu)成要件入手，并結(jié)合司法解釋的具體規(guī)定，對(duì)犯罪數(shù)額的認(rèn)定進(jìn)行分析。

從犯罪構(gòu)成要件看，集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪兩罪同屬于非法集資類犯罪，二罪的實(shí)行行為均系非法集資行為，區(qū)別的關(guān)鍵在于是否以非法占有目的。因此前者是后者的基礎(chǔ)性罪名，但二罪在構(gòu)成要件，行為方式上均有不同，故二罪的數(shù)額認(rèn)定也存在不同，對(duì)此《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款對(duì)集資詐騙罪的數(shù)額也予以了規(guī)定。從辯護(hù)的角度，如何準(zhǔn)確把握該罪的犯罪構(gòu)成要件，通過降低犯罪數(shù)額的方式達(dá)到有效辯護(hù)的目的，也是該罪辯護(hù)的重點(diǎn)與難點(diǎn)。

關(guān)于集資詐騙犯罪數(shù)額的認(rèn)定、刑事司法實(shí)踐中并無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。客觀原因之一是，相比較其他金融犯罪而言，集資活動(dòng)具有收益分次性的特點(diǎn)，即行為人在集資開始階段，為了掩蓋其非法占有的目的，欺騙更多的受害人，往往會(huì)以利息、分紅等形式返還一部分資金給所謂的“出資人”。這種情況下就會(huì)出現(xiàn)幾種不同性質(zhì)的數(shù)額，具體應(yīng)劃分為：1．總數(shù)額，即行為人通過非法集資活動(dòng)獲得的總數(shù)額；2.實(shí)際所得數(shù)額，即行為人通過非法集資活動(dòng)所得的總額，減去行為人在集資開始階段為掩蓋非法占有目的而返還給出資人的數(shù)額；3.實(shí)際損失額，這是指被害人最終損失的財(cái)產(chǎn)總額；4．實(shí)際獲利額，即集資詐騙行為人所非法集資的總額除去返還給出資人的數(shù)額和自身投資失敗損失的數(shù)額。以上是該罪涉及到的數(shù)額，也是我們辯方的辯點(diǎn)。

為了實(shí)現(xiàn)有效辯護(hù)，我們辯護(hù)律師應(yīng)最大限度的降低數(shù)額，辯護(hù)的辯點(diǎn)主要有：

案發(fā)前已歸還數(shù)額的如何認(rèn)定，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款予以明確，案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額，應(yīng)予扣除。從該規(guī)定來(lái)看，完全符合該罪的構(gòu)成要件，也符合該罪的客觀實(shí)際，又具備實(shí)踐可操作性：（1）集資詐騙罪屬于目的犯，應(yīng)當(dāng)從非法占有目的實(shí)現(xiàn)的角度來(lái)認(rèn)定詐騙數(shù)額。所以“詐騙數(shù)額”，應(yīng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。據(jù)此，集資詐騙犯罪當(dāng)中已返還部分不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額；（2）歸還的行為已證實(shí)行為人對(duì)這部分資金沒有非法占有目的；（3）被害人的財(cái)產(chǎn)也并未因此而受損。因此。案發(fā)前已歸還的本金的數(shù)額不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

對(duì)于支付的利息與返還本金不同，計(jì)算詐騙數(shù)額時(shí)利息是否扣除及如何扣除，司法實(shí)踐中存在不同意見。有觀點(diǎn)認(rèn)為，支付利息本質(zhì)上屬于對(duì)其實(shí)際騙取資金的處分，而且，利息是否計(jì)入詐騙數(shù)額還涉及贓款的認(rèn)定、追繳以及其他受害人的公平受償問題，故原則上應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。但《最高人民法院關(guān)于審理非法集資案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款規(guī)定，集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

據(jù)此，對(duì)于利息的認(rèn)定要考慮二點(diǎn)：其一，利息支付利息時(shí)，本金是否已經(jīng)歸還完畢。如果本金未歸還完畢，可予折抵本金，就應(yīng)當(dāng)扣除；其二，支付利息的目的。重點(diǎn)考察行為人支付利息的目的是為了履行承諾還是通過支付利息作為手段，以達(dá)到繼續(xù)實(shí)施詐騙的目的。如果不存在牽連犯，案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額，則應(yīng)予扣除。因此對(duì)于實(shí)踐中支付利息的幾種情形作以下分析： 

（1）預(yù)扣利息的數(shù)額不應(yīng)計(jì)入本案的犯罪數(shù)額

如前所述，行為人在收到投資人本金的同時(shí)即已經(jīng)將利息事先予以扣除的，甚至在收到本金之前即已經(jīng)預(yù)先支付了利息的，則利息應(yīng)當(dāng)從犯罪數(shù)額中扣除。例如：乙作為投資人與甲約定向乙借款10萬(wàn)元，借款期限3個(gè)月，利息5000元。在乙向甲方給付10萬(wàn)元的投資款時(shí)，直接將應(yīng)付的利息5000元扣下，實(shí)際向甲方給付投資款9.5元，但甲出據(jù)的借據(jù)上的金額是10萬(wàn)元。此種情況下預(yù)扣的利息應(yīng)予扣除。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款的規(guī)定，集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。據(jù)此，本案的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)按當(dāng)事人實(shí)際交付的數(shù)額認(rèn)定，對(duì)案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額予以扣除，舉重以明輕，對(duì)借款時(shí)投資人預(yù)扣的利息則更不應(yīng)指控犯罪的數(shù)額。

另外，2001年《全國(guó)部分法院審理經(jīng)濟(jì)案件座談會(huì)紀(jì)要》中指出：“在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。對(duì)于行為人為實(shí)施金融詐騙活動(dòng)而支付的中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣等，或者用于行賄、贈(zèng)予等費(fèi)用，均應(yīng)計(jì)入金融詐騙的犯罪數(shù)額。但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。”顯然，這里采用的是實(shí)際所得數(shù)額說(shuō)。對(duì)此，詐騙數(shù)額應(yīng)是指犯罪行為獲取的全部數(shù)額，而不包括犯罪行為所指向的數(shù)額。理由是集資詐騙罪屬于目的犯，應(yīng)當(dāng)從非法占有目的實(shí)現(xiàn)的角度來(lái)認(rèn)定詐騙數(shù)額更為客觀。司法實(shí)踐中，“詐騙數(shù)額”，應(yīng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。據(jù)此，預(yù)扣的利息和數(shù)額不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

（2）后期已歸還的利息也不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額

按照最高人民法院的觀點(diǎn)，利息的計(jì)算，與返還本金不同，支付利息本質(zhì)上屬于對(duì)其實(shí)際騙取資金的處分，而且，利息是否計(jì)入詐騙數(shù)額還涉及贓款的認(rèn)定、追繳以及其他受害人的公平受償問題，故原則上應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。但司法解釋規(guī)定“本金未歸還可予折抵本金”，主要是出于實(shí)踐可操作性和避免矛盾激化的考慮。因?yàn)?，集資詐騙案發(fā)后能夠追回的案款畢竟有限，很難要求本金尚未得到償付的集資群眾先將利息退出后再按比例統(tǒng)一償付。

另外，由于集資詐騙行為具有收益分次性的特點(diǎn)，行為人往往會(huì)在集資開始階段或中間階段以利息、分紅等方式返還部分資金給投資人，以掩蓋其非法占有目的，達(dá)到騙取更多的資金的目的。按照《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，為實(shí)施犯罪而支出的利息不予扣除，應(yīng)理解為行為人通過支付利息的手段行為，達(dá)到詐騙的目的行為。此種情況下，司法解釋所規(guī)定對(duì)支付的利息不予扣除，我個(gè)人理解，應(yīng)根據(jù)犯罪的時(shí)空階段進(jìn)行區(qū)分，即在犯罪既遂后又支付的利息，此時(shí)支付的利息非手段行為，行為人歸還的行為也證實(shí)了其對(duì)歸還的部分沒有非法占有的目的，且被害人的該部分財(cái)產(chǎn)并未受損，故后期已歸還的利息也不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

例如：乙作為投資人與甲約定向乙借款10萬(wàn)元，借款期限3個(gè)月，利息5000元。借款期限屆滿后，甲只向乙支付了利息5000元，本金無(wú)力支付。

這種后期歸還的利息，在司法實(shí)踐中一般又存在二種情形：其一，被害人主動(dòng)借款給行為人，行為人沒有通過支付利息的手段行為，達(dá)到集資詐騙的目的行為。此種情形下，行為人出于非法占有的目的，向不特定公眾實(shí)施欺詐行為，使對(duì)方基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而處分其財(cái)產(chǎn)，導(dǎo)致對(duì)方財(cái)產(chǎn)權(quán)益受到侵害。雖然集資詐騙的行為對(duì)象為不特定公眾，但根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，詐騙犯罪并非針對(duì)整體財(cái)產(chǎn)的犯罪，而是針對(duì)個(gè)別財(cái)產(chǎn)的犯罪。因此對(duì)該起事實(shí)可單獨(dú)評(píng)價(jià)，即對(duì)已支付的利息不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額；其二，行為人向某一投資人單筆借款，并沒有反復(fù)向該投資人借款的情況下，即，就借了這一筆，并在借款后按照許諾支付利息。此種情況下，行為人也沒有通過支付利息的手段行為，達(dá)到繼續(xù)騙取的目的。因此對(duì)該類事實(shí)中支付的利息，也不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

 

 （3）約定的利息數(shù)額不應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額

約定的利息是指行為人在借款到期后，與借款人約定暫不歸還本金，而將利息計(jì)入本金，重新簽訂協(xié)議。本金與約定的利息形成新的數(shù)額。

例如：乙向甲支付投資款10萬(wàn)元，借款期限3個(gè)月，借款到期后甲向乙支付利息5000元。但借款到期后，甲與乙商定繼續(xù)借款，雙方續(xù)簽借款協(xié)議，并將甲應(yīng)支付的利息5000元計(jì)入新的借款數(shù)額，即借款總金額10.5萬(wàn)元。甲重新出據(jù)借據(jù)10.5萬(wàn)元。此種情況下，該種利息的數(shù)額是否應(yīng)當(dāng)計(jì)入犯罪數(shù)額，我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)分兩種情況：第一種情況是本金不變，只是歸還利息時(shí)間上有新變化。即借款到期后，需繼續(xù)向投資人借款，此時(shí)本金不變，在寫借據(jù)上加上應(yīng)付的利息，形成新的借款數(shù)額。所以，其中有部分本金，也有部分利息，此時(shí)被害人損失的仍然是原來(lái)的本金。所以，此時(shí)的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)只是本金而不包括利息，因?yàn)槔⑹潜桓嫒酥Ц兜?，而不是投資人支付的。從集資詐騙罪的犯罪對(duì)象來(lái)看，該罪的犯罪對(duì)象應(yīng)當(dāng)是指投資人實(shí)際支付的錢款，而不是其應(yīng)當(dāng)?shù)玫降幕貓?bào)；另從利息支付的主體上分析，集資詐騙罪案犯的客體是復(fù)雜客體，即不僅侵犯了國(guó)家正常的金融管理秩序，同時(shí)還侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。據(jù)此，如果行為人承諾的支付的利息而沒有支付，則投資人的財(cái)物并未因此而受損，就不應(yīng)計(jì)入行為人的犯罪數(shù)額。

第二種情況，借款到期并歸還利息后，需繼續(xù)向投資人借款，投資本金不變，只是加上已歸還的利息，再重新借給行為人，形成新的借款數(shù)額。對(duì)于該種情形下利息的數(shù)額已經(jīng)行為人進(jìn)行了實(shí)質(zhì)的處分，已屬投資人的資金，所以該種情形下的“利息”原則上就不能扣除。  

 （4）復(fù)利的數(shù)額的認(rèn)定

復(fù)利是指利息產(chǎn)生利息，行為人在借款到期后，與借款人約定暫不支付利息，而將利息計(jì)入本金，重新簽訂協(xié)議。本金與約定的利息重新計(jì)算，再形成新的數(shù)額，即利滾利。例如：乙向甲支付投資款10萬(wàn)元，借款期限3個(gè)月，借款到期后甲向乙支付利息5000元。但借款到期后，甲與乙商定繼續(xù)借款，雙方續(xù)簽借款協(xié)議，并將甲應(yīng)支付的利息5000元計(jì)入新的借款數(shù)額，即借款總金額10.5萬(wàn)元。借款期限仍然是3個(gè)月，利息7500元。但借款期限屆滿后，甲仍需繼續(xù)借款，重新出據(jù)借據(jù)11.25萬(wàn)元。此種情況下的復(fù)利如何認(rèn)定？

我個(gè)人認(rèn)為，此種情況下的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)只是本金而不包括利息。如前所述，從集資詐騙罪侵犯的客體來(lái)講，集資詐騙罪不僅侵犯了國(guó)家的金融秩序，而且侵犯了被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。據(jù)此，財(cái)物受損的數(shù)額就是本罪的犯罪數(shù)額；從雙方的主體看，利息是被告人支付的，而不是投資人支付的；從集資詐騙罪的犯罪對(duì)象來(lái)看，該罪的犯罪對(duì)象應(yīng)當(dāng)是指投資人實(shí)際支付的錢款，而不是其應(yīng)當(dāng)?shù)玫降幕貓?bào)。由此即可區(qū)別復(fù)利的數(shù)額是否應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

此外，還有其他類型的數(shù)額，如控方指控的數(shù)額中存在不符合集資詐騙罪犯罪構(gòu)成要件的部分?jǐn)?shù)額，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除

（1）向特定對(duì)象的借款不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額

  此罪所指向的對(duì)象是不特定的公眾，對(duì)于非通過公開宣傳的方式并向同事、親友等特定對(duì)象吸收到的資金，鑒于沒有影響到國(guó)家的金融管理秩序，該部分事實(shí)不能作為犯罪處理，因此該部分?jǐn)?shù)額也不能計(jì)入犯罪數(shù)額。反之，行為人不加控制范圍，聽之任之的使范圍蔓延，不設(shè)法加以阻止的，同樣認(rèn)定為向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。這也是非法集資案件的社會(huì)性。

（2）實(shí)際用于借款用途的資金數(shù)額不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額

行為人借款后，雖沒能及時(shí)歸還借款，但所吸收的資金確實(shí)用于正當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，行為人也確有歸還款項(xiàng)的意愿，最終不能歸還是由于種種客觀原因造成的。此種情況下，不能認(rèn)定行為人主觀上具有非法占有的目的，也就是說(shuō)是不能認(rèn)定為集資詐騙罪的。但是，如果該行為擾亂了金融秩序，則應(yīng)以非法吸收公眾存款罪論處，而不能指控為集資詐騙罪的犯罪數(shù)額。

綜上，集資詐騙案件涉案事實(shí)多、涉案數(shù)額特別巨大，涉案人數(shù)眾多，以致事實(shí)認(rèn)定與數(shù)額認(rèn)定方面存在較大的辯護(hù)空間，但如果實(shí)現(xiàn)精細(xì)化的有效辯護(hù)，不僅需要嫻熟的掌握刑事法律關(guān)于罪與非罪、此罪與彼罪的規(guī)定，還需要縝密的思維能力，準(zhǔn)確把握非法集資犯罪的實(shí)際案情，再把實(shí)際案情與刑事法律的規(guī)定相互結(jié)合，搜尋出細(xì)致的辯點(diǎn)，使之成為罪輕辯護(hù)的法律根據(jù)和事實(shí)理由，為之提供有效的辯護(hù)。

以上就我是本晚的分享內(nèi)容，如果觀點(diǎn)不當(dāng)，請(qǐng)大家批評(píng)指正。

點(diǎn)評(píng)人余安平：大家好，我是今晚的點(diǎn)評(píng)嘉賓，來(lái)自廣東卓凡律師事務(wù)所的余安平律師。剛聽了闞律師的講座，我現(xiàn)在發(fā)表一下自己的個(gè)人意見。

闞律師在剛才的講座中提到了關(guān)于非法集資的數(shù)量辯護(hù)，我們知道非法集資主要有三個(gè)構(gòu)成要件，第一就是以非法占有為目的；第二是面向不特定的人；第三是達(dá)到一定的數(shù)額。

所謂的非法集資，嚴(yán)格意義上講其實(shí)就是一種詐騙，既然是詐騙也就意味著行為人根本沒有實(shí)際歸還的目的，即使采取的一些歸還利息的方式，也只是從事詐騙的一種行為。因此闞律師剛才的一個(gè)觀點(diǎn)就是以本金作為非法集資的數(shù)量，這也就體現(xiàn)一個(gè)本質(zhì)：有多少錢被騙??？

我們知道無(wú)論是非法吸收公眾存款還是貸款的行為，都是以高息的方式吸引別人來(lái)。有一句話叫：“你圖的是別人的利息，別人圖的你是你的本金”。這意味著它是以騙取本金為根本目的，因此非法吸收公眾存款的實(shí)際數(shù)額應(yīng)該是以本金作為基礎(chǔ)，或者說(shuō)非法吸收公眾存款更多的是一種結(jié)果犯，而不是行為犯。

剛才闞律師的觀點(diǎn)就認(rèn)為：無(wú)論是行為人采取了什么樣的方式，包括支付利息的方式以及采取復(fù)利的方式，這一方式都是騙取本金的手段，應(yīng)該以受害人的實(shí)際損失作為基礎(chǔ)，而不是以可預(yù)期的收益作為基礎(chǔ)。這也意味著我們辯護(hù)人可以從是否存在以非法占有為目的，是否愿意進(jìn)行還款來(lái)進(jìn)行介入和辯護(hù)。

我辦理過一個(gè)非法集資的案件，我當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)就是要求案件同時(shí)滿足三個(gè)要件。第一，要以非法占有為目的，如果只是為解燃眉之急借高利貸應(yīng)該不屬于“以非法占有為目的”，也就是只要用于正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)途徑，只要進(jìn)行歸還，只要沒有揮霍或者浪費(fèi)那么非法占有為目的就不應(yīng)該被認(rèn)定。

第二，是針對(duì)不特定的人。如果是在小的范圍內(nèi)針對(duì)特定的人來(lái)進(jìn)行民間借貸似的籌款，那我認(rèn)為依舊是不構(gòu)成非法集資。這也是我曾經(jīng)在一篇文章《企業(yè)家所犯的十類經(jīng)濟(jì)犯罪及其破解方式》里面所提出，對(duì)于非法集資的問題我們可以采取張三跟李四這一系列的朋友來(lái)進(jìn)行籌款，李四再跟自己的下面的王五等朋友進(jìn)籌款的方式把它變成一個(gè)又一個(gè)的正常民間借貸。

第三：要達(dá)到一定的數(shù)額，也就是今天闞律師所言的數(shù)量辯護(hù)。數(shù)量辯護(hù)看起來(lái)是屬罪輕辯護(hù)，其實(shí)也可能變成推翻整個(gè)案件的無(wú)罪辯護(hù)，如果達(dá)不到定案的基礎(chǔ)也達(dá)不到刑事立案條件，那這個(gè)案件可能就變成一個(gè)無(wú)罪案件了。

今天闞律師很明確的一個(gè)問題就是本金和復(fù)利該如何來(lái)進(jìn)行區(qū)分？利轉(zhuǎn)利該如何來(lái)進(jìn)行區(qū)分？而且闞律師把非法集資作為一種目的犯，也就是要以最終的結(jié)果來(lái)作為評(píng)判。受害人有多少錢被騙走？受害人實(shí)際損失有多少？這一個(gè)以普通民間借貸來(lái)進(jìn)行比較，而不是作為可預(yù)期利益來(lái)進(jìn)行疏通。因此如果存在非法集資，構(gòu)成要件都構(gòu)成的話，那我們認(rèn)為的數(shù)量就是實(shí)際損失。

在這里面何為實(shí)際損失？那就是本金。受害人實(shí)際借出了多少錢？無(wú)論是開了多少的收據(jù)，都要重新回到一個(gè)問題，就是實(shí)際支付了多少款項(xiàng)。這類案子是跟民事案件直接相關(guān)的，律師可以將民間借貸案件的一系列質(zhì)證方式方法帶到非法集資案件中來(lái)，要求辦案機(jī)關(guān)特別是公訴機(jī)關(guān)來(lái)舉證受害人究竟有多少損失？

我們知道刑事案件對(duì)證據(jù)的要求比民事案件更高。在民事案件中，數(shù)額較大的借款通常不僅僅要求書面借據(jù)，而且還要求第三方證據(jù)特別是銀行轉(zhuǎn)賬記錄。因此在刑事辯護(hù)中我們也要求公訴人來(lái)舉證，實(shí)際有多少款項(xiàng)到了被告人的賬上能夠供他來(lái)實(shí)際支配的，這一個(gè)才是實(shí)際的數(shù)額。

所以我們?cè)谶@一系列經(jīng)濟(jì)犯罪案件的質(zhì)證之中首先要看證據(jù)有沒有合法來(lái)源，數(shù)量是否確鑿，是否存在孤證問題；第二，是否是以非法占有為目的，有沒有用于正常經(jīng)營(yíng)？如果是用于正常經(jīng)營(yíng)，沒有自我揮霍等屬于經(jīng)濟(jì)糾紛而不是經(jīng)濟(jì)犯罪的問題；第三，犯罪嫌疑人或者被告人采取了哪些方式？他是否要將這些據(jù)為己有從事非正當(dāng)活動(dòng)？如果這一系列條件都不滿足，那律師甚至可以從無(wú)罪辯護(hù)的角度就認(rèn)為這個(gè)案件是一個(gè)商業(yè)糾紛問題。

綜上所述，在非法集資案件中作為律師可以從四個(gè)方向來(lái)進(jìn)行切入。第一，是否存在非法占有目的；第二，是否針對(duì)不特定的人；第三，運(yùn)用民商法的相應(yīng)知識(shí)來(lái)對(duì)犯罪數(shù)額進(jìn)行質(zhì)證，看是否達(dá)到法定的標(biāo)準(zhǔn)；第四，看能不能排除合理的懷疑，看是屬于經(jīng)濟(jì)糾紛還是刑事糾紛。我們按照上述四點(diǎn)對(duì)一個(gè)案件進(jìn)行過濾，如果所有的過濾都失敗了，才進(jìn)入到最后一個(gè)階段：法庭的審判辯護(hù)階段。在此階段，我們重新要對(duì)案件的犯罪構(gòu)成尤其是數(shù)量來(lái)進(jìn)行辯護(hù)。闞律師在今晚的講座中對(duì)于數(shù)字，特別是實(shí)際損失進(jìn)行了全面的闡述，給我們很大的啟發(fā)，我就將我今天的體會(huì)分享在這里，好！謝謝大家謝謝闞律師以及主持人，謝謝各位！

點(diǎn)評(píng)人李茨安：各位同行，各位律師大家好，我受張?jiān)堉魅蔚难?qǐng)參加今天的關(guān)于集資詐騙案的討論，很高興與大家一起共同學(xué)習(xí)。

關(guān)于集資詐騙案，我在辦理同類的刑事案件中，我的辯護(hù)思路最大的突出特點(diǎn)是關(guān)于法律的適用。刑法是辦理相關(guān)案件的主要的法律依據(jù)，按照立法法的規(guī)定：認(rèn)定犯罪必須制定法律。但是在實(shí)際辦案的過程中，公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院適用的法律都是最高人民法院的司法解釋。因此我在同類案件辯護(hù)中法院對(duì)認(rèn)定的事實(shí)，一直不能作出裁定，就是適用法律的規(guī)范問題。作為中國(guó)的法律很多都是司法解釋，沒有進(jìn)入正規(guī)的法律階層，在適用的處罰認(rèn)定犯罪、量刑方面都是有很大的欠缺的。因此，公訴機(jī)關(guān)和人民法院在辦理相關(guān)案件，認(rèn)定事實(shí)裁判的時(shí)候，在適用法律方面他們還是有所顧忌的，尤其是在實(shí)行“裁判者終身負(fù)責(zé)制”以后。我的點(diǎn)評(píng)就到此，不當(dāng)之處，歡迎大家批評(píng)指正。

以上為中華公司犯罪辯護(hù)聯(lián)盟優(yōu)辯系統(tǒng)第37期線上講座文字版   由聯(lián)盟秘書處整理完成